证券时报多媒体数字报

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012010

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2012年4月7日日以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

4、会议主持人:董事长高学明。

5、列席人员:监事、高管人员、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事张佰恒、董家臣、金文辉分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

《2011年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过了《2011年度报告及摘要》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《 2011年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于2012年财务预算报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,

预计2012年营业收入较2011年增长幅度约为10%-30%,净利润较2011年变动幅度约为5%-30%。

(五)审议通过了《关于2011年财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于2011年利润分配预案的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司亚会审字(2012)043号审计报告确认,截止2011年12月31日,可供股东分配的利润 222,589,372.41 元。,结合目前公司经营和资金情况,拟按以下方案进行分配:

拟以公司截止2011年12月31日,总股本26,700万股为基数,每10股派现金红利人民币3元(含税),同时以未分配利润向全体股东每10股送5股,增加股本133,500,000股,公司总股本将增加为400,500,000股。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

七)审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,亚太(集团)会计师事务所有限公司出具亚会审字(2012)048号《2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交2011年度股东大会审议,独立董事对此项议案发表了独立意见,关于本议案及独立董事意见具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《内部控制自查报告》及独立董事意见、保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2012年4月7日董事会收到第四届董事会副董事长冯进军女士由于个人原因辞去董事和副董事长职务的辞职报告,冯进军女士辞去董事和副董事长职务同时辞去公司控股子公司北京北玻董事职务,冯进军女士辞职后不在担任公司其他职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,根据公司股东高学明先生提名,并经董事会提名委员会审核,提名高理先生为公司第四届董事会董事候选人,该董事任期自股东大会决议之日起至本届董事会成员任届期满(即2013年2月5日)止。(高理先生简历详见本公告附件)

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于调整公司高管人员的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2012年4月7日董事会收到公司董事、副总经理高学林先生、因个人原因辞去副总经理职务的报告,高学林先生辞去公司副总经理职务后继续担任公司董事、控股子公司北京北玻、上海北玻、洛阳台信的董事职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。

经总经理高学明先生提名,提名委员会审核,公司董事会审议通过聘任高理先生为公司副总经理。其任职自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届期满(即2013年2月5日)止,(高理先生简历详见本公告附件)。

独立董事对此项议案发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于受让控股子公司(北京北玻)股权的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于控股子公司(北玻台信风机)增资的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,独立董事及保荐机构对此发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),关于此议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十五)审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

(十六)审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于召开2011年度股东大会通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012年4月10日

附件:

高理先生,男,1984年6月28日出生,本科学历,中国籍,无永久境外居留权。2008年毕业于浙江大学,2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。

高理先生无直接持有我公司股份,高理先生与控股股东高学明先生为父子关系,高理先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012011

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2012年4月7日以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席史炎先生。

5、列席人员：高管人员、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2011年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意由董事会提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。 关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（八）审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告和自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2012年度审计机构，经会议审议一致同意将此事项提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012012

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于受让控股子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司(以下简称“北京北玻”)系中外合资经营企业,注册资本为155.7万美元,公司出资115.218万美元,占注册资本的74%,澳大利亚商人谷萌女士持有出资40.482万美元,占注册资本的26%。由于合作经营合同期限届满,经北京北玻股东协商决定:

1)同意谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以经审计的每股净资产5.72元,(截止到2011年12月31日,北京北玻净资产73,664,599.55元,股本12,878,647.90元)以总价11,786,538.56元的价格转让给公司,公司将用自有资金受让该部分股权;同意谷萌女士将持有北京北玻10%的股权,以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生,公司放弃优先认购权(鉴于高琦对北京北玻的经营作出贡献,公司和谷萌女士同意将北京北玻10%股权无偿给予高琦)。本次股权转让完成后,北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业。

2)此次股权转让完成后,公司持有北京北玻股权比例变更为90%,高琦先生持有北京北玻股权比例为10%。

3)同意授权北京北玻董事会就上述股权转让事宜对北京北玻《章程》进行修订。

2、本次股权转让事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,由公司第四届董事会第十次会议审议。

3、本次股权转让尚需获得北京北玻原审批部门的批准,董事会审议通过后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

4、本次股权转让行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、股权转让各方的基本情况

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司,注册号码:410300110053579,注册地址:洛阳市高新区滨河路20号,其持有北京北玻股权比例变更前的为74%,变更后为90%。

2、澳大利亚商人谷萌,国籍:澳大利亚,护照号:E7543970,住址:2.kelly street,doncaster 3108,持有北京北玻股权比例变更前的为26%,变更后为0。

3、高琦先生,中国国籍,身份证号码:110108196509222298,住址:北京市海淀区定慧东里16号楼708号,持有北京北玻股权比例变更前为的0,变更后为10%

公司与谷萌女士、高琦先生不存在关联关系。

三、股权转让主体的基本情况

1、公司名称:北京北玻安全玻璃有限公司

2、注册资本:155.7万美元

3、经营范围:开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备;销售自产产品.

4、地 址:北京市通州区工业开发区东一街2号

5、注册号:110000410140865

6、设立日期:1999年7月28日

报告期内,经审计,北京北玻实现营业收入101,178,757.41元,较上年增长19%,实现净利润10,725,861.13元,较上年增长13%,实现利润总额12182134.13元。

四、本次股权转让的目的及对公司的影响

公司本次受让北京北玻16%股权,是由于北京北玻中外合作经营合同的期限已届满,北京北玻股东经协商决定,符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司合理控制风险,维护广大投资者的利益。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012013

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、增资概述

1、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司(以下简称“北玻台信公司”)为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股的子公司,注册资本为人民币1,000万元,公司持有北玻台信公司75%的股权,台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司25%的股权。经河南汇通会计师事务所审计,截至2012年12月31日,北玻台信公司营业收入50,623,167.98元,税后利润7,288,624.45,扣除法定公积金728,862.45元后,可供股东分配利润12,971,863.61元。为支持北玻台信公司的业务发展,经北玻台信公司全体股东协商决定,全体股东拟以北玻台信公司可供分配利润人民币1000万元对北玻台信公司进行增资。本次增资完成后,北玻台信公司的注册资本由原来的人民币1,000万元变更为人民币2,000万元,公司和台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司的股权比例不变。

2、本次北玻台信公司增资事项属于公司董事会审批的权限内,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

本次增资尚需获得洛阳市商务局等有关部门批准,董事会审议批准后,将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。

3、本次增资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资各方的基本情况

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司,注册号码:410300110053579,注册地址:洛阳市高新区滨河路20号,持有其股权比例为75%。

2、台湾信锋机电有限责任公司,注册号码:22872107,注册地址:中国台湾台北市士林区通河西街2段232之6号,持有股权比例为25%。

公司与台湾信锋机电有限责任公司不存在关联关系。

三、增资主体的基本情况

1、公司名称:洛阳北玻台信风机技术有限责任公司

2、注册资本:1,000万元人民币

3、经营范围:各类风机的研究开发、制造销售;各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。

4、地 址:洛阳市高新区滨河路20号

5、注册号:410300400006208

6、设立日期:2007年6月21日

7、公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

四、增资的主要内容

经河南汇通会计师事务所审计,截至2012年12月31日,北玻台信公司营业收入50,623,167.98元,税后利润7,288,624.45,扣除法定公积金728,862.45元后,可供股东分配利润12,971,863.61元。为支持北玻台信公司的业务发展,经北玻台信公司全体股东协商决定,全体股东拟以北玻台信公司可供分配利润人民币1000万元对北玻台信公司进行增资。本次增资完成后,北玻台信公司的注册资本由原来的人民币1,000万元变更为人民币2,000万元,公司和台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司的股权比例不变。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对北玻台信公司进行增资,增强了子公司的资金实力,提升了业务发展能力,促进公司持续快速发展,进一步提升公司竞争力和盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况,合理控制投资风险,维护广大投资者的利益。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

实施主体及实施地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“北玻股份”或“公司”)于2012年4月7日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。现就变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金投资项目情况

2011年8月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文批准,公司向社会公众公开发行人民币普通股6,700万股,每股发行认购价为人民币13.50元,共计募集人民币90,450万元,扣除与发行有关的费用人民币8,305.27万元,实际募集资金净额为82,144.73万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验并出具了信会师报字【2011】第90024号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

单位:万元

其中“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”原计划实施地点位于洛阳国家级高新技术产业开发区滨河路、天中南路与兴业路之间的地块区域内实施主体为公司本部。

截至2011年12月31日,“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”已使用募集资金9,327.21万元。

二、变更募集资金投资项目变更情况、原因及影响

(一)变更情况

现经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司拟将募集资金用于“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号,变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司(以下简称上海镀膜)。

上海镀膜系洛阳北玻的全资子公司,注册资本为人民币2000万元人民币。注册地址为上海市松江科技园光华路328号3层,法定代表人为高学明,经营范围是开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件;平板玻璃深加工技术及设备制造、平板玻璃加工产品,提供技术咨询服务。

此次募集资金投资项目变更主要系通过对上海镀膜增资的方式实施,即对其增资8000万元,计入上海镀膜注册资本,用于“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化”项目的设备购置及流动资金资投入。

在履行完毕变更手续后,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的相关规定,鉴于“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化”项目的四分之一部分变更实施地点至上海市松江,部分变更实施主体为上海镀膜,为方便募集资金的存储、使用与管理,上海镀膜增设一个募集资金专用账户,公司将该项目的募集资金8000万元存放于以上账户,并对该项目的募集资金进行专户储存与管理,实施四方监管。

(二)变更原因

上海镀膜成立于2006年11月, 主要经营范围是开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件,地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块,利用该公司现有的厂房和技术研发能力、可以加快募投项目的实施进度,实现规模效应,尽早实现公司和广大投资者利益最大化。

(三)本次变更对于公司经营的影响

本次变更内容符合公司实际情况,项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变,符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要,利用该公司现有的厂房和技术研发能力、有利于募集资金投资项目的加快实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次募投项目的一部分实施地点变更后,项目的市场前景、可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原总体项目相同,已在招股说明书中详细披露。

“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为31,230.24万元截至2011年12月31日,“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”在洛阳北玻股份已使用募集资金9,327.21万元。扣除拟在上海镀膜投入8000万元后,剩余13,903.03万元仍在洛阳实施。

三、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的意见

1、独立董事意见

全体独立董事经核查后认为:公司此次变更部分“低辐射镀膜玻璃机组产业化项目”实施主体及实施地点符合公司的实际情况,同意部分变更该项目实施主体及实施地点,该议案需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会全体成员经核查后认为:公司变更“低辐射镀膜玻璃机组产业化项目”实施主体及实施地点符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不影响募集金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意变更该项目实施主体及地点,并将此议案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:北玻股份此次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害股东利益的情况。保荐机构同意北玻股份变更部分募投项目实施主体及实施地点事项,也将持续关注上述募投项目的进展情况,严格监管北玻股份募集资金的使用。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012年4月7日收到公司副董事长冯进军女士辞去公司董事和副董事长职务的辞职报告。冯进军女士因个人原因申请辞去公司董事和副董事长职务。冯进军辞去董事和副董事长职务同时辞去公司控股子公司北京北玻董事职务。冯进军女士辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。

公司对副董事长冯进军任职期间勤勉尽责的工作、对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会认为冯进军女士辞去董事和副董事长职务,不会影响公司的正常工作。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012年4月7日收到公司副总经理高学林先生因个人原因辞去公司副总经理的辞职报告。高学林先生辞去副总经理职务后,继续担任公司董事以及控股子公司北京北玻、上海北玻、洛阳台信的董事职务。上述辞职报告自送达董事会后即可生效。

公司对副董事长高学林先生任职期间勤勉尽责的工作、对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会认为高学林先生辞去副总经理职务,不会影响公司的正常工作。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012017

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2011年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,700 万股,发行价格为每股人民币13.50元,募集资金总额为人民币90,450万元,扣除发行费用人民币8,305.27万元后,募集资金净额为人民币82,144.73万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。

(二)2011年度募集资金使用情况及期末余额

截至2011年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:(人民币)万元

(三)募集资金结余情况

截至2011年12月31日,募集资金存储专户余额为68,411.04万元,具体存放情况如下:

单位:(人民币)万元

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定等相关法律法规和规范性文件的规定,并经过董事会审议通过,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的使用和存储情况进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币(万元)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012年4月10日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2012018

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2011年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人:公司董事会

2、 会议召开时间:2012 年5月10日(周四)上午10:00

3、 会议地点:公司三楼会议室

会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

4、 股权登记日:2012年 5月7日

5、 出席对象

1) 截至2012年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议,该代表人不必是公司股东。

2) 公司董事、监事和高级管理人员

3) 公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务预算报告》

4、审议《2011年度财务决算报告》

5、审议《2011年度利润分配方案的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

6、审议《2011年度报告及摘要》

7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

9、审议《内部控制自我评价报告》

10、审议《关于调整董事会成员的提案》

11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2012年5月8日9:30-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号 邮政编码:471003

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记(注:采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

四、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编:471003

联系人:王 鑫、谢晓月

电 话:0379-65110505

传 真:0379-64587703

附件:股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012月4日10日

附件一:

股东参会登记表

附件二:

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表 本单位(个人)出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托单位:

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: