证券时报多媒体数字报

  股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012-014

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为杨树军董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共5人，所持和代理股份总数为549,845,142股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的31.66%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、议案审议和表决结果

  本次会议议案具体内容已于2011年9月23日、2011年11月24日、2012年2月20日和2012年3月20日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  549,815,142股同意，意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权；0股回避，。

  （二）审议通过了《<公司章程>修正案》

  549,815,142股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权；0股回避。

  （三）审议通过了《关于向控股股东借款建设公司非公开发行A股股票募投项目的议案》

  513,987,642股回避；35,827,500股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过了《关于中国农业银行贷款重组的议案》

  513,987,642股回避；35,827,500股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王栋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月六日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2012-015

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2012年一季度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计全年度业绩情况

  1、业绩预告期间：2012年1月1日至 2012年3月31日

  2、业绩预告情况：

  经公司财务部门测算，公司2012年一季度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50％以上，具体数据将在公司 2012年一季度报告中予以详细披露。

  3、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、2011年1-3月份归属于上市公司股东的净利润：29,913,634.38元

  2、2011 年1-3月份基本每股收益为 0.0172 元

  三、业绩变动原因说明

  本次业绩增长是因为公司加大调整产品结构力度,充分发挥现代物流储藏优势，大力拓展销售市场，农产品购销、特色农产品错季销售以及农资购销等业务较上年同期有不同程度增加所致。

  四、其他相关说明

  上述业绩预增是根据公司2012年1-3月份的财务数据初步估算的，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2012年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董事会

  二0一二年四月六日