证券时报多媒体数字报

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－８

深圳市天健（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１２年４月６日，公司第六届董事会第二十五次会议在深圳市龙岗区天健威斯特酒店会议室以现场形式召开。会议通知于２０１２年３月２６日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事６人，实际出席董事６人，会议由公司董事长辛杰先生主持，公司监事、高级管理人员及财务部总监列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于２０１１年度经营情况工作汇报的议案》

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

２、审议通过了《关于２０１１年度财务决算的议案》

详见公司《２０１１年年度报告》之“董事会报告”。本议案需提请公司２０１１年度股东大会审议，

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

３、审议通过了《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

详见公司《２０１１年年度报告》之“董事会报告”。本议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告于同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

４、审议通过了《关于２０１１年度公司利润分配预案》

董事会提出利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本４５６，６３７，０２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．３５元（含税），同时每１０股送红股１股，每股面值１元。现金股利计１５，９８２，２９５．７０元，送股计４５，６６３，７０２股。分配后，公司总股本增加至５０２，３００，７２２股，尚余可供分配利润转入以后年度分配。

本预案需提请２０１１年度股东大会审议。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

５、审议通过了《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

年报全文同日登载在巨潮资讯网，年报摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

６、审议通过了《董事会审计委员会关于对公司２０１１年度财务会计报告表决决议的议案》

详见公司《２０１１年年度报告》之“董事会报告”。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

７、审议通过了《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作总结报告的议案》

详见公司《２０１１年年度报告》之“董事会报告”。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

８、审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

该报告同日登载在巨潮资讯网。独立董事意见于同日登载在巨潮资讯网，监事会意见详见公司《２０１１年年度报告》之“监事会报告”。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

９、审议通过了《关于２０１１年度独立董事履行职责情况报告的议案》

该报告同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１０、审议通过了《关于２０１２年度财务预算报告的议案》

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１１、审议通过了《关于２０１２年度公司投资计划的议案》

２０１２年度公司计划投资１６４，１２１万元，详见公司《２０１１年年度报告》之“董事会报告”。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１２、审议通过了《关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》

公司董事会同意：１、公司及所属子公司在２０１２年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过１１２．６５亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过２０．３亿元；２、公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过８６．１５亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过２０．３亿元。３、公司所属地产子公司以资产作为抵押向银行申请不超过１８．１５亿元的银行贷款额度。

独立董事就担保事项发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提请２０１１年度股东大会审议，担保额度超过公司最近一期经审计总资产的３０％，股东大会上本议案将以特别决议进行表决。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１３、审议通过了《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所及支付报酬的议案》

公司董事会同意续聘中审国际会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，支付２０１２年度审计报酬为人民币６０万元。独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。本议案需提请２０１１年度股东大会审议。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１４、审议通过了《关于２０１２年公司内控体系建设的工作计划及实施方案的议案》

详见公司《２０１１年年度报告》之“公司治理结构”。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１５、审议通过了《关于授权经营班子处理重大遗留诉讼案件的议案》

公司从２０００年年度报告开始，已在历年定期报告的“重大诉讼、仲裁事项”章节中披露了关于“盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款”一案的进展情况。

公司六届二十一次董事会审议通过了《关于向下属企业提供财产担保的议案》，同意向法院申请对汕头市潮阳第一建安总公司（以下简称“潮阳一建”）采取财产保全措施，并同意为市政总公司提供６，０００万元的财产担保，详见公司２０１１年１０月２１日披露的公告。截止目前，市政总公司已向深圳中院申请并实际查封了潮阳一建的资产约１１００万元。

本案已历时两年余，且关系到盐田河案件的最终解决，为妥善解决历史遗留问题，尽快收回本案涉及的工程款本金，董事会授权经营班子与潮阳一建协商，以尽快促成双方达成和解。公司将及时披露本案的进展情况。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１６、审议通过了《关于在公司本部增设两个部门的议案》

为充分发挥公司本部的全局性指导作用，优化管控体系，董事会同意在公司本部增设“规划设计部”和“工程管理部”两个职能部门。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

１７、审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

定于 ２０１２ 年５ 月９日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开２０１１ 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－０９

深圳市天健（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第八次会议于２０１２年４月６日在深圳市龙岗区天健威斯特酒店会议室召开。会议通知于２０１２年３月２９日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事５名，实到５名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘明伟先生主持，与会监事以举手表决方式审议或审核通过了如下议案并形成决议：

一、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

同意将该报告提交公司２０１１年股东大会审议。

二、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审核通过《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年报内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司２０１１年度报告全文及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

１． 本公司２０１１年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定；

２． 本公司２０１１年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

３． 本公司监事会提出的本意见前，未发现参与２０１１年度报告及摘要编制和审议人员违反保密规定的行为。

同意将该报告及摘要提交公司２０１１年股东大会审议。

三、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度公司监事会工作报告》；

同意将该报告提交公司２０１１年股东大会审议。

四、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》；

监事会认为，公司２０１１年利润分配方案遵循了利润分配原则，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

同意将该预案提交公司２０１１年股东大会审议。

五、以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，为公司稳定发展提供了保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有了较大幅度的提升。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的现状。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十日

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－１０

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１１年度股东大会

２、召集人：公司董事会于２０１２年４月６日召开第六届董事会第二十五次会议，通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年５月９日（星期三）上午１０：００

（２）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年５月８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年５月９日下午１５：００）间的任意时间。

５、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月７日（星期一）。截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（《参与网络投票的股东的身份认证与投票程序》见本通知附件二）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２１楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

１、２０１１年度公司董事会工作报告

２、２０１１年度公司监事会工作报告

３、２０１１年度公司财务决算报告

４、关于２０１１年度公司利润分配的预案

５、２０１１年年度报告及报告摘要

６、关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

７、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

８、关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

９、听取２０１１年度独立董事述职报告

备注：

１、上述除担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过。

２、议案一至议案七详见２０１２年４月１０日披露的公司第六届董事会第二十五次会议决议公告及第六届监事会第八次会议决议公告。

３、议案八详见２０１１年１２月３１日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１２年５月７日－５月８日（上午８：３０－１２：００、下午１４：００－１７：００）及会议现场投票前半小时。

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

（二）公司股东主张权利的时间、条件和方式根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

邮政编码：５１８０３３

联 系 人：陆炜弘

联系电话：０７５５—８２９９２５６５

传 真：０７５５—８３９９０００６

电子邮箱：ｌｕｗｅｉｈ２００３＠１６３．ｃｏｍ

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十三次董事会决议

２、公司第六届董事会第二十五次董事会决议

２、公司第六届监事会第八次会议决议

特此通知

附件：１、授权委托书

２、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１２年５月９日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：             持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：            委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

说明：１、选举公司董事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６００９０ 证券简称：深天健投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入投票代码；

３） 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

４）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

５）确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月８日１５：００ 至５月９日１５：００ 期间的任意时间。

三、网络投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－１２

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请

综合授信额度及担保、抵押事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司主营业务发展需要，２０１２年度公司及所属子公司继续向银行申请综合授信额度，公司为所属子公司的融资事项提供担保，部分所属子公司以资产作为抵押向银行申请贷款额度。

本项综合授信额度及担保、抵押事项，不构成关联交易。

一、公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在２０１２年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过１１２．６５亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过２０．３亿元。

二、关于担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过８６．１５亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过２０．３亿元。

本次担保额度超过公司最近一期经审计总资产的３０％，在２０１１年度股东大会上本议案将以特别决议进行表决。

（一） 被担保人基本情况

１、深圳市市政工程总公司

成立日期：１９８３年１０月８日

注册资本：６０，８００万元

注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦２９－３０楼

法定代表人：辛杰

公司类型：独资（股份公司投资）

主营业务：市政工程和建筑施工

经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：ＡＡ

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３７０，３１６．８９万元，负债２２３，１９９．６４万元（其中：银行贷款总额 ８２，０００万元，流动负债总额１７９，５６０．９６万元），净资产 １４７，１１７．２５ 万元，资产负债率 ６０．３％。２０１１年实现营业收入２３８，４５０．３４万元，利润总额６，０７６．５０万元，净利润４，９２１．５５万元。

２、深圳市天健房地产开发实业有限公司

成立日期：１９８８年６月１５日

注册资本：６亿元

注册地址：深圳市滨河大道５０２０号证券大厦２０楼

法定代表人：宋扬

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：土地开发、商品房经营

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：ＡＡ

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４４２，７３８．１４万元，负债３５３，００６．１５万元（其中：银行贷款总额０万元，流动负债总额３５３，００６．１５万元），净资产８９，７３１．９９万元，资产负债率７９．７３ ％。 ２０１１年实现营业收入１２０，３５２．３９万元，利润总额 ２２，０８８．１２万元，净利润１５，０３６．７２万元。

３、南宁市天健房地产开发有限公司

成立日期：２００８年１月１７日

注册资本：５，０００万元

注册地址：南宁市兴宁区厢竹大道６３号２楼２１５室

法定代表人：宋扬

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：土地开发、商品房经营

股东情况：公司持有其４９％的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其５１％的股权

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产８７，４５０．８０ 万元，负债９０，６２９．８９万元（其中：银行贷款总额 ０ 万元，流动负债总额９０，６２９．８９万元），净资产－３，１７９．０９ 万元，资产负债率１０３．７ ％。２０１１年实现营业收入０万元，利润总额－１，０２０．２５万元，净利润－１，０２０．２５万元。

４、广州市天健兴业房地产开发有限公司

成立日期：２０１０年１２月１４日

注册资本：２，０００万元

注册地址：广州市天河区中山大道西路２７７号６楼６１０房

法定代表人：宋扬

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：房地产开发、经营

股东情况：公司持有其４０％的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其６０％的股权

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１３５，６１３．７８ 万元，负债１４１，７９６．７８万元（其中：银行贷款总额０万元，流动负债总额１４１，７９６．７８万元），净资产－６，１８２．９９万元，资产负债率 １０４．６％。 ２０１１年实现营业收入０万元，利润总额－８，１８２．９９万元，净利润－８，１８２．９９万元。

５、长沙市天健房地产开发有限公司

成立日期：２００１年１１月１日

注册资本：２，０００万元

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路华悦酒店２２层

法定代表人：宋扬

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：房地产开发、经营

股东情况：公司持有其６５％的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其３５％的股权

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４９，０９８．２２ 万元，负债４８，９１３．９７万元（其中：银行贷款总额０万元，流动负债总额４８，９１３．９７万元），净资产１８４．２５万元，资产负债率 ９９．７ ％。 ２０１１年实现营业收入２，３８７．１６万元，利润总额４３６．５７万元，净利润８６０．４２万元。

（二） 公司累计对外担保和逾期担保数量

截止２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司的担保余额合计为１５．７２亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为５１．２％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三） 各公司使用额度时担保事项具体安排

１、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

２、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司

３、被担保方：本公司所属子公司

４、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

三、关于资产抵押事项

公司所属地产子公司以资产作为抵押向银行申请不超过１８．１５亿元的银行贷款额度。

（一） 具体资产抵押事项

１、公司所属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司向农业银行股份有限公司深圳东部支行申请不超过１．１５亿元的并购贷款额度，以项目土地（惠州市惠阳区镇隆镇联溪村，土地证号：惠阳国用（２０１０）第０７００１７２号、惠阳国用（２０１０）第０７００１７３号）使用权作为抵押。

２、公司所属子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国农业银行股份有限公司广州海珠支行申请不超过１１亿元房地产项目开发贷款额度，以以下资产作为抵押：（１） 项目土地（广州市天河区氮肥厂地段ＡＴ０６０７０３０９地块，土地证号：穗府国用（２０１１）第０１１０００５５号）使用权及在建工程；（２） 深圳市福田区香蜜三村５号楼１－４层商场（房产证号分别为：深房地字第３０００５１２０５５号、深房地字第３０００５１１９２３号、深房地字第３０００５１１９２４号、深房地字第３０００５１１９２５号）。

３、公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司向各银行申请不超过３亿元的房地产项目开发贷款额度，以项目土地（南宁市兴宁区民主路４号，土地证号：南宁国用（２００８）第５０５２２９号、南宁国用（２００８）第５０５２３０号、南宁国用（２００８）第５０５２３１号）使用权及在建工程作为抵押。

４、公司所属子公司长沙市天健房地产开发有限公司向各银行申请不超过３亿元房地产开发贷款额度，以项目土地（长沙市芙蓉中路一段３６号地块，土地证号：长国用（２０１０）第００５４５３号）使用权及在建工程作为抵押。

（二） 各公司使用额度时抵押事项具体安排

１、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完毕抵押手续

２、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

３、本次董事会审议通过后，各公司根据融资情况与银行签订有关抵押融资协议，并授权公司经理层办理相关手续。

四、对申请授信及担保、抵押事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

上述被担保、抵押的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保、抵押有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。

经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度、房地产项目开发贷款额度、按揭贷款、个人住房按揭提供担保及以所属子公司资产作为抵押向银行申请贷款额度事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案提交股东大会审议批准。

（二）公司独立董事意见

我们认为，２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。

特此公告

附件：公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的决议目录

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

附件：

公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的决议目录

公司董事会需向银行出具的决议如下：

１、关于２０１２年度公司（含子公司）在深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行融资事项的决议（决议内容略，下同）

２、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议

３、关于２０１２年度公司（含子公司）在招商银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

４、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

５、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国光大银行股份有限公司深圳上步支行融资事项的决议

６、关于２０１２年度公司（含子公司）在民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

７、关于２０１２年度公司（含子公司）在兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行融资事项的决议

８、关于２０１２年度公司（含子公司）在广发银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

９、关于２０１２年度公司（含子公司）在上海浦东发展银行深圳福强支行融资事项的决议

１０、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国农业银行深圳东部支行融资事项的决议

１１、关于２０１２年度公司（含子公司）在北京银行深圳分行融资事项的决议

１２、关于２０１２年度公司（含子公司）在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

１３、关于２０１２年度公司（含子公司）在交通银行股份有限公司深圳新洲支行融资事项的决议

１４、关于２０１２年度公司（含子公司）在珠海华润银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

１５、关于２０１２年度公司（含子公司）在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

１６、关于２０１２年度公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司向银行申请房地产开发贷款额度及担保、抵押的决议

１７、关于２０１２年度公司所属子公司长沙市天健房地产开发有限公司向银行申请房地产开发贷款额度及担保、抵押的决议

１８、关于２０１２年度公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度及担保的决议

以上决议有效期限截至２０１２年度股东大会止（即２０１３年６月３０日前）。

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－１３

深圳市天健（集团）股份有限公司关于

深圳市市政工程总公司２０１２年度第一期中期票据

发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）２０１２年度第一期中期票据于２０１２年４月６日成功发行，现将发行结果公告如下：

其他相关文件详见市政总公司在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－１４

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与汕头市潮阳第一建安总公司（以下简称“潮阳一建”）关于盐田河改造工程纠纷一案已取得重要进展。２０１２年４月９日，双方签署《和解协议书》，达成了和解协议。具体情况如下：

一、本案背景及公司以前年度的信息披露情况

公司从２０００年年度报告开始，已在历年定期报告的“重大诉讼、仲裁事项”章节中披露了本案的进展情况。

１． 盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案。２００８年４月，广东省高级人民法院（２００５）粤高法民四终字第３０６号《民事判决书》终审判决：市政总公司返还工程款３６，２６９，８３５．９４元及利息。经调解，广州海事法院于２００８年１０月２０日做出（２００８）广海法执字第３２２－４号裁定，裁定上述民事判决书中止执行。

截止２０１１年１２月３１日，本公司账面已计提诉讼损失本金３６，２６９，８３５．９４元及利息２４，８６５，８１４．１５元。

２．市政总公司诉潮阳一建退还多付工程款一案。２００９年１０月２７日，市政总公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求潮阳一建退还多付工程款３６，２６９，８３５．９４元及利息、支付管理费３，６０３，２５２．９５元。深圳市中级人民法院于２００９年１２月７日已受理立案。２０１０年２月１６日被告提出管辖权异议，２０１０年２月２５日市政总公司提出反驳意见，２０１０年３月２日深圳市中级人民法院做出（２０１０）深中法民五初字第５号《民事裁定书》裁定：驳回被告对本案管辖权提出的异议。被告不服上述裁定，上诉至广东省高级人民法院，２０１０年６月２３日市政总公司再次提出反驳意见，２０１０年７月１１日广东省高级人民法院做出（２０１０）粤高法立民终字第１７３号《民事裁定书》裁定：驳回上诉，维持原审裁定。２０１１年９月，市政总公司向深圳市中级人民法院申请查封、扣押、冻结潮阳一建价值人民币６，０００万元资产，本公司为此向法院提供了房产作为担保。２０１１年１１月，深圳市中级人民法院作出裁定：查封、扣押、冻结潮阳一建价值人民币６，０００万元的财产。目前本案仍在深圳市中级人民法院审理之中。

二、董事会决议情况

１、公司六届二十一次董事会决议情况

２０１１年１０月１９日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于向下属企业提供财产担保的议案》，同意向法院申请对潮阳一建采取财产保全措施，并同意为市政总公司提供６，０００万元的财产担保，详见公司２０１１年１０月２１日披露的公告。

截止目前，市政总公司已向深圳中院申请并实际查封了潮阳一建的资产约１１００万元。

２、公司六届二十五次董事会决议情况

２０１２年４月６日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于授权经营班子处理重大遗留诉讼案件的议案》，同意授权经营班子与潮阳一建协商，尽快促成双方达成和解，尽快收回本案涉及的工程款本金，详见公司２０１１年４月１０日披露的公告。

三、双方达成和解的必要性

市政总公司与潮阳一建的诉讼案已历时两年余，为妥善解决历史遗留问题，尽快收回本案涉及的工程款本金，双方经协商，同意以本金、利息为界限划分责任，达成和解意见。

四、《和解协议书》的主要条款

１、潮阳一建偿还市政总公司工程款本金３６，２６９，８３５．９４元；

２、市政总公司放弃本诉中所主张的全部银行利息和管理费，潮阳一建放弃反诉请求，双方互不追究责任，任何一方不再对另一方提起诉讼；

３、上述款项如约支付完毕后，市政总公司向法院申请解除因本案对潮阳一建实施的财产保全措施；

４、本案涉及的各项费用双方各自承担。

五、和解协议对公司本期或期后利润的影响

双方履行《和解协议》后，将增加公司２０１２年度利润总额３６，２６９，８３５．９４元。

六、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

本案如有变化或新的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日