证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１２－０１２

  浙江康盛股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司于２０１２年３月２３日向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的书面通知，并于２０１２年４月９日以现场的方式召开第二届董事会第十一次会议，会议应到董事６人，实到董事６人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

  一、 审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  二、 审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

  公司独立董事黄速建先生、竺素娥女士、冯泽舟先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职，关于述职报告情况详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  关于公司２０１１年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１１年年度报告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  三、 审议通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度预算报告》

  报告期公司实现营业收入１１３，５０７．２２万元，较去年增加３，２０５．３１万元，增长２．９１％；利润总额实现９，２２１．９４万元，较去年增加２０５．０９万元，增长２．２７％；归属母公司的净利润实现７，８３６．２５万元，较去年增加２５５．３３万元，增长３．３７％。

  ２０１２年度公司的总体经营目标是实现营业收入１３．２６亿元，实现利润总额１０，６００万元，实现净利润９，０１０万元。上述经营目标并不代表公司对２０１２年的盈利预测，能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  四、 审议通过了《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》

  报告期共计提资产减值准备净额为１，９１６，４６５．９８元。关于公司２０１１年度计提资产减值准备的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司关于２０１１年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  五、 审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  关于公司２０１１年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１１年年度报告》；关于公司２０１１年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  六、 审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  独立董事对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，独立董事关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  国金证券股份有限公司及其保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况进行了全面的核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，关于核查意见的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了天健审〔２０１２〕２１９０号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  七、 审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  独立董事对公司２０１１年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司２０１１年度内部控制进行了全面核查并出具了核查意见，有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对２０１１年１２月３１日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并出具了天健审〔２０１２〕２１８９号《关于浙江康盛股份有限公司内部控制的鉴证报告》，关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  八、 审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至２０１１年１２月３１日公司实际可供分配的利润为１２５，３３１，２０７．５６元。同意公司２０１１年度的利润分配预案为：

  按２０１１年１２月末总股本２２，８８０万股为基数，拟每１０股派发现金红利１．０元（含税），不派送红股，共计分配股利２，２８８．００万元，剩余未分配利润１０２，４５１，２０７．５６元，结转以后年度分配。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  九、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  鉴于公司监事会组成人员发生变化，同意公司对《公司章程》中涉及监事会组成情况的第一百四十三条进行修改，待２０１１年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。关于《浙江康盛股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十、 审议通过了《关于安徽六安产业园投资规划的议案》

  同意使用自筹资金６５，８０１．００万元建设“安徽六安制冷配件产业园区”项目。关于安徽六安产业园投资规划的相关事项详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司关于安徽六安产业园项目投资规划的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事关于公司使用自筹资金建设项目的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十一、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

  同意为公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司的银行授信提供不超过８，０００万元人民币的担保，为公司全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司的银行授信提供不超过５，０００万元人民币的担保，为公司全资子公司江苏康盛管业有限公司的银行授信提供不超过５，０００万元人民币的担保，为公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司的上述银行授信提供不超过５，０００万元人民币的担保。

  独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事关于公司为公司全资子公司提供担保的独立意见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十二、审议通过了《关于２０１２年度开展期货套期保值业务的议案》

  同意公司利用不超过人民币１，６００万元的保证金额度，于２０１２年１月至１２月开展期货套期保值业务。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于２０１２年度开展期货套期保值业务的公告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十三、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

  根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十四、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》

  同意提请公司２０１１年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在８．５亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十五、审议通过了《关于增选董事的议案》

  同意增选高翔先生、鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事，并提交２０１１年度股东大会审议，任期同第二届董事会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司关于增选公司董事的公告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任高翔先生为公司财务总监。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  《浙江康盛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  十八、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》。

  表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

  以上第二项至第三项、第五项、第八项至第十项、第十三项至第十五项议案尚须经过公司２０１１年度股东大会批准。

  十九、备查文件

  １、 浙江康盛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年四月九日

  证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１２－０１３

  浙江康盛股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司于２０１２年３月２３日向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的书面通知，并于２０１２月４月９日以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、 审议通过了如下决议

  １、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  关于公司２０１１年度监事会工作报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１１年年度报告》。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ２、审议通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度预算报告》。

  报告期公司实现营业收入１１３，５０７．２２万元，较去年增加３，２０５．３１万元，增长２．９１％；利润总额实现９，２２１．９４万元，较去年增加２０５．０９万元，增长２．２７％；归属母公司的净利润实现７，８３６．２５万元，较去年增加２５５．３３万元，增长３．３７％。

  ２０１２年度公司的总体经营目标是实现营业收入１３．２６亿元，实现利润总额１０，６００万元，实现净利润９，０１０万元。上述经营目标并不代表公司对２０１２年的盈利预测，能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

  经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１１年年度报告全文及摘要刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）；２０１１年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ４、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ５、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ６、审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现净利润３９，１２９，１９７．４８元，按２０１１年度母公司实现的净利润３９，１２９，１９７．４８元的１０％计提法定盈余公积３，９１２，９１９．７５元，扣除对股东的分配（２０１０年度利润分配）２１，４５０，０００元，加年初未分配利润１１１，５６４，９２９．８３元，截至２０１１年１２月３１日公司实际可供分配的利润为１２５，３３１，２０７．５６元。公司按２０１１年１２月末总股本２２，８８０万股为基数，拟每１０股派发现金红利１．０元（含税），不派送红股，共计分配股利２，２８８万元，剩余未分配利润１０２，４５１，２０７．５６元，结转以后年度分配。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ７、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  以上第一项至第三项、第六项至第七项议案尚须经过公司２０１１年度股东大会批准。

  二、 对第二届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

  监事会认为，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司２０１１年度总经理工作报告》、《公司２０１１年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》、《关于六安金安产业园投资规划的议案》、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于２０１２年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于增选董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于召开２０１１年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

  监事会认为，公司第二届董事会第十一次会议在审议《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

  三、 备查文件

  １、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司监事会

  二〇一二年四月九日

  (下转D62版)