证券时报多媒体数字报

证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－００９

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１２年３月２６日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月５日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长计高雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

１、公司２０１１年度总经理工作报告

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

２、公司２０１１年度董事会工作报告

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

３、公司２０１１年年度报告全文及摘要

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司２０１１年年度报告全文及摘要已登载于巨潮资讯网，《公司２０１１年年度报告摘要》详见登载于２０１２年４月９日的《证券时报》、《中国证券报》之公司公告（公告编号２０１２－０１１）。

４、关于公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算的报告

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

５、关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现利润总额１５２，５５６，３９４．２４元，所得税３７，２７８，７８０．７９元，净利润１１５，２７７，６１３．４５元。按净利润的１０％提取法定盈余公积金１１，５２７，７６１．３５元，加上年初未分配利润４７８，５１２，８３５．９８元，减去派发２０１０年度现金红利８５，２７６，５５１．１３元，本年度实际可供股东分配的利润４９６，９８６，１３６．９５元。

考虑到公司生产经营活动对流动资金的需求，２０１１年度拟不进行利润分配；根据公司现有股本结构的情况，２０１１年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十五”的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

６、关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票，关联董事计高雄先生、姚京华先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

本项议案获独立董事事先认可，独立董事认为：公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

详见登载于２０１２年４月９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网之《公司２０１２年度日常关联交易预计公告》（公告编号２０１２－０１２）。

７、公司２０１１年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

独立董事认为：报告期内，公司根据财政部、中国证监会、深交所关于内部控制建设的相关要求，对相关内部控制制度进行及时有效的梳理、修订。目前内部控制体系较为完整、合理，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要。公司在关联交易、信息披露等内部控制重点活动均有明确规定，并严格按照规定执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》已登载于巨潮资讯网。

８、公司２０１１年度社会责任报告

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

《公司２０１１年度社会责任报告》已登载于巨潮资讯网。

９、董事会审计委员会履职暨２０１１年度审计工作的总结报告

具体内容详见附件１

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

１０、关于支付公司２０１１年度审计机构报酬及聘任２０１２年度审计机构的议案

自公司上市以来，天衡会计师事务所有限公司一直为公司的财务审计机构，较好地履行了聘约所约定的责任与义务，为公司提供了客观、公允的审计结果。

在２０１１年度财务审计工作中，天衡会计师事务所有限公司按照国家的政策、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，主动与董事会审计委员会和独立董事进行沟通，按期保质完成２０１１年度审计工作。公司拟支付天衡会计师事务所有限公司２０１１年度财务审计工作报酬为６５万元人民币，差旅费由公司承担。

根据公司年度审计工作的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事认为：天衡会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构，提请公司２０１１年度股东大会审议。

１１、关于调整公司独立董事津贴的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，自２０１２年１月１日起，将公司独立董事津贴由每年３万元／人调整为每年６万元／人（含税）。公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司独立董事津贴调整方案是参照同行业上市公司的独立董事薪酬标准，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意本次调整独立董事津贴标准，并将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。

１２、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

原公司经营范围：

“许可经营项目：房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营）。

一般经营项目：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（ＰＥＴ）生产、销售，电脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。”

拟变更为：

“许可经营项目：房地产开发、经营，公路货运，热电生产、供应（限分支机构经营）。

一般经营项目：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（ＰＥＴ）生产、销售，电脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。”

对《公司章程》第十三条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

１３、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

公司将于２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０在公司七楼会议室采用现场表决方式召开２０１１年度股东大会。详见登载于２０１２年４月９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网之《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１３）。

三、备查文件

１、经与会董事签字的公司第五届董事会第十六次会议决议。

２、独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月五日

附件１：

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会审计委员会

履职暨２０１１年度审计工作的总结报告

董事会：

按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉（２００７年修订）》，深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》等有关规章制度的要求，董事会审计委员会积极组织公司２０１１年年度报告的编制、审议等工作，现将工作情况汇报如下：

一、与会计师事务所协商确定２０１１年度报告审计工作的时间安排

２０１１年１２月２５日，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司注册会计师沟通，初步确认公司２０１１年年度财务报告审计工作的时间安排。

二、在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见

２０１２年１月４日，审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

１、公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；

２、天衡会计师事务所有限公司制定的２０１１年年度财务报告审计工作时间安排切实可行；

３、公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。

同日，审计委员会向会计师事务所发出《第一次审计督促函》，要求天衡会计师事务所有限公司督促相关现场审计人员和汇总审核人员根据时间安排，提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与我们审计委员会沟通密切配合，确保在约定的时限内向公司董事会如期提交审计报告。

三、在年审会计师进场后，与会计师沟通并形成书面审阅意见

２０１２年４月２日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

１、负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，经过我们与会计师沟通和协调，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

２、审计委员会认为：经天衡会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的２０１１年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

同日，审计委员会向会计师事务所发出《第二次审计督促函》，要求天衡会计师事务所有限公司按照总体审计计划尽快完成审计工作，在约定的时限内向公司董事会提交审计报告，以保证公司如期披露２０１１年度报告。

四、在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议

２０１２年４月５日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１１年度审计报告》及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》。审计委员会于２０１２年４月５日召开了审计委员会会议，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了如下议案，并同意将以下１－５项议案提交董事会会议审议：

１、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

２、审议通过了《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

３、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司所聘的天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司２０１１年度审计工作。审计委员会建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度财务报告的审计机构。

４、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

５、审议通过了《董事会审计委员会履职暨２０１１年度审计工作的总结报告》；

６、审议通过了《公司２０１２年度内部审计工作计划》。

在公司２０１１年度财务报告的编制和审阅期间，公司审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

至此，公司２０１１年度审计工作圆满完成。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事会审议委员会

二○一二年四月五日

证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－０１０

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于２０１２年３月２６日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月５日下午在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事６人，实际出席监事６人。会议由监事会主席徐兴祥先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

１、公司２０１１年度监事会工作报告

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

２、公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算的报告

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

３、公司２０１１年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司２０１１年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求；真实、完整地反映出２０１１年度的公司治理、财务经营等状况；其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定；没有发现参与２０１１年年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

４、关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现利润总额１５２，５５６，３９４．２４元，所得税３７，２７８，７８０．７９元，净利润１１５，２７７，６１３．４５元。按净利润的１０％提取法定盈余公积金１１，５２７，７６１．３５元，加上年初未分配利润４７８，５１２，８３５．９８元，减去派发２０１０年度现金红利８５，２７６，５５１．１３元，本年度实际可供股东分配的利润４９６，９８６，１３６．９５元。

考虑到公司生产经营活动对流动资金的需求，２０１１年度拟不进行利润分配；根据公司现有股本结构的情况，２０１１年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

５、公司２０１１年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

三、备查文件

１、经与会监事签字的公司第五届监事会第九次会议决议。

２、监事会对公司２０１１年有关事项的独立意见。

特此公告。            

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月五日

证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－０１２

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１２年４月５日在公司七楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》，关联董事计高雄先生、姚京华先生回避本次表决，非关联董事一致通过该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议，与交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

２、预计关联交易类别和金额

２０１２年度预计日常关联交易事项：关联方向公司租赁房屋等资产发生额合计不超过５４０．００万元、关联方为公司提供劳务发生额不超过２００．００万元、关联方为公司银行借款及开具银行承兑汇票提供担保在担保余额不超过６０，０００．００万元的前提条件下，关联方为公司提供不超过６０，０００．００万元的担保额度。详见下表：

单位：人民币万元

３、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额１３５．６４万元。截止披露日，江苏吴江丝绸集团有限公司为公司银行借款提供担保余额２５，２００．００万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

（１）江苏盛泽物流有限公司

法定代表人：邵金荣；注册资本：５，０００万元人民币；经营住所：吴江市盛泽镇西环路；经营范围：货运代理（代办）、信息配载、仓储服务（除危险品）、停车场经营。

截止２０１１年１２月３１日，江苏盛泽物流有限公司的总资产为１７，０７８．１７万元，净资产为３，８５７．３８万元，２０１１年度实现营业收入７７７．８２万元，实现净利润－５９２．９８万元。

（２）吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司

法定代表人：陈檀；注册资本３，０００万元人民币；住所：吴江市盛泽镇市场路南侧（丝绸股份大厦）；经营范围：许可经营项目：网上提供纺织原料及产品贸易、销售、商务技术第二类增值电信业务中的信息服务及相关配套服务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）。一般经营项目：纺织原料及产品的电子商务信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；软件研发、生产、销售；电子产品研发、生产、销售；网络技术服务。

截止２０１１年１２月３１日，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的总资产为３，０２７．８９万元，净资产为２，２８４．８２万元，２０１１年度实现营业收入３８１．３０万元，实现净利润－１５４．５４万元。

（３）吴江东方市场供应链服务有限公司

法定代表人：祝继文；注册资本６００万元人民币；住所：吴江市盛泽镇市场路南侧；主营业务：企业供应链管理和供应链外包服务，投资管理及咨询服务，自有房产、机器设备租赁服务；纺织原料及产品的电子商务信息咨询服务、物流信息咨询服务、外包服务咨询、国际货运咨询服务；针纺织品、化纤原料、棉纱、服装销售；委托从事仓单质押监管服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件研发、生产、销售；电子产品研发、生产、销售。（以上所列范围均不涉及需经许可或审批的项目）。

截止２０１１年１２月３１日，吴江东方市场供应链服务有限公司的总资产为１，４５５．４３万元，净资产为５８０．３０万元，２０１１年度实现营业收入２３．９３万元，实现净利润－１９．７０万元。

（４）江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司

法定代表人：孙少华；注册资本：４，０００万元人民币；住所：吴江市盛泽镇市场路；经营范围：承接安防工程设计、施工、系统集成、弱电工程、计算机网络工程、建筑智能化工程设计施工、安防监控系统维护保养、消防工程；提供联网报警服务、物业管理、绿化养护、清洁服务、停车场管理；物流信息服务、管理软件开发、技术转让；安全防范服务平台的管理及服务；劳务派遣；销售：安防、消防器材及相关电子产品、办公自动化设备、机电产品及相关配套产品。

截止２０１１年１２月３１日，江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司的总资产为９，３２９．７５万元，净资产为４，１５６．７６万元，２０１１年度实现营业收入１，８６２．４４万元，实现净利润５１．４４万元。

（５）江苏吴江丝绸集团有限公司

法定代表人：黄志宏；注册资本：３３，２０５万元人民币；住所：吴江市盛泽镇舜新路２４号；经营范围：资产经营，生产销售：化纤织物、服装、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止２０１１年１２月３１日，江苏吴江丝绸集团有限公司的总资产为３８２，９９８．１６万元，净资产为２６７，３７３．２２万元，２０１１年度实现营业收入１０８，５０８．９４万元，实现净利润１１，０９３．１７万元。

２、与上市公司的关联关系

（１）江苏吴江丝绸集团有限公司，至２０１１年１２月３１日持有公司３６．６９％的股份，为本公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第一款规定的关联关系情形。

（２）江苏盛泽物流有限公司、吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司、吴江东方市场供应链服务有限公司、江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司与本公司系同一控股股东，均为江苏吴江丝绸集团有限公司控股子公司。上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

３、履约能力分析

所涉公司均为依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。

２、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是公司根据２０１２年度业务经营需要预计有可能发生的关联交易，公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生的关联交易是基于公司正常业务经营活动的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司与关联方预计在２０１２年度发生的日常关联交易事项进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

六、备查文件

１、公司五届十六次董事会决议；

２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月五日

证券代码：０００３０１  证券简称：东方市场 公告编号：２０１２－０１３

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次。本次股东大会是年度股东大会。

２、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于２０１２年４月５日召开第五届董事会第十六次会议，会议决定于２０１２年５月１０日（星期四）召开公司 ２０１１ 年度股东大会。

３、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午 ９：３０ 开始

５、会议召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）截至 ２０１２年５月７日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

１、《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

３、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

５、《关于公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算的报告》；

６、《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

７、《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

８、《关于支付公司２０１１年度审计机构报酬及聘任２０１２年度审计机构的议案》；

９、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

１０、《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞相应条款的议案》。

（二）披露情况：

上述第一项议案，具体内容已登载于２０１２年１月２０日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，详见本公司《关于２０１１年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１２－００５）

上述第二项至第十项议案，具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（２）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月８日（星期二），上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００ 。

３、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办公室 。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

１、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

２、会议联系方式

会务常设联系人：范佳健，电话号码：０５１２—６３５７３４８０，传真号码：０５１２—６３５５２２７２，电子邮箱：ｃｅｓｍ２０００＠１２６．ｃｏｍ。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦，邮政编码：２１５２２８。

五、备查文件

１、公司五届十四次董事会决议；

２、公司五届十六次董事会决议；

３、公司五届九次监事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月五日

附件：授权委托书

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 ２０１１ 年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名（签名）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托日期：２０１２年 月 日

说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。