证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●本次会议无修改提案的情况

  ●本次会议前无新提案提交表决

  ●本次会议议案全部获得通过

  一、会议召开和出席情况

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月6日召开公司2011年年度股东大会。参加本次年度股东大会的股东共计1人，代表股份28884100 股，占公司有表决权总股份的28.99%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次年度股东大会现场会议的股东共1名，代表股份28884100股，占公司有表决权总股份的28.99%。

  2、本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑勇康主持。公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、提审议案及表决情况

  1、审议通过了《公司2011年年度报告》全文及摘要；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  3、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  4、审议通过了《公司2011年度独董述职报告》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  5、审议通过了《公司2011年财务决算及2012年财务预算》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  6、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  8、审议通过了《关于取消投资设立全资子公司-临沂东方兄弟电池有限公司的议案》。

  同意28884100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于"普通决议案"，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师和刘花汐律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  2012年4月6日