证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－００３

湖南梦洁家纺股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月９日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号５楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于２０１２年３月２９日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人，本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度总经理工作报告》的议案。

二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度董事会工作报告》的议案。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年年度股东大会上进行述职。相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露年报中第七节内容。

该议案须提交股东大会审议通过。

三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案。２０１１年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１ 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。《股份公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：２０１１年８月２９日，公司因为延期归还用于补充流动资金的募集资金，收到了深圳证券交易所的监管函，公司根据监管函的要求进行了整改，切实加强募集资金使用的规范意识，提高业务人员的工作水平，确保公司募集资金的使用符合有关规定。除此之外，２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《股份公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度财务决算报告》的议案。报告期内公司实现营业总收入１２５，１９０．５４万元，利润总额１３，４８７．４５万元，归属于母公司所有者的净利润１１，１８３．８７万元，同比分别增长４６．４０％、２８．４６％和２１．８９％。实现经营性现金净流量８，９０６．１８万元， 加权平均净资产收益率１０．５８％，总资产报酬率为１１．０１％。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１２年度财务预算报告》的议案。２０１２年，公司预计实现营业收入总额１５０，０００万元，较上年同期增长１９．８２％，净利润１３，３００万元，较上年同期增长２０．１７％。业绩目标增长，主要是因为随着募集资金的投入，公司的产能逐渐增加，经营网点增加，单点销售增长，随之带来主营业务的增长。本预算报告不代表对２０１２年度的盈利预测，仅是公司按照正常生产经营及２０１１年度实际经营情况所做出的。存在很大的不确定性，一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

该议案需提交股东大会审议。

八、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１１年度利润分配预案》的议案。经天职国际会计师事务所审计，２０１１年度母公司资本公积余额为７０，３６８．７２万元；２０１１年度实现合并报表归属于母公司的净利润１１，１８３．８７万元，母公司实现税后利润１０，３２７．９１万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金１，０３２．７９万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为１５，０１１．８５万元。公司拟以截止２０１１年末总股本１５，１２０万股为基数，向全体股东派送现金，每１０股派人民币２元（含税），现金分红３，０２４．００万元，本次利润分配，不转增，不送红股，本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为１１，９８７．８５万元，公司合并会计报表滚存未分配利润为１６，４０２．７３万元，结转以后年度分配。

该议案需提交股东大会审议。

九、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２ 年审计机构。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：董事会审计委员会在提交《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次使用超募资金用于综合楼的建设，能更好的完善工业园的规划，使之与公司未来发展相匹配，同时也扩大了生产车间的使用面积，能进一步提高产能。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意该项计划。《关于使用超募资金用于综合楼建设的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

十一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资》的议案。为了进一步推进在华东市场的发展，公司决定对全资子公司上海梦寐家纺有限公司增资１，５００万元，重点发展上海市场。上海梦寐家纺有限责任公司的注册资本将由现在的５００万元增加到２，０００万元。《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资的公告》， 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

十二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《设立销售子公司》的议案。公司拟在武汉、深圳、济南、青岛、大连、福州、西安分别投资５０～５００万元人民币设立销售子公司。子公司法人代表为姜天武，并授权姜天武签署相关登记手续文件。

该议案需提交股东大会审议。

十三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１２年度申请银行贷款额度》的议案。股份公司２０１２年预计需向银行借款２０，０００万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股份公司章程的议案》。第六条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。”拟修改为 “经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）；销售国家法律、法规允许的电热毯、取暖器具等家用电器。”

该议案需提交股东大会审议。

十五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１２年第一季度报告》的议案。２０１２年一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２ 年一季度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

十六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开２０１１年年度股东大会》的议案。《２０１１年年度股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

２０１２年４月９日

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－００４

湖南梦洁家纺股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年４月９日在长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号公司五楼会议室举行。会议通知于２０１２年３月２９日以通讯方式发出，公司应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《＜股份公司２０１１年度监事会报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《＜股份公司２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

监事会成员对２０１１年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《＜股份公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

四、审议并通过了《＜股份公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

公司因为延期归还用于补充流动资金的募集资金，收到了深圳证券交易所的监管函，公司根据监管函的要求进行了整改，切实加强募集资金使用的规范意识，提高业务人员的工作水平，确保公司募集资金的使用符合有关规定。除此之外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

五、审议并通过了《＜股份公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《＜股份公司２０１２年度财务预算报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《＜股份公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《＜关于使用超募资金进行综合楼建设＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

监事会认为：公司使用超募资金进行综合楼建设，符合证监会、交易所以及《公司章程》关于超募资金管理的有关规定，有利于工业园的规划，能扩大公司的产能，能改变公司的整体办公环境，同意该项计划。

九、审议并通过了《＜关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

十、审议并通过了《＜设立销售子公司＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《＜股份公司２０１２年度申请银行贷款额度＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《＜股份公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

监事会成员对２０１２年第一季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、审议并通过了《＜股份公司监事会选举＞的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

公司第二届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名高智先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事会提出的监事候选人提交公司２０１１年年度股东大会进行选举。

备查文件

１、《湖南梦洁家纺股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

２０１２年４月９日

附件：

高智，男，３９岁，本科学历，曾任公司营销部主管、企管主管、商务部总监，现任公司监事会主席、信息工程部总监。截止目前，高智先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。高智先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－００７

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于使用超募资金进行综合楼建设的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０８号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司于２０１０年４月１９日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，６００万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币５１．００ 元，实际募集资金总额为人民币８１６，０００，０００．００元。公司于２０１０年４月２２日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币５１，５０３，８７３．０７元后，本次募集资金净额为人民币７６４，４９６，１２６．９３元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司于２０１０年４月２２日出具的天职深核字［２０１０］３７０号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司在２０１０年度对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币８，７０８，４２５．０１元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币４２，７９５，４４８．０６元，最终确定的募集资金净额为人民币７７３，２０４，５５１．９４元，超募资金４１０，１７４，５５１．９４元。

二、前次使用超募资金情况

２０１０年５月２２日，公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的１０，７８０万元和６，０００万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。 ２０１０年１２月２７日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的６，５４４万元用于企业信息化建设项目，４，５００万元用于研发中心建设项目，５，５００万元用于自动化立体仓库中心建设项目，６，０００万元用于暂时性补充公司流动资金。 ２０１１年８月９日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司使用５，０００ 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。

截至２０１１年１２月３１日，公司超额募集资金余额为３，６０２．０９万元。

三、项目建设的必要性

公司至今未拥有单独的办公综合楼，现有营销、研发、管理人员办公场所与一线制造车间处于同一楼栋。因近几年业务发展迅速，原有管理办公场所的空间面积、结构布局、配套设备以及工作环境等均已无法满足使用需要，为更好地规划工业园区，使之与公司未来发展相匹配，同时，也为扩大生产车间的使用面积，进一步提高产能。

四、项目基本情况

１、项目性质：新建项目

２、项目建设地点：长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号梦洁工业园

３、建设规模：总投资５，０００万元，建筑面积１７，７５８ｍ２ ，项目总建筑周期为１４个月，预计在２０１２年８月３１日前完成。

４、资金筹措：本项目建设拟使用超募资金３，０００万元，剩余部分由公司自有资金补足。

五、相关审核及批准程序

１、公司２０１２年４月９日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案。该项目无需经股东大会审议通过。

２、公司独立董事对此事发表独立意见：本次使用超募资金用于综合楼的建设，有利于工业园的规划，扩大了生产车间的使用面积，能进一步提高产能。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意该项计划。

３、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案，同意以本次超募集资金３，０００万元投资此项目。

４、公司保荐结构国信证券股份有限公司出具了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司部分超募资金用于综合楼建设项目的核查意见》：国信证券对本次超募资金使用事项无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会十六次会议决议

２、独立董事关于公司相关事项的独立意见

３、公司第十二届监事会十二次会议决议

４、国信证券《关于湖南梦洁家纺股份有限公司部分超募资金用于综合楼建设项目的核查意见》

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

２０１２年４月９日

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－００８

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司

增资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南梦洁家纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资》的议案，与会董事以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案。同意公司以现金方式对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司（以下简称“上海梦寐”）增资人民币１，５００万元，用于增加上海梦寐注册资本。增资完成后上海梦寐的注册资本由人民币５００万元变更为人民币２，０００万元。根据《公司章程》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、上海梦寐基本情况

１、成立时间：２００８年６月１１日；

２、注册地点：上海市普陀区长寿路９４６号１０２室西间；

３、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

４、法定代表人：姜天武；

５、主要经营范围：销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

三、本次投资对公司的影响

本次增资是为了谋求公司更好更快的发展，公司将以上海为重点，进一步推进公司在华东市场的拓展，尽快缩短与主要竞争对手在华东市场的差距。公司本次对全资子公司增资１，５００万元，由公司自有资金解决，不会对公司财务产生不利影响。同时，由于经济环境的不确定性，带来对消费需求的影响，会对本次投资构成一定的风险。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

２０１２年４月９日

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－００９

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十六次会议决议，兹定于２０１２年０４月３０开湖南梦洁家纺股份有限公司２０１１年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年４月３０日上午９时

二、会议地点：湖南省长沙市金星中路５２８号茉莉花国际酒店１５楼茉莉厅会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年４月２５日

六、会议事项：

说明：

１、以上议案的内容详见公司于２０１２年４月９日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

２、议案十一需要以特别决议通过。

３、议案十二已经过第二届监事会第十次会议审核通过，详见２０１１年８月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议出席人员：

（一）截至２０１２年４月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：２０１２年４月２９上午８：３０—１１：３０ 时 ，下午２：００—５：００时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月２９下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０７３１—８２８４８０１２；传真：０７３１—８２８４８９４５

３、邮政编码：４１０２０５

４、联系人：李军、吴文文

特此通知

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

二○一二年四月九日

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年４月３０日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－０１０

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于举行 ２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，湖南梦洁家纺股份有限公司将于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜天武先生、财务负责人彭卫国先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈晓红女士、保荐代表人杨健先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

二○一二年四月九日