证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０１５

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会二次会议，于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年３月２９日上午１１：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

１、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

２、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

报告内容详见２０１２年３月３１日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》中“董事会报告”部分。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事陈议先生、乔如林先生分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，述职报告全文详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

报告期内，公司营业收入为８２７，２１７，９５４．９３元，比上年同期增长５７．３１％；公司营业利润为４６，５８２，４４５．９１元，比上年下降３８．６７％；公司归属于上市公司股东的净利润为４６，３９５，９００．１２元，比上年同期下降２９．９５％。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度实现净利润３７，４４０，８３５．３５ 元（系母公司净利润），减去盈余公积３，７４４，０８３．５４元（系按母公司２０１１年度实现净利润的１０％提取），加上年结转未分配利润９，６１７，４２１．５８元，期末实际可供股东分配的利润为４３，３１４，１７３．３９元。

为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度报告及其摘要》；

《２０１１年度报告摘要》具体内容详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告》全文刊登在２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司向公司出具了会审字［２０１２］０２７１号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构平安证券有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

７、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１１年年报及相关事项的独立意见》；保荐机构平安证券有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见。上述具体内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》；

会议同意续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

９、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

鉴于公司拟定了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案，为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时公司拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。

在公司上述２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》予以相应修订，公司章程部分条款修改前后对照表：

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

１０、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。

会议决定于２０１２年４月２５日召开公司２０１１年年度股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０１８

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会三次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、会议时间：２０１２ 年４月２５日上午９：３０ 开始。

３、股权登记日：２０１２ 年４月１９日。

４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

５、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年４月１９日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１ 年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１ 年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１ 年度财务决算报告》

４、审议《２０１１ 年度利润分配预案》

５、审议《２０１１ 年度报告及其摘要》

６、审议《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

本次股东大会上，公司一届董事会独立董事将向股东大会作２０１１年度述职报告。

上述有关议案已经在第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议上审议通过，具体内容详见２０１２年３月３１日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《春兴精工第二届董事会第三次会议决议的公告》、《春兴精工第二届监事会第二次会议决议的公告》。

三、本次股东大会审议的议案中《２０１１ 年度利润分配预案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、会议登记事项

（一） 登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２ 年４月２３日－２４日（９：００—１２：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３１９

联系传真：０５１２－６２６２５３１９

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月三十一日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０１９

苏州春兴精工股份有限公司

二届监事会二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届监事会一次会议，于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于２０１２年３月２９日１５：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

报告内容详见２０１２年３月３１日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》中“监事会报告”部分。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

报告期内，公司营业收入为８２７，２１７，９５４．９３元，比上年同期增长５７．３１％；公司营业利润为４６，５８２，４４５．９１元，比上年下降３８．６７％；公司归属于上市公司股东的净利润为４６，３９５，９００．１２元，比上年同期下降２９．９５％。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度实现净利润３７，４４０，８３５．３５ 元（系母公司净利润），减去盈余公积３，７４４，０８３．５４元（系按母公司２０１１年度实现净利润的１０％提取），加上年结转未分配利润９，６１７，４２１．５８元，期末实际可供股东分配的利润为４３，３１４，１７３．３９元。

为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１１年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１１年末公司总股本１４２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将变更为２８４，０００，０００股。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为公司２０１１ 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年度报告摘要》具体内容详见２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告》全文刊登在２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

监事会对董事会关于公司２０１１年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

７、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》。

监事会认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司２０１２年度审计机构。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０１７

苏州春兴精工股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，本公司于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股发行价为１６．００元，应募集资金总额为人民币５７，６００．００万元，根据有关规定扣除发行费用５，０２４．００万元后，实际募集资金金额为５２，５７６．００万元。该募集资金已于２０１１年２月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］３３０１号《验资报告》验证。

２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：（１）上述募集资金到位前，截至２０１１年２月２８日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入６，８８７．６３万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，８８７．６３万元；（２）根据招股说明书披露的募集资金用途，实际募集资金量大于“精密铝合金结构件生产项目”、“技术中心技术改造项目”等两个项目的投资总额，用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元；（３）直接投入募集资金项目１４，０９２．１０万元；（４）根据本公司第一届董事会第十八次会议决议，２０１１年１１月２２日继续利用闲置募集资金补充流动资金５，０００．００万元。２０１１年度公司累计使用募集资金４７，３２７．１０万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为５，２４８．９０万元，募集资金专用账户利息收入２４９．２４万元，募集资金专户２０１１年１２月３１日余额合计为５，４９８．１４万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

２０１１年３月１日，本公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华夏银行股份有限公司上海长宁支行和平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：５１２９０２７８３８１０１９９）、在宁波银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：７５０１０１２２０００３０４８２０）、在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：１１０２０２０３２９０００３７４９３５）、在华夏银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项账户（账号：４３５０２００００１８１９１０００１９６０２）。

２０１１年５月１２日，本公司全资子公司南京春睿精密机械有限公司与华夏银行股份有限公司上海长宁支行和平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项账户（账号：４３５０２００００１８１９１０００２０４２８）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、 ２０１１年度募集资金的实际使用情况

截至２０１１年１２月３１日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币４２，３２７．１０万元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

注：＊本年度投入募集资金总额中，包括超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况如下 ：

金额单位：万元

五、 超募资金的使用情况和效果

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，本公司于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股发行价为１６．００元，应募集资金总额为人民币５７，６００．００万元，根据有关规定扣除发行费用５，０２４．００万元后，实际募集资金金额为５２，５７６．００万元，其中募集资金投资项目投资总额３０，０８１．６９万元，超募资金２２，４９４．３１万元。

根据招股说明书披露的募集资金用途，实际募集资金量大于“精密铝合金结构件生产项目”、“技术中心技术改造项目”等两个项目的投资总额，用于其他与主营业务相关的营运资金使用募集资金２１，３４７．３７万元。

２０１１年３月１４日，根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，本公司归还银行贷款和到期银行承兑汇票，使用超募资金１５，６７３．５０万元，并将该情况予以了公告。

２０１１年３月１４日，根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，本公司用超募资金设立全资子公司南京春睿精密机械有限公司，注册资本３，０００．００万元，截止２０１１年１２月３１日，南京春睿用于厂房建设等支出，实际已使用１，８５３．０６万元。

２０１１年６月２０日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，本公司收购苏州九方焊割科技有限公司土地使用权、房屋建筑物等资产，使用超募资金３，８２０．８１万元。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日