证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－００８

深圳丹邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于２０１２年３月２８日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于２０１２年４月８日在公司三楼大会议室以现场方式召开。会议应出席董事５名，实到董事５名，本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

（二）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

２０１１年度董事会工作报告内容详见２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１１年年度报告全文第九节。

公司独立董事龚艳、赖延清向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》全文２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（三）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

２０１１年年度报告全文及摘要２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１１年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（四）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

２０１１年度，公司实现营业收入２６，９１０．３２万元，净利润５，４５８．６９万元，归属于母公司所有者的净利润５，４５８．６９万元，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１１２，７９８．９５万元，归属于母公司所有者权益８３，２９４．９５万元，每股净资产５．２１元，基本每股收益０．４２元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（五）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１１年度审计报告，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为５４，５８６，８５９．０９元，母公司净利润为５９，２４２，９６６．５６元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，９２４，２９６．６６元，加年初未分配利润８９，３３２，４５６．２８元， ２０１１年度，公司可供股东分配的利润为１３７，９９５，０１８．７１元。

２０１１年度公司利润分配预案为：以公司截止２０１１年１２月３１日股本总额１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利人民币０．３５元（含税），共计分配现金红利５，６００，０００元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润１３２，３９５，０１８．７１元转入下一年。公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。本次利润分配方案合法合规。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（六）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文２０１２年４月１０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（七）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会、独立董事、保荐机构的意见２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（八）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

《关于聘任２０１２年度审计机构的公告》及独立董事意见于２０１２年４月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（九）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》２０１２年４月１０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－００９

深圳丹邦科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１２年３月２８日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于２０１２年４月８日下午３点在公司三楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席邹盛和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

２０１１年度监事会工作报告相关内容详见２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》第十节。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（二）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（三）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（四）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１１年度审计报告，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为５４，５８６，８５９．０９元，母公司净利润为５９，２４２，９６６．５６元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１１年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，９２４，２９６．６６元，加年初未分配利润８９，３３２，４５６．２８元， ２０１１年度，公司可供股东分配的利润为１３７，９９５，０１８．７１元。

２０１１年度公司利润分配预案为：以公司截止２０１１年１２月３１日股本总额１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利人民币０．３５元（含税），共计分配现金红利５，６００，０００元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润１３２，３９５，０１８．７１元转入下一年。公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

经审核，监事会认为：上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（五）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（六）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（七）以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

２０１２年４月８日

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１０

深圳丹邦科技股份有限公司

关于聘任２０１２年度审计机构的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司２０１１年度财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已为公司服务了６？年，时间较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请天健事务所为公司２０１２年度审计机构。公司对天健事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。？？

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司２０１２年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请天职国际为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司２０１２年度审计机构，公司独立董事对本次公司聘任２０１２年度审计机构发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议，聘任天职国际为公司２０１２年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日

附件：天职国际简介

天职国际会计师事务所有限公司创立于１９８８年１２月２３日，是中国本土最早创办的会计师事务所之一。经过２０多年的发展，天职国际现已成为一家拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定审计业务等执业资格的大型会计师事务所，在２０１１年中国注册会计师协会公布全国一百强会计师事务所排行中，天职国际位列第１２位。

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１１

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议分别于２０１２年３月５日、２０１２年４月８日召开，会议分别审议通过了《关于制定“对外投资管理制度”的议案》、《关于制定“对外担保管理办法”的议案》、《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度监事会报告》、《２０１１年年度报告及摘要》、《２０１１年度财务决算报告》、《２０１１年度利润分配预案》、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《２０１１年度内部控制的自我评价报告》、《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》。公司决定于２０１２年５月３日（周四）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月３日（周四）上午９：３０

３、股权登记日：２０１２年４月２６日（周四）

４、会议召开地点：深圳市南山区深南大道９００９号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年４月２６日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案为：

（１）审议《关于制定“对外投资管理制度”的议案》；

（２）审议《关于制定“对外担保管理办法”的议案》；

（３）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

（４）审议《２０１１年度监事会报告》；

（５）审议《２０１１年年度报告及摘要》；

（６）审议《２０１１年度财务决算报告》；

（７）审议《２０１１年度利润分配预案》；

（８）审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（９）审议《２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

（１０）审议《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

２、本次会议审议的议案分别由公司第一届董事会第二十六次会议、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

３、上述议案的内容详见２０１２年３月５日、２０１２年４月１０日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》、《第一届董事会第二十七次会议决议公告》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》等资料。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年４月２７日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

３、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼３楼

董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：凌友娣、李婵

电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

传真：０７５５－２６９８１５１８－５１８

地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼 邮编：５１８０５７

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１２

深圳丹邦科技股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１３７３号文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，０００万股，发行价格为每股人民币１３．００元。公司首次公开发行证券募集资金总额为５２，０００．００万元，扣除承销和保荐费用１，７６０．００万元后的募集资金为５０，２４０．００万元，上述募集资金已由公司主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于２０１１年９月１３日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６５０．７３万元后，公司本次募集资金净额为４９，５８９．２７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验［２０１１］３－５５号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至２０１１年１２月３１日，公司累计已使用募集资金２２，５６２．９９万元（包括公司已置换的先期投入募集资金项目的自筹资金２０，０７２．０７万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５２．６２万元，公司募集资金余额为人民币２７，０７８．９０万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）共开设了３个募集资金专户。２０１１年１０月１８日，公司连同保荐机构国信证券与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年１０月１９日，公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１２年１２月５日，广东丹邦与国信证券、中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司共有３个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超额募集资金为７，０８９．２７万元。２０１１年１２月１９日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》（该议案已于２０１２年１月５日经公司２０１２年第一次临时股东大会批准），公司决定使用超募资金７，０８９．２７万元投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”。截至２０１１年１２月３１日，拟投资于“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的超募资金７，０８９．２７万元尚未使用。

（三） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定披露募集资金的存放与管理情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日

附件：募集资金使用情况对照表（２０１１年度）

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０１４

深圳丹邦科技股份有限公司

关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了让广大投资者能够进一步了解公司２０１１年年报及经营情况，本公司定于２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长刘萍先生、独立董事赖延清先生、财务负责人唐苗丽女士、副总经理兼董事会秘书凌友娣女士、保荐代表人曾军灵先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日