证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：２０１２－０１７

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于２０１２年３月２８日以书面或电子邮件的方式发出，２０１２年４月７日下午１４：００在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名（董事李华委托独立董事王芸参加本次会议），公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年总经理工作报告》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

二、审议通过《２０１１年董事会工作报告》。

具体内容详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》中的“董事会报告”章节。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

独立董事陈伟华、邹晓明、王芸向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职，《独立董事２０１１年度述职报告》刊登在２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告及２０１２年财务预算方案》。

２０１１年度财务决算报告：经审计，公司２０１１年度营业收入为７３，２３１．７９ 万元（合并数），同比增长３９．３７ ％；利润总额 ６，９８９．３８万元（合并数），同比增长９２．７６ ％；净利润６，１６５．２０万元（合并数），同比增长９１．６３ ％ 。

２０１２年财务预算方案：营业收入１０７，３６０万元（合并数），比上年增长４６．６％； 利润总额１３，３９０万元（合并数），比上年增长９１．５９％。 上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，实现情况如何取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

四、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１１年年度报告摘要》刊登在２０１２年４月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

五、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字［２０１２］１２９号）确认，公司２０１１年度实现净利润４８，５６６，５６４．４３ 元（母公司），提取１０％法定盈余公积金４，８５６，６５６．４４元后，加上年初未分配利润１０６，３６８，２２９．５１元，截止２０１１年１２月３１日，公司累计可供分配的利润为１４６，２８２，５０７．６２元。

２０１２年２月２８日，公司控股股东江西江特电气集团有限公司向公司董事会提交了公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的提议，具体内容如下：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１２，２１３，８２２股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．３０元（含税），共计派发现金股利６，３６６，４１４．６６元；以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１２，２１３，８２２股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至４２４，４２７，６４４股。

本次转增金额为２１２，２１３，８２２元，小于资本公积余额３９６，６０４，７２６．１６元；留存的资本公积金１８４，３９０，９０４．１６元大于转增前公司注册资本的２５％；该分配及转增预案合法合规。

本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

六、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见２０１２年４月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

七、审议通过《２０１１年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

具体如下：１、董事薪酬：朱军１８．５３万元，章建中７．８万元。 ２、董事津贴：卢顺民１．８万元，李华１．８万元，陈平华１．８万元，彭敏峰１．８万元。 ３、独立董事津贴：王芸４．８万元，陈伟华４．８万元，邹晓明４．８万元。 ４、监事薪酬：张小英８．２５万元，刘晓辉４．９１万元，杨晶４．３８万元。 ５、高级管理人员薪酬：朱军１８．５３万元（不重复发放），罗清华１３．５６万元，周文来１１．９０万元，王新敏１１．１０万元，邹克琼１１．１０万元，吴冬英１０．２８万元，翟忠南７．８８万元，邹诚１１．１０万元，杨金林５．７０万元。

独立董事意见详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

董事、监事薪酬分配预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

八、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

九、审议通过《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见２０１２年４月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：７票同意， ０票反对， ０票弃权（关联董事朱军、卢顺民回避表决， 其余７名董事参与表决）。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

鉴于大华会计师事务所有限公司在从事公司２０１１年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司２０１１年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构，并提交公司２０１１年度股东大会审议。

独立董事意见详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

十一、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年４月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月十日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０１９

江西特种电机股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定采用现场投票表决的方式召开２０１１年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１２年５月９日上午１０：００（星期三）。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

６、股权登记日：２０１２年５月７日（星期一）。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年５月７日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师，保荐机构代表。

８、召开地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

二、会议审议事项：

１．审议《２０１１年董事会工作报告》

２．审议《２０１１年监事会工作报告》

３．审议《２０１１年度财务决算报告及２０１２年财务预算方案》

４．审议《２０１１年年度报告及摘要》

５．审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６．审议《２０１１年度公司董事、监事薪酬分配预案》

７．审议《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》

８．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》

关联股东江西江特电气集团有限公司将对第７项议案回避表决。

上述议案已经公司第六届董事会第２４次会议审议通过，议案具体内容详见２０１２年４月１０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、独立董事将在本次股东大会上对２０１１年度的工作进行述职，《２０１１年度独立董事述职报告》刊登在２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１２年５月８日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

４、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路５８１号

联系部门：公司证券部

联系电话：０７９５－３２６６２８０ 传 真：０７９５－３５１２３３１

邮 编：３３６０００

联系人：王乐

２、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

２、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年四月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效，关联股东江西江特电气集团有限公司请对第７项议案回避表决）。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

                 委托人（盖章或签名）：

                 委托日期：  年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０２０

江西特种电机股份有限公司

关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物及少量租赁业务，关联股东为控股股东江西江特电气集团有限公司及其关联公司，全年关联交易总额预计在１，１５８万元以内。

２０１２年４月７日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱军、卢顺民在表决时回避了表决，其它７名董事以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了此项议案。此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议，关联股东江西江特电气集团有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

１、向关联方销售货物、提供劳务

２、向关联方采购货物、接受劳务

３、向关联方提供租赁

２０１０年１月１日，公司与江西江特电气集团有限公司签订租赁合同，公司将原油漆车间及其相关设施和科技楼三层办公室出租给江西江特电气集团有限公司，租赁期五年，自２０１０年１月１日起至２０１４年１２月３１日，年租金３０，０００元。

（三）２０１２年初至２０１２年４月１０日，公司与关联方江西江特电气集团有限公司发生的关联交易金额为１８４，８６３．７５元，公司未与其他关联方发生交易。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况。

（１）江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）成立于１９９５年４月２２日，注册资本２，６６０万元，法定代表人为卢顺民，注册地址和主要生产经营地为宜春市东风路１９号，主营业务为电气机械及器材、输配电及控制设备、自动化产品的生产和销售，与本公司不存在同业竞争的关系。

截至２０１１年１２月３１日，江特集团的总资产为１，３３２，２６８，３３０．９９元，净资产为８７８，０３６，１０５．６９元。２０１１年的营业收入为７５１，７７６，７０８．６０元，净利润为６１，２１９，２５１．３８元。（以上数据未经审计）

（２）宜春江特工程机械有限公司（以下简称“江特工程”）成立于２００７年５月３１日，注册资本１００万元，注册地为宜春市环城南路４８５号，法定代表人为卢顺民，主营业务为工程机械及配件制造、销售；电镀加工，与本公司不存在同业竞争的关系。

截至２０１１年１２月３１日，江特工程的总资产为９，３１７，１４８．２１元，净资产为－２０４，８４５．６８元。２０１１年的营业收入为４，７９５，０１４．１０元，净利润为－６４，６６０．９９元。（以上数据未经审计）

２、与上市公司的关联关系。

（１）江特集团是本公司的控股股东，持有本公司２８．９０％的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３（一）条规定的关联关系情形。

（２）江特工程是江特集团的控股子公司，江特集团持股比例９０％。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３（二）条规定的关联关系情形。

３、履约能力分析。

江特集团２０１２年预计从本公司采购电机及材料４００万元，江特工程２０１２年预计从本公司采购电机及材料５０万元，从两公司２０１１年的生产经营状况及采购金额分析，上述两公司具备了履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易主要内容

１、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。

２、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。

３、经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司与上述两单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特集团采购的货物为控制柜，主要用于公司新建车间的电气设备；公司向江特工程采购零部件以及江特工程为公司提供劳务主要是公司生产电机所需的一些零部件及委托加工业务。由于上述两单位生产场地均在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述两单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。

２、公司与上述两单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。

３、关联交易金额与公司全年主营业务金额相比额度很小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，公司的业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

１、作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额预计在１，１５８万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司２０１２年度日常关联交易预计议案。

２、保荐机构经过核查，对上述关联交易发表意见如下：

江特电机预计２０１２年度与其关联方之间拟发生的上述日常关联交易金额与公司全年的经营收入相比，比例较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系；以上日常关联交易事项已经江特电机独立董事认可并发表了独立意见，并经江特电机第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事均回避表决，上述日常关联交易总金额符合董事会决定权限；独立董事认可并发表了独立意见。因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定；上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。综上，国金证券对江特电机拟发生的上述关联交易无异议。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见；

３、保荐机构意见；

４、深交所要求的其他文件。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年四月十日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：２０１２－０２１

江西特种电机股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１２年４月７日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体３名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：

一、审议通过了《２０１１年监事会工作报告》。

具体内容详见２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》中的“监事会报告”相关内容。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告及２０１２年财务预算方案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》精神，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司２０１１年年度报告进行了认真的审阅，认为公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

鉴于大华会计师事务所在从事公司２０１１年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司２０１１年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０２２

江西特种电机股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年４月１０日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００—１７：００点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１ 年年度报告说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱军先生、独立董事邹晓明先生、财务总监杨金林先生、副总经理兼董事会秘书翟忠南先生及保荐代表人罗洪峰先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年四月十日

江西特种电机股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１０２０号）许可，由主承销商国金证券股份有限公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，７０１万股，发行价为每股人民币２２．００元，募集资金总额为３７，４２２万元，扣除各项发行费用１，８５２万元，募集资金净额为人民币３５，５７０万元。上述募集资金于２０１１年７月１１日到位，并经立信大华会计师事务所有限公司出具的《江西特种电机股份有限公司验资报告》（立信大华验字［２０１１］１８９号）验证确认。

截止２０１１年１２月３１日，公司累计使用募集资金１０７，７７６，３２２．８６元，其中：（１）于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目２８，９１８，０１４．５０元；（２）本年度使用募集资金７８，８５８，３０８．３６元。

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额合计为２４８，６７４，６９７．４２ 元，与尚未使用的募集资金余额２４７，９２３，６７７．１４元差异金额为７５１，０２０．２８元。产生上述差异的原因是：（１）支付手续费７，７７４．８９ 元；（２）账户利息收入７５８，７９５．１７元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西特种电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该《管理制度》经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并业经公司２００８年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

２０１１年８月３日，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３１号－募集资金三方监管协议范本》，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国工商银行股份有限公司宜春分行东风支行、招商银行股份有限公司南昌昌南支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）和保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宜春市分行灵泉支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、保荐机构及各商业银行严格按监管协议履行责任和义务，未出现违规行为。

截至２０１１年１２ 月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

三、２０１１年度募集资金的使用情况

２０１１年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

单位： 万元

本年度实现效益说明：随着公司募投项目的投入，公司高压电机产品以及富锂锰基正极材料的销售收入得到了进一步提高。

具体数据如下：

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）、《江西特种电机股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金情形。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年四月十日