证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０９９ 证券简称：太平洋 公告编号：临２０１２－１７

太平洋证券股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于２０１２年４月５日发出召开第十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１２年４月９日召开了第二届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于修改《董事会战略与发展委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案

１、鉴于公司已取得中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于核准太平洋证券股份有限公司资产管理业务资格的批复》（云证监〔２０１２〕６５号），核准我公司变更业务范围，增加资产管理业务。同意公司对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改，增加“证券资产管理”业务范围。

２、鉴于公司申请开展基金代销业务和融资融券业务相关工作近期正在积极推进过程中，同意公司在上述业务资格申请获得监管部门核准后，变更公司业务范围并对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改，增加“证券投资基金代销”和“融资融券”业务范围。

３、同意提请股东大会授权公司经营管理层：

（１）办理本次增加证券资产管理业务范围、工商变更登记等相关手续；

（２）在证券投资基金代销业务资格申请获得监管部门核准后，对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改，并办理增加证券投资基金代销业务范围、工商变更登记等相关手续；

（３）在融资融券业务资格申请获得监管部门核准后，对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改，并办理增加融资融券业务范围、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司股东大会审议，其中增加证券投资基金代销和融资融券业务范围需报监管部门核准。

三、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码：６０１０９９ 证券简称：太平洋 公告编号：临２０１２－１８

太平洋证券股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届董事会第十六次会议决议，现将召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、会议召开情况

１、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１２年４月２５日上午９点

３、会议地点：北京市顺义区瑞麟湾温泉度假酒店

（北京市顺义区南彩镇顺平辅线３９号）

４、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案

（有关上述事项的审议情况，请参见于２０１２年４月１０日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于２０１２年４月１８日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登。）

三、股权登记日：２０１２年４月１８日

四、出席会议对象

１、截至２０１２年４月１８日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

２、公司董事、监事及相关高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

１、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。

２、股东应于２０１２年４月２３日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。

３、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层；

邮编：６５００２１；

电话：０８７１－８８８５８５８转８１９１；

传真：０８７１－８８９８１００；

２、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书（法人股东）

附件二：太平洋证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书（自然人股东）

附件三：太平洋证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生／女士代表我单位出席于２０１２年４月２５日召开的太平洋证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

附件二：

授权委托书（自然人股东）

兹委托 先生／女士代表我本人出席于２０１２年４月２５日召开的太平洋证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

附件三：

太平洋证券股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会回执

注：

１、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称。

２、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

３、本回执在填妥及签署后于２０１２年４月２３日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

４、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。