证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目概述：

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７２３号文核准，公司于２０１０年１２月１５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１６．００元，募集资金总额为人民币８０，０００．００万元，扣除发行费用人民币３，８９０．５１万元，募集资金净额为人民币７６，１０９．４９万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第２５６９３号《验资报告》确认。

经公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十三次会议及２００９年第四次临时股东大会、２００９年度股东大会审议批准，并经《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

二、募集资金投资项目进展情况：

１、电梯专用系列变频器扩建技术改造项目和企业技术中心扩建项目的进展情况：

截止２０１２年３月３１日，电梯专用系列变频器扩建技术改造项目和企业技术中心扩建项目的相关建设投资已基本完成，项目已进入竣工验收阶段。上述两个项目建设投资的具体情况如下：

（１）电梯专用系列变频器扩建技术改造项目

①建设投资

②总投资

相关铺底流动资金将在建设投资决算完成后一次性补充。

目前，项目已进入正式投产阶段。

（２）企业技术中心扩建项目

目前，项目已进入正式投运阶段。

上述两个募集资金投资项目的建设投资实际可节余投资款３，３１８万元，产生节余的主要原因为：一是大部分设备在招标过程中实际议价小于预算额；二是改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。但工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。

有关节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。

２、电梯控制成套系统扩建技术改造项目的进展情况：

（１）变更实施地点情况

２０１１年１２月８日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《 关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》，将电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点由原来的上海市嘉定区南翔镇新勤路２８９号厂区内变更至公司收购的上海颐文实业有限公司名下的位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为３９，８７９．００平方米的工业地块内（该地块已由上海颐文实业有限公司以出让方式取得）。《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》已于２０１１年１２月２９日经本公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过。

实施地点变更后，项目实施主体仍为本公司（母公司），拟将颐文公司名下美裕路地块的土地使用权以及建造的房产在其建设竣工前，变更至本公司（母公司）名下，以确保电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施主体的延续性。变更实施地点后，该项目的投资预算及最终产能评价均维持不变。原项目中为控股子公司——上海新时达电梯部件有限公司预留生产经营场地的实施内容将一同转入美裕路地块的厂房建设方案。

目前，公司对上海颐文实业有限公司的股权收购事项已完成。

（２）项目建设期的延迟情况

公司在《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的公告》（公告编号：临２０１１－０５６，具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中披露，项目建设期将因变更实施地点的事项发生而相应顺延，预计到２０１２年８月末建成投产。

目前，由于受公司对上海颐文实业有限公司股权收购的变更登记、项目变更实施地点后施工手续等行政审批事项的时间影响，项目建设期预计将延迟至２０１２年１２月末。

公司已及时调整了产能扩充方案，将及时通过提高生产效率、短期内适当增加作业人员、部分关键设备先行购置等手段对现有产能作进一步的挖潜，使之仍能满足原产能扩充计划，以确保不会影响公司的正常业务扩张，也不会影响项目新增１２０００台（套）电梯控制成套系统的产能达标计划的最终实施。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

２０１２年４月７日