证券时报多媒体数字报

（上接D38版）

附表２：变更募集资金投资项目情况表

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－００７

博深工具股份有限公司

关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金及募集资金投资项目的基本情况

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（２００９）６９６号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股股票４３，４００，０００股，发行价格为每股１１．５０元，募集资金总额为４９９，１００，０００．００元。扣除各项发行费用人民币２９，３７３，２８０．００元后，募集资金净额为人民币４６９，７２６，７２０．００元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于２００９年８月１８日出具的（２００９）中勤验字第０８０２０号验资报告审验确认。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）的总投资为４０，７５０．２万元，其中使用募集资金投资４０，４９１万元。详见下表：

二、泰国子公司金刚石工具基地建设项目的基本情况

公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目” 主要产品为金刚石圆锯片和金刚石工程薄壁钻头，美国是该类产品的重要市场之一。按照美国商务部于２００９年１１月４日发布的反倾销税令，针对中国和韩国金刚圆锯片及部件产品征收关税保证金。自２００９年１１月以来，公司出口到美国的金刚石圆锯片及部件等涉案产品按照３５．５１％的税率征收关税保证金。

为有效降低美国对原产于中国的金刚石圆锯片发起的反倾销诉讼对公司带来的影响，巩固和提高公司产品在美国的市场地位，同时利用区位优势开辟和发展印度等南亚市场，２０１１年６月，公司决定在泰国投资设立全资子公司，建设公司在海外的金刚石工具生产基地。

泰国子公司金刚石工具基地建设项目投资总额２３，９２３．６３万元，其中建设投资１８，８８５．６３万元，流动资金５，０００．００万元，其他资金３８万元。项目投资分３期投入，其中：一期投资１６，９０５．５４万元，二期投资４，５６０．７５万元，三期投入２，４５７．３４万元。经公司第二届董事会第七次会议、２０１１年第一次临时股东大会审议批准，公司将原计划投资“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的部分资金１５，５１１．８３万元募集资金用于“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资，其余资金及二期、三期资金采用公司经营积累及银行借款等自筹方式解决。（详见公司于２０１１年５月３１日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》，公告编号：２０１１－０１３）。

因２０１１年泰国当地雨季较往年延后等原因，泰国子公司金刚石工具基地建设项目施工进度受到一定影响。至２０１２年３月２０日，公司已向泰国子公司投资８，１５５．５５万元。目前，泰国子公司建设项目进展顺利，预计将于２０１２年７月进行试生产。

三、本次调整泰国子公司建设项目募集资金投资规模的原因

因泰国子公司项目建设正在进行，已有部分在建工程及设备可用做银行借款的抵押物，且泰国当地银行贷款利率较低（美元贷款年息约为３％）。根据公司整体的资金筹措安排和泰国公司项目进展情况，为降低公司整体的财务费用，提高资金的使用效率，拟将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的１５，５１１．８３万元调减为８，１５５．５５万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决。

本次调减泰国子公司金刚石工具基地建设项目的募集资金投资规模，不会影响项目的实施，项目的总投资规模不变。

本次泰国子公司金刚石工具基地建设项目调减的募集资金，将和公司其余募集资金投资项目投资结余的募集资金一起（共约８，６００万元），由公司本着节省资金成本、降低财务费用的原则，另行履行相应的决策审批程序后统筹使用，并及时披露。

四、本次变更募集资金投资规模的决策程序

２０１２年４月６日召开的公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》，同意将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的１５，５１１．８３万元调减为８，１５５．５５万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决。

上述议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

五、本次变更募集资金投资规模对公司的影响

本次变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模，调减募集资金７，３５６．２８万元，履行相应决策审批程序后，若用于补充公司流动资金，减少公司在国内的贷款额度，根据国内与泰国贷款的利率差，在不影响泰国子公司项目建设的情况下，可为公司节省财务费用约３００万元，有利于公司盈利水平的提高。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的意见

１、独立董事意见

公司独立董事在审查《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》后认为：公司变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模，减少募集资金投资规模，增加项目自筹资金比例，考虑了国内外经营环境的实际情况，统筹资金安排，在不影响泰国子公司建设的情况下，可节省公司财务费用，更为有效地使用募集资金，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的变更没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

独立董事发表的该事项的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、监事会意见

公司监事会及全体监事认真审核了《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》，认为：

将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的１５，５１１．８３万元调减为８，１５５．５５万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，项目的总投资规模不变。以上变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模，减少募集资金投资规模，是在统筹考虑公司实际情况的前提下做出的资金使用安排，可为公司节省财务费用，有利于提高募集资金使用效率。本次变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模符合公司全体股东的利益，公司董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。

３、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯认为：

博深工具本次变泰国子公司建设项目之募集资金投资规模是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于提高公司资金使用效率。

本次博深工具变更泰国子公司建设项目之募集资金投资规模的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和博深工具《公司章程》的规定，履行了公司投资决策的相关程序，同意提交公司股东大会审议。

《东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司变更泰国子公司建设项目之募集资金投资规模的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、本公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、本公司第二届监事会第十次会议决议；

３、本公司独立董事发表的关于公司变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的独立意见；

４、保荐人东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司变更泰国子公司建设项目之募集资金投资规模的保荐意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－００８

博深工具股份有限公司

关于同意泰国子公司贷款

并为其贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“本公司”）泰国子公司建设项目正在进行，为有效利用资金，节省公司财务费用，泰国子公司拟利用泰国本地贷款利率较低的优势，在泰国当地银行借款，需本公司为其提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

本公司全资子公司博深工具（泰国）有限公司（ＢＯＳＵＮ ＴＯＯＬＳ ＴＨＡＩＬＡＮＤ ＣＯ．，ＬＴＤ．，以下简称“博深泰国公司”）鉴于金刚石工具项目建设及经营需要，需本公司为其向泰华农民银行（ＫＡＳＩＫＯＲＮＢＡＮＫ）借款１０００万美元提供担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

博深泰国公司成立于２０１１年６月２０日，位于罗勇ＡＭＡＴＡ工业园内的中国园区，注册资本伍亿泰铢（约合９，９５５万元人民币），本公司持有其１００％股权，为本公司全资子公司。经营范围：生产、经营各种金刚石工具、电动工具、合金工具以及粉末冶金制品，并可经营当地法律允许的其他业务。

截止２０１２年３月３１日，博深泰国公司总资产７６１１．２６万元，净资产６３４７．９４万元。目前博深泰国公司处于前期筹建阶段，尚未投产，未实现营业收入。

三、担保的主要内容

同意公司为全资子公司博深泰国公司向泰华农民银行（ＫＡＳＩＫＯＲＮＢＡＮＫ）借款１０００万美元提供担保，担保期限一年。

四、提供担保的目的

满足博深泰国公司项目建设及生产经营活动的需求，支持泰国公司业务发展。

五、对担保事项的风险判断

本次担保对象博深泰国公司为公司全资子公司，是公司在泰国建设的金刚石工具生产基地，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该项担保不存在风险。

六、公司累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额１０００万美元，合人民币约６，２８０万元，占公司２０１１年末经审计净资产的７．７８％。除本次担保外，公司无其它对外担保，累计对外担保占公司２０１１年末经审计净资产的７．７８％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事对公司为泰国子公司贷款提供担保的意见

公司独立董事在审查《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案》后认为：公司为全资子公司博深泰国公司向泰华农民银行（ＫＡＳＩＫＯＲＮＢＡＮＫ）借款１０００万美元提供担保，可满足博深泰国公司项目建设及生产经营活动的需求，支持泰国公司业务发展，是正常的、必要的经营管理行为。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，同意公司为全资子公司博深泰国公司向泰华农民银行（ＫＡＳＩＫＯＲＮＢＡＮＫ）借款１０００万美元提供担保。

独立董事发表的该事项的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、备查文件

１、本公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、本公司独立董事发表的对公司为泰国子公司贷款提供担保的独立意见；

特此公告。

博深工具股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－００９

博深工具股份有限公司

关于将天同公司承包经营的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月６日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于将天同公司承包经营的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司参与天同公司改制的进展情况

公司２０１１年２月２３日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用不超过１．５亿元资金参与石家庄天同汽车制造有限公司改制以取得国有土地使用权的议案》，同意公司使用不超过１．５亿元资金，参与天同集团有限公司下属的两家全资子公司石家庄天同汽车制造有限公司（以下简称“天同汽制”）和石家庄天同轻型汽车有限公司（以下简称“天同轻汽”，天同汽制和天同轻汽在本公告中合称为“天同公司”）的改制，以获取其土地使用权，再以土地置换的方式在石家庄高新技术产业开发区取得公司生产经营所需土地。

２０１１年５月３日，石家庄市国资委在河北省产权交易中心公开挂牌整体转让天同制造和天同轻型国有产权。公司参与受让并取得了天同汽车制造和天同轻型汽车的国有产权。２０１１年６月９日，公司与石家庄市国资委签署《石家庄天同制造有限公司产权转让合同》、《石家庄天同轻型有限公司产权转让合同》，石家庄市国资委同意将天同制造和天同轻型国有产权转让给本公司，天同制造国有产权转让价格为９，５００万元人民币，天同轻型国有产权转让价格为１，１４０万元人民币，合计１０，６４０万元人民币。公司按照石家庄市国资委的规定，向河北省产权交易中心支付了诚意金１１，０２８万元及履约保证金３，１９２万元，共计１４，２２０万元。

以上情况详见公司于２０１１年２月２５日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》，以及公司《２０１０年年度报告》、《２０１１年半年度报告》。

２０１２年２月１３日，天同汽制的产权人已变更为本公司，天同轻汽的产权变更手续尚在办理过程中。

二、天同公司基本情况

天同汽制改制前是石家庄市国资委履行出资人职责的国有独资企业，注册资本１１，２００万元，注册地址为石家庄市桥东区胜利北大街２１９号，法定代表人冀振国。主营汽车（不含小汽车）、农用车、汽车配件、工程机械生产销售、房屋租赁等。截至２０１０年６月３０日（改制评估基准日），天同汽制资产总额１７，１５９．２８万元（含１３８亩土地使用权评估价值８，６７０．０９万元），负债总额１１，７１１．２７万元，净资产５，４４８．０１万元。转让的国有净资产为５，４４８．０１万元。

天同轻汽改制前是石家庄市国资委履行出资人职责的国有独资企业，注册资本６，０００万元，注册地址为桥东区柳阳街６号，法定代表人郭志强，主营汽车（不含小轿车）及配件、农用运输车及配件制造、销售等。截至２０１０年６月３０日（改制评估基准日），天同轻汽资产总额６，９１７．９５万元（含８４．３６亩土地使用权评估价值４，５８５．１４万元），负债总额８，６４２．２４万元，国有净资产－１，７２４．２９万元。根据有关规定和决策程序，天同轻汽部分土地及其他资产未列入本次转让范围，列入转让范围的资产总额调整为６，１４３．３４万元，负债总额仍为８，６４２．２４万元，用于转让的国有净资产调整为－２，４９８．９万元。天同汽制和天同轻汽的改制评估净资产合计２９４９．１１万元。

截至２０１１年底，公司共支付天同汽制和天同轻汽的产权受让款及职工安置费等款项共计１４，２２０万元。此外，公司借予两家公司款项共计６，５６０万元，用于其偿还对外承担的部分债务等。

两家公司原有在职职工９２４人，已经全部按照相关政策进行了安置。两家公司纳入改制范围的土地共三宗，共约２２２．３６亩，全部为国有工业划拨地性质，目前，土地性质变更手续尚未完成。

三、关于将天同公司承包经营的方案

（一）将天同汽制和天同轻汽承包经营的原因

公司参与天同公司改制，主要目的是获取天同汽制位于石家庄市桥东区胜利北大街２１９号的１３８亩土地，再通过土地置换方式，在公司现址附近获取用地指标，解决公司未来经营规模扩大后，生产经营所需土地不足的问题。但根据石家庄市国资委关于天同汽制和天同轻汽的改制方案，两家企业必须同时受让，因此，公司同时受让了天同汽制和天同轻汽两家企业的产权。

天同汽制和天同轻汽均为从事汽车零部件生产的企业，与公司从事的金刚石工具、电动工具及合金工具产品不属于同行业，为有效降低企业经营风险，并盘活公司收购的改制企业资产，为公司创造收益，公司将天同汽制和天同轻汽整体承包给石家庄精工汽车零部件有限公司经营（不包括位于石家庄市桥东区胜利北大街２１９号的１３８亩土地）。

（二）承包方情况介绍

石家庄精工汽车零部件有限公司（以下简称“精工汽车”） 是由龚红兵等１３名自然人于２００４年８月成立的一家从事汽车配件的生产、销售及技术服务的企业，公司注册资本１，０００万元，实际控制人龚红兵。

精工汽车拥有较强的汽车零部件生产研发能力，主要生产车身覆盖件、壳体类零部件、轻、微型汽车车桥产品，为长城汽车、东风汽车、一汽解放、华晨金杯、江淮汽车、苏州金龙、华源凯马等汽车制造企业提供零部件配套和服务。截至２０１１年１２月３１日，精工汽车资产总额１，０２０万元，２０１１年营业收入７，８８５．５６万元。

（三）承包经营可行性分析

精工汽车自身资产规模较小，产能受到一定的限制，影响其业务规模的扩大和盈利水平的提高。天同汽制和天同轻汽拥有较完整的汽车零部件生产设备，精工汽车以承包方式经营后，可以有效盘活天同汽制和天同轻汽的资产，精工汽车的生产能力也可以得到迅速提高，增加其营业收入和盈利能力。

公司将天同汽制和天同轻汽整体承包给精工汽车经营（不含位于石家庄市桥东区胜利北大街２１９号的１３８亩土地），收取固定的收益，有利于降低公司整体经营风险，同时充分利用天同公司现有资产，提高资产收益率。

四、承包经营协议主要内容

１、承包经营的范围及基本情况：公司将天同公司所有员工及资产包括地上建筑、机械设备、土地使用权（石家庄市桥东区胜利北街２１９号的１３８亩土地使用权除外）等交由精工汽车承包经营；

２、承包期限：２０１２年４月１日起至２０１２年１２月３１日止；

３、承包形式：精工汽车上缴利润定额包干，超额全留，利润不足承包金部分精工汽车另行筹集解决；

４、承包金的缴纳：本协议承包金共计７００万元。精工汽车应分别于２０１２年６月１５日、２０１２年１２月１５日之前向甲方缴纳承包金，每次缴纳３５０万元；

５、承包期间产生的债权债务全部由精工汽车承担，且在承包期满保持天同公司债务现状，不增加新的债务；

６、承包经营期间，天同公司产生的对外行政、民事等法律责任全部由精工汽车承担；

７、公司有权跟踪精工汽车承包经营状况，包括财务监督、定期审计等；

８、未经公司同意，精工汽车不得以天同公司名义进行贷款或其他融资，不得使用天同公司或天同公司财产对外提供一切形式的担保，不得擅自处置天同公司财产；

９、因精工汽车经营管理不善或经营决策严重失误，给天同公司造成重大损失或延期缴纳承包金超过１５日，公司有权解除本协议并有权要求精工汽车赔偿实际损失；

１０、协议履行期间，如公司对石家庄市桥东区胜利北街２１９号的１３８亩土地使用权进行处置，处置收益归公司，与精工汽车无关；

１１、协议期满，公司如重新对外发包经营的，在同等条件下，精工汽车有优先承包权；

１２、双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，向石家庄仲裁委员会申请仲裁；

１３、协议一式二份，经协议双方签章并经公司董事会审议通过后生效。

五、本次承包经营事项的决策程序

公司本次将天同公司承包给精工汽车经营，已经公司第二届董事会第十二次会议决议同意，不需提交股东大会审议批准。

精工汽车不是本公司的关联方，本次交易为非关联交易事项。

六、将天同公司承包经营对公司的影响

天同汽制和天同轻汽均为从事汽车零部件生产的企业，与本公司从事的金刚石工具、电动工具及合金工具产品不属于同行业，公司将其整体承包给精工汽车经营，有利于降低公司整体经营风险。同时，通过收取其固定的承包金，可以增加公司的利润水平。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、公司与石家庄精工汽车零部件有限公司签订的《承包经营协议书》。

特此公告。

博深工具股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１０

博深工具股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月６日在公司会议室召开，会议决定于２０１２年５月９日召开公司二〇一一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．会议召开日期和时间：２０１２年５月９日（星期三）上午９：００。

３．会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

４．出席对象：

（１）截至２０１２年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

（３）本公司聘请的律师。

５．会议地点：

石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号本公司会议室。

二、会议审议事项

１．公司２０１１年度董事会工作报告；

２．公司２０１１年度监事会工作报告；

３．公司２０１１年年度报告及摘要；

４．公司２０１１年度财务决算报告；

５．公司２０１２年度财务预算报告；

６．关于公司２０１１年度利润分配预案；

７． 关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案；

８． 关于２０１１年度董事、监事薪酬的议案；

９．关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案。

三、会议登记方法

１． 登记时间：２０１２ 年５月７－８日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０

２． 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

３． 登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月８日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、 其他事项

１．本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

２．会议联系电话：０３１１－８５９６２６５０；传真：０３１１－８５９６５５５０

３．邮政编码：０５００３５

４．联 系 人：程青

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１２年５月９日召开的博深工具股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１２－０１１

博深工具股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及摘要已经２０１２ 年４月６日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司《２０１１年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于２０１２ 年４月１０日的《证券时报》、《中国证券报》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１２ 年４ 月１８日（星期三）下午１４：００－１６：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１ 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司董事长陈怀荣先生、副总经理、董事会秘书井成铭先生、财务总监张建明先生、独立董事王春和先生和保荐代表人李旭巍先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日