证券时报多媒体数字报

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-007

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第三次会议的通知于2012年3月26日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第四届董事会第三次会议于2012年4月6日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人（刘德明先生、崔建文先生、范爱军先生、郭良先生、王春瑞先生、索伟先生、张磊先生、姜方基安先生、杨有陆先生）出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  截止2011年12月31日，公司资产总额为2,736,235,853.24元，负债总额为1,736,012,794.62元，净资产978,014,966.83元，公司合并报表净利润为162,890,019.79元，其中：母公司净利润为125,205,641.86元。

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

  经五洲松德联合会计师事务所审计（五洲松德证审字【2012】2-0208号《审计报告》），公司2011年度合并报表实现净利润162,890,019.79元，其中母公司实现净利润125,205,641.86元，加上年初未分配利润27,890,099.67元，2011年度母公司实际可供分配的利润140,575,177.34元。

  2011年度利润分配预案为：按2011年末总股本362,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利54,315,000.00元，余额86,260,177.34元结转以后年度分配。

  该项预案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本预案提交公司2011年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》

  2011年度，公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失105,309,710.80元，将使公司2011年度合并报表利润减少105,309,710.80元。其中：资产核销损失3,428,112.63元。

  其中：2011年度，母公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失173,176,338.59元，将使母公司2011年度利润减少173,176,338.59元。其中：资产核销损失286,070.37元。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2011年度内部控自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  七、审议通过《公司2011年度履行社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  八、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》（全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要内容详见2012年4月10日《上海证券报》和《证券时报》）

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  九、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2012年4月10日《上海证券报》和《证券时报》）

  2011年度，公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该专项报告如实反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  十、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  十一、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》

  该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

  截至2011年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

  公司董事会同意提请2011年度股东大会批准续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币74万元。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

  公司向第四届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴5.0万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴12,500元人民币（含税）。

  公司向第四届董事会董事（不含独立董事）发放董事津贴,标准为：年度董事津贴3.0万元人民币（含税），即每月董事津贴2,500元人民币（含税）。

  公司向第四届监事会监事发放监事津贴,标准为：年度监事津贴2.4万元人民币（含税），即每月监事津贴2,000元人民币（含税）。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-008号公告）

  2012年度，公司董事会同意对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资2300万元。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  十六、审议通过《关于对国电库尔勒发电有限公司实施增资的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-009号公告）

  2012年度，公司董事会同意对国电库尔勒发电有限公司实施增资500万元。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  十七、审议通过《关于申请2012年度长短期贷款的议案》

  自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开之日止，根据公司经营目标和经营计划，公司在此期间将向以下银行申请贷款额度：

  （1）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过3.5亿元的综合信贷授信额度；

  （2）向中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请1.5亿元的综合信贷授信额度；

  （3）向中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请7000万元的综合信贷授信额度；

  （4）向乌鲁木齐市商业银行申请6000万元的综合信贷授信额度；

  （5）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过1亿元的综合信贷授信额度；

  （6）向昆仑银行库尔勒分行申请不超过5000万元元的综合信贷授信额度；

  （7）向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；

  （8）向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；

  （9）向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度。

  以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十八、根据总裁的提名，决定聘任陈文江先生为公司副总裁

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  十九、根据总裁的提名，决定聘任明东先生为公司总工程师

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  二十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2011年4月10日《上海证券报》和《证券时报》临2012-010号公告）

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  附件：陈文江先生和明东先生个人简历

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2012年4月6日

  附件：陈文江先生和明东先生个人简历

  陈文江，男，汉族，出生于1966年6月，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师；石河子大学食品工程学院副院长；冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁，新疆冠农番茄制品有限公司总经理。

  明东，男，汉族，出生于1979年8月，中共党员，大学本科学历，助理经济师。曾任冠农股份投资发展部副经理、经理，总裁助理、副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司总工程师。

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-008

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司

  实施增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投 资 方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）

  ● 受 资 方：国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“水电公司”）

  ● 增资数额：人民币2300万元。

  一、对外投资概述

  1、投资基本情况：

  公司与国电新疆电力有限公司（以下简称“国电公司”）、 新疆巴音国有资产经营有限公司（以下简称“巴音公司”）和中国安能建设总公司（以下简称“安能公司”）共同出资设立国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“水电公司”），其经营范围主要为水力发电及相关产品的开发和生产经营。水电公司注册地址：新疆库尔勒市。水电公司注册资本为叁亿捌仟柒佰玖拾万元人民币（￥38,790万元），其中公司现金出资玖仟陆佰玖拾柒万伍千元人民币（￥9,697.50万元），占注册资本的25.00%。

  根据《关于开都河柳树沟水电站建设项目核准的批复》（新发改能源[2008]118号）及《国电新疆开都河流域水电开发有限公司2012年第一次股东会决议》的规定，水电公司决定再次增加资本金9200万元，按照25%的出资比例，我公司须向水电公司认缴的增资款为2300万元，公司今后将根据国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资的有关决议暂用自有资金进行增资。公司仍将持有水电公司25%的股权。

  2、董事会审议情况：

  本次对水电公司增资事宜于2012年4月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

  二、投资标的的基本情况

  水电公司实施的南北疆电力大通道的支撑枢纽工程，拟建开都河流域六级西北最大的水电站，总装机151万千瓦，发电量60.3亿千瓦时。水电公司察汗乌苏水电站项目30.9万千瓦发电机组已于2008年建成发电，可年发电12亿千瓦时，水电公司2011年完成发电量11.89亿千瓦时，实现利润14378.07万元。水电公司柳树沟水电站项目已于2008年全面开工建设，并于2011年5月24日成功截流，创造了新疆主要河流同类型水电项目首个汛前截流案例，大坝填筑、厂房砼浇筑节点目标按期完成。截止2011年底，柳树沟水电站累计完成投资5.4亿元，占造价目标的41.55%，达到了提高效能、控制有效的要求。开都河中游滚哈布奇勒水电站进场交通工程建设持续推进，导流洞和场内交通工程进入招标阶段。开都河中游霍尔古吐水电站及阿仁萨很托亥水利枢纽工程已进入前期预可研工作。截止2011年12月31日，水电公司营业收入3.27亿元，资产总额228,873.74万元，负债总额160,115.46万元，净资产68,758.28万元，净利润14,378.07万元。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司此次对水电公司实施增资，是为了该公司水电开发项目能顺利有效实施，为公司提供新的利润增长点，更好的回报公司股东及中小投资者。

  四、备查文件目录

  1、《关于开都河柳树沟水电站工程项目核准的批复》（新发改能源[2008]118号）；

  2、国电新疆开都河流域水电开发有限公司2012年第一次股东会决议；

  3、公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2012年4月6日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2012-009

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于对国电库尔勒发电有限公司实施增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投 资 方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）

  ● 受 资 方：国电库尔勒发电有限公司（以下简称“发电公司”）

  ● 增资数额：人民币500万元。

  一、对外投资概述

  1、投资基本情况：

  公司与国电新疆电力有限公司（以下简称“国电公司”）、 新疆巴音国有资产经营有限公司（以下简称“巴音公司”）和库尔勒国有资产经营有限公司（以下简称“库尔勒公司”）共同出资设立国电库尔勒发电有限公司（以下简称“发电公司”），其经营范围主要为：对电力项目的投资，电力废弃物综合利用。发电公司注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区。发电公司注册资本为肆仟万元人民币（￥4,000.00万元），其中公司现金出资壹仟万元人民币（￥1,000.00万元），占注册资本的25.00%。

  根据《国电库尔勒发电有限公司2012年第一次股东会决议》的规定，发电公司决定再次增加资本金2000万元，按照25%的出资比例，我公司须向发电公司认缴的增资款为500万元，公司今后将根据国电库尔勒发电有限公司增资的有关决议暂用自有资金进行增资。公司仍将持有发电公司25%的股权。

  2、董事会审议情况：

  本次对发电公司增资事宜于2012年4月6日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

  二、投资标的的基本情况

  1、发电公司的注册资本为肆仟万元人民币（￥4000万元），投资各方出资额及占股比例：国电新疆电力有限公司：出资2040万元，出资占项目资本金的51%；新疆冠农果茸集团股份有限公司：出资1000万元，出资占项目资本金的25%；新疆巴音国有资产经营有限公司：出资480万元，出资占项目资本金的12%；库尔勒市国有资产经营有限公司：出资480万元，出资占项目资本金的12%。法定代表人：涂扬举。截止2011年12月31日，发电公司总资产4606.65万元，负债总额606.65万元，净资产4000万元。

  2、发电公司投资项目规模：按照一次规划、分期建设原则，规划容量2×350MW+2×350MW，并留有扩建余地。一期工程建设2×350MW热电联产机组，二期工程根据市场条件及当地国民经济发展情况适时建设。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  发电公司建设项目是“十二五”期间，是新疆南疆地区的一座重要的骨干电源，建成之后的主要作用是满足库尔勒地区和南疆地区日益增长的用热、用电需要，有利于加强库尔勒地区的电源结构，起到水电、火电资源的优势互补，有利于促进库尔勒地区及南疆地区基础工业建设、拉动经济增长。预计有长期稳定的收入和良好的经济效益，能为公司提供新的利润增长点，更好的回报公司股东及中小投资者。

  四、备查文件目录

  1、国电库尔勒发电有限公司2012年第一次股东会决议；

  2、公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  董事会

  2012年4月6日

  证券代码 ：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2012-010

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于召开公司2011年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议时间：2012年5月8日（星期二）上午10:30

  2．股权登记日：2011年4月27日（星期五）

  3．会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

  4．会议召集人：公司董事会

  5．出席会议人员

  （1）截止2012年4月27日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决；

  （2）因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  6．会议登记事项

  （1）登记手续：

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

  （2）登记时间：2011年5月7日（星期一）上午10:00～13:30时，下午15:30～19:00时。

  （3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》

  4、审议《公司2011年度利润分配预案》

  5、审议《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》

  6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》

  7、审议《公司2011年度履行社会责任报告》

  8、审议《公司2011年年度报告及其摘要》

  9、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

  10、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

  11、审议《公司2011年度独立董事述职报告》

  12、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

  13、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

  14、审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》

  15、审议《关于申请2012年度长短期贷款的议案》

  三、会议其它事项

  1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

  2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

  3、联 系 人：孟琳 陈莉 李庆华

  4、联系电话：0996-2113816、2113788、2113676

  5、传 真：0996-2113676

  6、邮 编：841000

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  董事会

  二O一二年四月六日

  附件：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期：2012年 月 日

  证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临2012-011

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2012年4月6日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人；监事李洋因外出公差，未能出席会议。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  2011年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况，公司经营、财务状况，关联交易情况，对外担保情况，董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：

  1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

  监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制制度进行了监督检查，监事会认为：公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够履行了诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

  2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

  监事会通过查阅公司及控股子公司的财务账簿和报表，审议公司季度、中期、年度报告等，定期对公司及控股子公司财务情况进行了检查，强化了公司资产的管理和监督，监事会认为：公司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。

  3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司报告期内没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为，与公开信息披露的情况一致。

  4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

  监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

  5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

  监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2011年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》

  该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2011年度内控制度自我评价报告》

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2011年度履行社会责任报告》

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

  会议审核认为：⑴ 公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  七、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

  该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本报告提交公司2011年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

  该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

  该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于申请2011年度长短期贷款的议案》

  该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  监事会

  2012年4月6日