证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０９ 证券简称：捷顺科技 公告编号： ２０１２－００６

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 次会议于２０１２年４月６日以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年３月２８日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事８名，其中独立董事曾李青先生因出差在外向董事会请假，并授权委托王彩章独立董事代其表决。

会议由公司董事长唐健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过书面表决审议，做出如下决议：

（一）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告全文及其摘要》。

《深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年年度报告全文》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（二）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

《２０１１年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网？（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年年度报告全文》中第八节董事会报告部分。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

独立董事桑涛、王彩章、曾李青向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１１年年度股东大会上述职。

（三）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

（四）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

报告期，公司实现营业收入３８３，１８１，４６９．４２元，比上年增长２３．６８％，实现利润总额５０，５８９，５４５．６０元，比上年减少１６．８４％，实现归属于母公司所有者的净利润４２，６０５，６２２．０４元，比上年减少１７．０９％，基本每股收益０．４３１９元，加权平均净资产收益率１２．６５％，经营活动产生的现金流量净额５，７４４，３８２．８７元。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（五）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网？（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

（六）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

北京京都天华会计师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（京都天华专字［２０１２］第０５３９号）内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为４２６１万元，母公司净利润为４２８９万元。以２０１１年度母公司净利润 ４２８９万为基数，提取１０％法定公积金４２９万元，加上期初未分配利润７６０６万元后，２０１１年度可供股东分配的利润为１１４３７万元。

公司拟按照以下方案实施２０１１年度利润分配： 以２０１１年１２月３１日的总股本１１８６５万股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发现金３５６０万元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（八）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。

２０１１年度董事、高级管理人员薪酬的详细内容刊登于公司《２０１１年年度报告》，《２０１１年年度报告》以及独立董事对公司２０１１年度董事、高级管理人员报酬的独立意见详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案中公司董事２０１１年度薪酬需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（九）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（十）会议以９票赞成、０票在 反对、０票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（十一）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

同意公司于２０１２年５月３日（星期四）召开２０１１年年度股东大会，股东大会会议通知内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

本公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２６０９ 证券简称：捷顺科技 公告编号：２０１２－００７

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１２年３月２８日通过邮件向各位监事发出，会议于２０１２年４月６日下午１５：００以现场进行的方式在深圳市福田区捷顺大厦三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（１）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告全文》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（２）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《监事会２０１１年工作报告》。

《２０１１年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年年度报告》全文第九节监事会报告部分。

（３）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

（４）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报。

（５）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于２０１１年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（６）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于２０１１年度公司监事薪酬的议案》

公司监事２０１１年度从公司合计领取薪酬为５５万元，２０１１年度公司监事薪酬的详细内容刊登于公司《２０１１年年度报告》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（７）会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入３８３，１８１，４６９．４２元，比上年增长２３．６８％，实现利润总额５０，５８９，５４５．６０元，比上年减少１６．８４％，实现归属于母公司所有者的净利润４２，６０５，６２２．０４ 元，比上年减少１７．０９％，基本每股收益０．４３１９ 元，加权平均净资产收益率１２．６５％，经营活动产生的现金流量净额５，７４４，３８２．８７元。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会

２０１２年４月６日

证券代码：００２６０９ 证券简称：捷顺科技 公告编号： ２０１２－００９

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１２６ 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（Ａ股） ３０，０００，０００．００股，每股发行价格人民币１４．５０元，应募集资金总额为人民币４３５，０００，０００．００元，扣除保荐承销费用人民币３４，３７１，０００．００元后的募集资金为４００，６２９，０００．００元。已由主承销商招商证券股份有限公司于２０１１年８月８日分别存入本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设的账号为１８０１０１４１７００４２３８０账户内人民币２２２，６１９，０００．００元及本公司在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设的账号为８２４４０５１９９８０８０９７００１账户内人民币１７８，０１０，０００．００元。另扣减其他发行费用合计人民币９，７２４，６５２．５４元（包括前期保荐费２，０００，０００．００元、审计验资费用１，６５１，０００．００元、律师费１，２０３，０００．００元、信息披露费３，８５０，０００．００元、新股发行登记及查询费１２０，６５２．５４元及辅导费等９００，０００．００元）。本公司本次募集金额净额为人民币３９０，９０４，３４７．４６ 元。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字（２０１１）第０２７５号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：

说明：

（１）本年度以募集资金直接投入募集投项目１３，６９６，５４３．６６元。截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目１３，６９６，５４３．６６元。

（２）本年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出共计１０，８２８，３４９．７９元。其中：出入口控制及管理系统系列制品产业化工程项目尚未转出２，９６４，９１８．５５元；营销网络扩建工程项目尚未转出２，７２６，５９５．７８元；研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（ＮＩＳＳＰ）开发项目尚未转出５，１３６，８３５．４６元。

（３）截至２０１１年１２月３１日，募集资金累计投入１３，６９６，５４３．６６元，尚未使用的金额为３７８，３８１，２１３．２６元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００７年７月７日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１１年９月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳梅林支行及招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。２０１１年９月６日本公司董事会 “关于签订募集资金三方监管协议”予以公告。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户开设情况为：（１）在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项帐户（帐号为：１８０１０１４１７００４２３８０）；（２）在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：７５６２５７９６３６２９）；（３）在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：７５７５５７９６３６２１）。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

说明：

（１）根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

（２）上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１，１７４，０５３．９４元，已扣除手续费６４４．４８元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入１０，８２８，３４９．７９元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金实际使用情况

本公司募集资金净额为人民币３９０，９０４，３４７．４６元，其中超募资金为２１２，８９４，３４７．４６元。２０１１年１２月２９日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，公司以增资方式使用部分超募资金１７００万元对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司进行投资建设。截至２０１１年１２月３１日，该项目尚未支付任何超募资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年１２月２９日，经公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议批准，公司以募集资金１０，８２８，３４９．７９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体投资情况及置换情况如下：

金额单位：人民币元

说明：２０１１年１２月２日，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（２０１１）第１３４９号《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附件：

募集资金使用情况对照表

证券代码：００２６０９ 证券简称：捷顺科技 公告编号： ２０１２－０１０

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于举行

２０１１年度业绩网上说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理唐健先生，董事会秘书张磊先生，财务负责人俞永花女士，独立董事桑涛先生，保荐代表人刘奇先生。

欢迎广大投资者参与！

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码：００２６０９ 证券简称：捷顺科技 公告编号： ２０１２－０１１

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开２０１１年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年５月３日（星期四）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１２年４月２６日（星期四）。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议出席对象

（一）截至２０１２年４月２６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）关于公司《２０１１年年度报告全文及其摘要》的议案；

（二）关于公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

（三）关于公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

（四）关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案；

（五）关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案；

（六）关于公司《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬的议案》的议案；

（七）关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案；

（八）关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案；

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

１．自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

２．法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

３．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４．代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室。

（三）登记时间为２０１２年５月２日（星期三）９：００－１１：３０、１４：３０－１６：００。

（四）联系方式

联系人：郑红

联系电话：０７５５－８３１１２３８２

联系传真：０７５５－８３１１２２８８－８８２９

联系地址：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室

邮政编码：５１８０４９

五、其他事项

（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：

一、回执

二、授权委托书

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件１：

回 执

截至２０１２年４月２６日，我单位（个人）持有“捷顺科技”（００２６０９）股票（ ）股，拟参加深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１２年５月３日召开的２０１１年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１２年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件２：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：２０１２年 月 日 委托日期： ２０１２年 月 日

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。