证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１０

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月５日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室以现场方式召开了第十九次会议。通知已于２０１２年３月２６日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于＜公司２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

二、《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司２０１１年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。三位独立董事的２０１１年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

公司２０１１年度实现营业收入２３０，１６８，２４８．０９元，比２０１０年同期增长３．６９％；实现营业利润３３，４２６，３７０．７４元，比２０１０年同期下降３４．８０％；实现归属于上市公司股东的净利润３３，５６４，８０２．９６元，比２０１０年同期下降３０．４７％。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为３３，５６４，８０２．９６元，母公司净利润为３１，３８３，６０６．８０元。以２０１１年度母公司净利润３１，３８３，６０６．８０元为基数，提取１０％法定公积金３，１３８，３６０．６８元，加期初未分配利润４９，９９０，１２９．８１元后，２０１１年度可供股东分配的利润为７８，２３５，３７５．９３元。

２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至２０１１年１２月３１日总股本８４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计２５，２００，０００．００元，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本２５，２００，０００股，转增股本后公司总股本增加至１０９，２００，０００股。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

公司董事会出具的《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《公司２０１１年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、《关于＜公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、《关于＜公司２０１２年度财务预算报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、《关于制定＜财务管理制度＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《财务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、《关于制定＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《董事、监事薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十一、《关于制定＜高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、《关于＜公司高级管理人员２０１１年度薪酬确认及２０１２年度薪酬分配方案＞的议案》

本议案６票赞成；０票反对；０票弃权。３名兼任高管的关联董事吴涵渠、郭卫华、沈毅回避了表决。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、《关于＜公司２０１１年度关联交易确认及２０１２年度关联交易预计＞的议案》

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。２名关联董事吴涵渠、邓志新回避了表决。

对公司２０１１年度日常关联交易的确认：２０１１年度公司的日常关联交易金额为７７０，７４１．３４元。具体包括向关联方深圳市奥伦德科技有限公司采购货物金额为２１４，４３３．９８元；关联方中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司向本公司提供检测服务４１２，００７．３６元；关联方深圳中认南方检测技术有限公司向本公司提供检测服务１４４，３００．００元。上述关联交易价格为按市场化原则由双方协商确定，或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。

对公司２０１２年度日常关联交易的预计：２０１２年度关联方中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司及深圳中认南方检测技术有限公司为公司提供检测服务金额不超过２，６００，０００．００元。本次预计的管理交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十五、《关于制定＜理财产品管理制度＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《理财产品管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十六、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、《关于＜公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告＞的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币３，０００万元授信额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结果为准。

公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币５，０００万元授信额度，期限一年，用于通过中国建设银行股份有限公司深圳分行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以中国建设银行股份有限公司深圳分行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述两项授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二十一、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１１

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于２０１１年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５３号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（Ａ股）２，１００万股（每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１６．００元），募集资金总金额人民币３３６，０００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２６，４２４，８４１．５４元，实际募集资金净额人民币３０９，５７５，１５８．４６元，较原计划募集资金２６３，９３９，０００．００元，超额募集资金４５，６３６，１５８．４６元，并于２０１１年６月８日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１１年６月８日出具的深鹏所验字［２０１１］０１８３号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及余额

公司募集资金净额人民币３０，９５７．５２万元。截至２０１１年１２月３１日止，公司累计投入募集资金项目总额９１２．５９万元，其中募集资金项目投入８９１．３６万元，超募资金投入２１．２３万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金２０１１年１２月３１日应存余额为３０，０４４．９３万元，公司的募集资金存储专户实际余额为３０，３１９．８５万元。实际余额与应存余额差异人民币２７４．９２万元，为银行存款利息收入和银行退回开户费、扣除银行手续费和误计入募投项目支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签字后，由公司财务部门执行。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

（二）公司及其子公司南京奥拓电子科技有限公司于２０１１ 年６月２６日分别与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。２０１１年１１月９日，公司及“高端ＬＥＤ视频显示系统项目”新实施主体惠州市奥拓电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券股份有限公司、南京奥拓电子科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》。公司子公司深圳市奥拓光电科技有限公司于２０１２年２月２日分别与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

（二） 变更募集资金投资项目的具体原因

公司本次变更“高端ＬＥＤ视频显示系统项目”实施地点和实施主体，原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势，地处广东省，发展战略性新兴产业基础好，体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口，海外运输便捷，便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。

（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止报告出具日，公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目南京奥拓电子科技有限公司实施的ＬＥＤ信息发布及指示系统项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，截至２０１１年６月３０日，本公司自筹资金投入７６８，９６４．６３元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字［２０１１］０５７８号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议及第一届监事会第十次会议决议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金７６８，９６４．６３元。２０１１年９月３０日，公司从募集资金专户转出７６８，９６４．６３元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

六、超募资金使用情况

公司２０１１年实际募集资金３０９，５７５，１５８．４６元，计划募集资金２６３，９３９，０００．００元，超募资金４５，６３６，１５８．４６元，其中，使用超募资金２，１１８．３６万元对子公司深圳市奥拓光电科技有限公司增资，用于ＬＥＤ照明应用项目。上述事宜已经公司第一届董事会第十五次会议决议及第一届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 ＬＥＤ照明应用项目的议案》，并经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于ＬＥＤ照明应用项目。截止２０１１年１２月３１日，该项目实际使用超募资金２１２，２８０．００元。

七、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目正在建设中，尚未实现效益。

八、其他

公司因募投项目支出发生次数频繁且金额不大，故从２０１１年１０月起在支付募投项目支出时先从一般户垫支，累积一定金额后再从募集专户转款到一般户。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１２

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月５日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室举行了第十二次会议。通知已于２０１２年３月２６日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事５名，实到监事５名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于＜公司２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司２０１１年年度报告》之第九节。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

公司２０１１年度实现营业收入２３０，１６８，２４８．０９元，比２０１０年同期增长３．６９％；实现营业利润３３，４２６，３７０．７４元，比２０１０年同期下降３４．８０％；实现归属于上市公司股东的净利润３３，５６４，８０２．９６元，比２０１０年同期下降３０．４７％。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为３３，５６４，８０２．９６元，母公司净利润为３１，３８３，６０６．８０元。以２０１１年度母公司净利润３１，３８３，６０６．８０元为基数，提取１０％法定公积金３，１３８，３６０．６８元，加期初未分配利润４９，９９０，１２９．８１元后，２０１１年度可供股东分配的利润为７８，２３５，３７５．９３元。

２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至２０１１年１２月３１日总股本８４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计２５，２００，０００．００元，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本２５，２００，０００股，转增股本后公司总股本增加至１０９，２００，０００股。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

监事会对《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》进行审核后，一致为：《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

监事会通过对公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的检查，认为公司募集资金投资项目—“高端ＬＥＤ视频显示系统项目”在经过公司董事会和股东大会审议通过后，变更了实施地点和实施主体，变更程序合法。除了上述项目实地地点和实地主体发生变更外，其他募集资金实际投入项目均与承诺投入项目一致。

《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《公司２０１１年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、《关于＜公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

监事会对公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、《关于＜公司２０１２年度财务预算报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、《关于＜公司２０１１年度关联交易确认及２０１２年度关联交易预计＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

２０１１年公司发生的关联交易为日常经营性关联交易，交易价格为按市场化原则由双方协商确定，或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定，定价符合公允性原则，无损害公司利益的情形。

公司预计２０１２年度发生的关联交易，交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定，定价符合公允性原则，无损害公司利益的情形。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、《关于＜公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告＞的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权。

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１３

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开２０１１年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年５月３日（星期四）上午９：３０。

（二）股权登记日：２０１２年４月２７日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议出席对象

（一）截至２０１２年４月２７日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

（二）《关于＜公司２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

（三）《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

（四）《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

（五）《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》

（六）《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

（七）《关于＜公司２０１２年度财务预算报告＞的议案》

（八）《关于制定＜财务管理制度＞的议案》

（九）《关于制定＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（十一）《关于制定＜理财产品管理制度＞的议案》

（十二）《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案已经２０１２年４月５日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，第二项议案已经２０１２年４月５日召开的公司第一届监事会第十二次会议审议通过。相关内容刊登在２０１２年４月９日的指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

１、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

２、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ奥拓电子董事会办公室。

（三）登记时间为２０１２年５月２日（星期三）９：００－１１：３０、１４：３０－１６：００。

（四）联系方式

联 系 人：李军、孔德建

联系电话：０７５５－２６７１９８８９

联系传真：０７５５－２６７１９８９０

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ奥拓电子董事会办公室

邮政编码：５１８０５７

（五）其他事项

（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：

一、回执

二、授权委托书

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

附件一：

回 执

截至２０１２年４月２７日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（００２５８７）股票（ ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司２０１２年５月３日召开的２０１１年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１２年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１４

深圳市奥拓电子股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等的有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００—１７：００时举行２０１１年年度报告网上说明会，现将有关事宜公告如下：

本次年度报告网上说明会将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与公司本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴涵渠先生；财务总监彭世新女士；董事会秘书李军先生；独立董事李华雄先生；保荐代表人广发证券股份有限公司陈运兴先生和周郑屹女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１６

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司决定聘任孔德建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

孔德建先生简历如下：

孔德建，男，１９８５年１月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。２００８年７月开始在本公司工作，曾任总经理办公室主管、总裁秘书。现任本公司证券事务部副经理。２０１１年７月取得深圳证交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，孔德建先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

孔德建先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ．

邮政编码：５１８０５７

联系电话：０７５５－２６７１９８８９

传真号码：０７５５－２６７１９８９０

电子邮箱：ｋｏｎｇｄｊ＠ｓｚａｏｔｏ．ｃｏｍ

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１７

深圳市奥拓电子股份有限公司关于

运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月５日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度不超过人民币３，０００万自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品且投资期限不超过一年。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、投资稳健型银行理财产品概况

（一）投资目的

在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益。

（二）投资额度

公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的自有闲置资金的金额不超过３，０００万元。

（三）投资方式

公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品。不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

（四）投资期限

自本次董事会决议通过之日起一年以内。

（五）资金来源

用于本公告所述投资的为公司自有闲置资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

二、内控制度

（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型银行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。

六、监事会意见

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，公司经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证正常生产运营和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险银行中短期理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司运用自有闲置资金购买银行理财产品一事无异议。同时，为保证募集资金的审慎使用，本保荐机构已要求公司在运用自有闲置资金购买银行理财产品期间，不得使用闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日

证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０１８

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与持有公司５％以上股东中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（以下简称“中检深圳”）及其关联企业深圳中认南方检测技术有限公司（以下简称“中认南方”）２０１２年度日常关联交易进行了合理的预计。预计的日常关联交易金额不超过２６０．００万元。公司２０１２年４月５日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于＜公司２０１１年度关联交易确认及２０１２年度关联交易预计＞的议案》，关联董事邓志新回避了表决。该次审议通过的议案对２０１１年公司与关联方中检深圳及其关联企业中认南方发生的日常交易进行了确认，同时对公司２０１２年度日常关联交易预计如下：２０１２年度关联方中检深圳及其关联企业中认南方为公司提供检测服务金额不超过２６０．００万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况。

１、公司全称：中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽工业区石鼓东２８、２９栋

注册资本：２０００万元

法定代表人：宋向东

成立日期：２００７年８月２日

经营范围：电子、电器、电信、信息、医疗、灯具、玩具等电子产品认证检测、标准制订、技术研究；技术培训、技术咨询及计量校准服务；自有物业租赁。

截至２０１１年１２月３１日，中检深圳总资产为１２２，００９，０６７．５６元，净资产为１０７，２８８，５４９．２０元，营业收入为５５，３９５，７２５．７６元，净利润为５，９９５，５７０．４５

２、公司全称：深圳中认南方检测技术有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽石鼓路东西丽工业区第２９栋一层厂房

注册资本：５００万元

法定代表人：姚成宗

成立日期：２００５年９月１３日

经营范围：电子信息产品、通信产品的研发及检测技术服务、咨询。

截至２０１１年１２月３１日，中认南方总资产为５，４２７，０７８．９２元，净资产为５，０９６，６５４．４５元，营业收入为２，１９９，１２９．５２元，净利润为－１４４，５８９．７５元。

（二）与上市公司的关联关系。

中检深圳为公司股东，持有公司５．１３％股份。

（三）履约能力分析。

上述关联人均具备提供本公司所需的产品、劳务的能力，能够优先保障公司的需求。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

从上述关联人接受产品检测服务实际发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司从上述关联人获得产品检测服务，对公司产品进行质量认证。

上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事就上述关联交易发布独立意见如下：

公司２０１２年度预计发生的关联交易均为日常经营性关联交易，关联交易不影响公司独立性，未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

六、备查文件

１、公司第一届董事会第十九次会议决议；

２、公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日