证券时报多媒体数字报

  股票简称：交大昂立 股票代码：６００５３０ 编号：临２０１２－０２号

  上海交大昂立股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议

  暨召开２０１１ 年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于２０１２年３月２８日以邮件方式将召开第五届董事会第七次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。２０１２年４月９日，公司五届董事会第七次会议在公司会议室召开。应到董事１１人，实到１０人，独立董事金德环请假，书面委托独立董事蔡建民行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议。

  二、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度总裁工作报告》。

  三、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１１年度报告（全文及摘要）的议案》。

  四、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过公司《关于公司２０１１年度利润分配的预案》，同意报请股东大会审议。

  根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，２０１１年度母公司实现净利润为６４，３６５，６０５．１５元，提取盈余公积６，４３６，５６０．５２元后，当年可供分配的利润为５７，９２９，０４４．６３元。加上年初未分配利润２５，８８９，６１３．７２元，减去２０１０年度利润分配２１，８４０，０００．００，年末母公司可供分配利润为６１，９７８，６５８．３５元。

  本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以２０１１年末总股本３１，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共派发现金红利３，７４４万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  五、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１２年度聘请会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。２０１２年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构。

  六、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１１年度财务决算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。

  七、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１２年度财务预算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。

  八、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于修改〈公司章程〉之经营范围的议案》，同意报请股东大会审议。

  根据２０１０年度股东大会决议对公司经营范围进行调整，最终经上海工商行政管理局核准，现本公司企业法人营业执照上的经营范围为：生物制品，保健食品（含参制品），营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料（含固体饮料）、配置酒、保健用品、消毒制品的生产和销售；生产罐头（其他罐头）、蜂制品（蜂产品制品）；经营本企业生产相关的国内外贸易（除专项规定）；咨询服务。（涉及行政许可证的凭许可证经营）。因公司经营需要，拟增加经营范围，拟修改的具体内容如下：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物制品，保健食品（含参制品），营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料（含固体饮料）、酒类、食品原料、保健用品、消毒制品的生产和销售；生产罐头（其他罐头）、蜂制品（蜂产品制品）；经营本企业生产相关的国内外贸易（除专项规定）；咨询服务。（涉及行政许可证的凭许可证经营）。经营范围最终修改内容以工商部门登记为准

  九、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司内控规范实施工作方案（修订）》。

  十、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于授权经营班子适时减持公司所持兴业证券股份的议案》，同意报请股东大会审议。

  公司董事会授权经营班子原则上在每股１０元以上，每年减持比例少于所持兴业证券股份总数的２０％。

  十一、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

  （一） 会议时间：２０１２年５月３０上午９：３０

  （二） 会议地点：上海市广元西路５５号浩然高科技大厦３楼

  （三） 会议议程：

  １． 审议２０１１年度董事会工作报告

  ２． 审议２０１１年度监事会工作报告

  ３． 审议关于公司２０１１年度财务决算（草案）的议案

  ４． 审议关于公司２０１２年度财务预算（草案）的议案

  ５． 审议关于公司２０１１年度利润分配的预案

  ６． 审议关于２０１２年度聘请会计师事务所的议案

  ７． 审议关于修改《公司章程》的议案

  ８． 审议关于授权公司董事会适时减持所持兴业证券股份的议案

  （四）会议出席对象：

  １、２０１２年５月２３日下午３：００闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

  （五）会议登记办法：

  １、登记日期：２０１２年５月２５日上午９：００—１１：００下午１：００—４：００  

  ２、会议登记处地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４０３室

  邮编：２０００５０ 联系人：马小姐

  联系电话：０２１－５２３８３３０５ 传真：０２１－５２３８３３０５

  轨道交通：地铁 ２ 号线江苏路站 ４ 号口出

  公路交通：临近公交车有 ０１ 路、６２ 路、５６２路、９２３ 路、４４ 路、２０ 路、

  ８２５ 路、１３８ 路、７１ 路、９２５ 路。

  ３、登记手续：

  符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

  股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。

  （六）其他事项

  １、会期半天，与股东一切费用自理。

  ２、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

  ３、公司地址：上海市宜山路７００号 邮编：２００２３３

  联系人：孙英

  联系电话：０２１－５４２７７８２０ ０２１－５４２７１６８８转２２８

  传 真：０２１－５４２７７８２７

  附件：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  审议议案的表决意见如下：

  未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

  委托人股东帐号： 受托人身证份号码：

  委托人身证份号码： 受托人（签名）：

  委托人持股数： 委托人（签名）：

  委托日期：２０１２年 月 日

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十日

  证券简称：交大昂立 证券代码：６００５３０ 编号：临：２０１２－０３号

  上海交大昂立股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司第五届监事会第三次会议于２０１２年４月９日在公司６楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事经认真讨论：

  一、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

  二、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告（全文及其摘要）》。

  监事会审核意见如下：１、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；３、公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。

  四、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算（草案）》，并同意提交股东大会审议。

  五、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年度财务预算（草案）》，并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１０日