证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１２－００４

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１２年４月５日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１１层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于２０１２年３月２５日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、高级管理人员及中介机构列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于计提２０１１年度存货跌价准备的议案；

董事会同意北京大兴生物医药１１号地项目在２０１１年度计提存货跌价准备２０，８７６万元。详见公司同日发布的２０１１年年度报告。

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司财务决算报告；

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交２０１１年度利润分配预案如下：

（１）２０１１年度公司提取盈余公积１１，６６３．１３万元。

（２）以截止２０１１年１２月３１日的公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金红利１．０元（含税）。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司董事会工作报告；

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司２０１１年年度报告；

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１２年公司经营工作计划；

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１２年公司费用预算；

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于２０１２年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司２０１２年度为子公司新增债务融资提供担保，２０１２年度新增担保总额不超过１４８亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供的１００亿元担保额度，决议有效期限自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

公司在向上述非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律文件。

１０、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于为北京金融街购物中心有限公司１２亿元银行借款提供担保的议案；

董事会同意为北京金融街购物中心有限公司１２亿元银行借款提供担保，授权董事长签署相关法律文件。

１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意２０１２年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为２３０万元。

１２、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于公司２０１２年度为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司２０１２年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过１，００７，１４７万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

１３、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司内部控制建设工作及《内部控制手册》；

１４、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了《公司内控评价手册》；

１５、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司《内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

１６、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

１７、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知。

以上议案中第３、４、５、６、９、１１项尚须报经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１２年４月９日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１２－００５

金融街控股股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于２０１２年４月５日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于２０１２年３月２５日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员３名，实际出席监事３名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于计提２０１１年度存货跌价准备的议案；

监事会同意公司在２０１１年度计提存货跌价准备２０，８７６万元。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司监事会工作报告；

该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

３、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司２０１１年年度报告；

４、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司监事会

２０１２年４月９日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１２－００６

金融街控股股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十三次会议决定于２０１２年５月８日召开公司２０１１年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

２、会议地点：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座四层。

３、召开方式：现场会议。

４、会议时间：２０１２年５月８日（周二）上午９：００。

５、股权登记日：２０１２年４月２７日。

６、出席对象：

（１） ２０１２年４月２７日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

（１）审议２０１１年公司董事会工作报告；

（２）审议２０１１年公司监事会工作报告；

（３）审议２０１１年公司财务决算报告；

（４）审议２０１１年度公司利润分配预案；

（５）审议公司２０１１年年度报告；

（６）审议关于２０１２年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

（７）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构的议案；

（８）听取２０１１年度独立董事述职报告。

三、 会议登记办法

１、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间及地点。

登记时间：２０１２年５月２日、３日、４日、７日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

３、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：１０００３３

联系电话：（０１０）６６５７３９５５ 传真：（０１０）６６５７３９５６

联系人：张晓鹏、吕国强、石婷

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的２０１１年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

２０１２年４月９日

附件一

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司２０１１年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ｖ ”）：

２０１１年年度股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１２－００７

金融街控股股份有限公司

关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保事项概述

２０１２年４月５日，公司第六届董事会第十三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为北京金融街购物中心有限公司１２亿元银行借款提供担保的议案》，同意公司为北京金融街购物中心有限公司（以下简称“购物中心公司”）向北京银行股份有限公司申请的１２亿元借款提供保证担保，贷款期限８年，本次担保不收取担保费。由于本次公司为全资子公司借款提供担保，故没有反担保安排。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项担保事项决策权限属于公司董事会，董事会在审议通过后即可办理， 授权公司经理班子在董事会审议通过后办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：北京金融街购物中心有限公司。

２、成立日期：２００４年１１月２９日。

３、注册地点：北京市西城区金城坊街２号。

４、法定代表人：于蓉。

５、注册资本：４３，７７１．４３万元。

６、经营范围：销售百货、五金、家具、装修材料、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；机动车公共停车场服务；设备租赁（汽车除外）；承办展览展示；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告。

７、与公司的关联关系：公司持有购物中心公司１００％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，购物中心公司资产总额为２４６，００４．１３万元，负债总额为１１２，４３７．６１万元，净资产为１３３，５６６．５１万元；２０１１年购物中心公司实现净利润８，６０５．４８万元（上述财务数据已经审计）。

截至２０１２年３月３１日，购物中心公司资产总额２９６，６０１．１４万元，负债总额为１５９，８７７．６９万元，净资产１３６，７２３．４５万元；２０１２年第一季度购物中心公司实现净利润２，８２８．３９万元（上述财务数据未经审计）。

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意为购物中心公司１２亿元银行借款提供担保。由于购物中心公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为４６．９１亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２５．３６％，占最近一期经审计总资产的比例为７．８５％；公司本次为购物中心公司银行借款提供担保后，公司对外担保总额为５８．９１亿元，占最近一期经审计净资产的比例为３１．８５％，占最近一期经审计总资产的比例为９．８６％。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１２年４月９日