证券时报多媒体数字报

(上接D37版)

公司募集资金具体投资计划汇总如下：

（二）募集资金投资项目投资进度情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目投资进度情况如下：

注１：项目总投资为３．６亿元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元。

注２：以总投资３．６亿元为计算基准，投资进度为３８．２０％。

三、调整部分募投项目完成时间的情况说明

（一）调整部分募集资金投资项目完成时间的原因

１、起重装备产业化项目

根据公司《招股说明书》中披露，“起重装备产业化项目”项目建设周期为二年。截止２０１１年１２月３１日，该募投项目累计已投入３１，０７４．４３万元，投资完成率为４９．５４％。公司起重装备产品的市场需求主要取决于国内外固定资产投资情况。鉴于国内外经济发展增速趋缓，起重装备市场需求发生变化，因此公司有序放缓了该募投项目的投资进度并计划调整该募投项目建设期，项目建设完成时间由２０１２年９月１日延长至２０１３年９月３０日。

２、海洋工程装备项目

根据公司《招股说明书》中披露，“海洋工程装备项目”项目建设周期为二年。截止２０１１年１２月３１日，该募投项目累计投资４，４９６．２８万元，投资完成率为１７．８４％，低于《招股说明书》中披露的投资进度。公司上市后南通市及启东市政府给予了非常大的支持力度，公司获得了具有长江岸线资源的土地，更有利于该项目实施。公司履行相关程序后于２０１１年１月变更了该募投项目的实施主体和实施地点，上述变更前公司花费了近半年时间进行筹备，以及因为实施主体变更为南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”），而润邦海洋为新成立的公司，成立之后需要进行相应的完善和磨合，因此项目实际实施过程有些滞后，鉴于此，公司计划调整该募投项目建设期，项目建设完成时间由２０１２年９月１日延长至２０１３年９月３０日。

３、重型装备总装基地项目

根据公司２０１１年３月１日《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的公告》（公告编号：２０１１－０１５）披露，“重型装备总装基地项目”项目建设周期为一年。截止２０１１年１２月３１日，该项目累计投资１３，７５１．９８万元，投资完成率为３８．２０％。重型装备总装基地项目主要为公司起重装备产业化项目及海洋工程装备项目进行配套，由于前述两个项目完成时间的延后，公司计划调整该募投项目建设期，有序放缓该募投项目的投资进度，项目建设完成时间由２０１２年６月３０日延长至２０１３年９月３０日。

以上项目完成时间调整后的情况如下：

（二）调整部分募投项目完成时间存在的风险以及对公司的影响

１、公司本着谨慎投资的原则使用募集资金，本次公司计划调整部分募集资金投资项目建设完成时间有利于保护公司和股东整体利益，符合公司长远发展的要求。

２、本次调整计划仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响。上述拟调整的项目所面临的风险与公司在《招股说明书》及相关公告中所提示的风险相同。

四、变更公司部分募集资金用途的情况说明

（一）部分募集资金用途拟变更情况

公司计划终止实施募集资金投资项目——“舱口盖生产综合技术改造项目”，将“舱口盖生产综合技术改造项目”剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。

１、“舱口盖生产综合技术改造项目”的基本情况

公司《招股说明书》中披露公司使用募集资金７，０１１万元投资“舱口盖生产综合技术改造项目”，项目实施的主要内容为：１、焊接机器人技术改造工程；２、油漆车间改造工程；３、数控切割设备技术改造工程。公司实施“舱口盖生产综合技术改造项目”，主要是为了提升产品品质、提高效率、改善作业环境等。项目建设周期为３年，预计完工时间为２０１３年９月１日，该项目完工后预计每年可产生直接效益５０２．１６万元。

２、终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的原因

（１）截至２０１１年１２月３１日，公司“舱口盖生产综合技术改造项目”已累计投入募集资金约７６１．３３万元，投资完成率为１０．８６％，剩余募集资金约为６，２４９．６７万元，低于《招股说明书》中披露的投资进度。舱口盖属于船舶配套产品，与船舶市场紧密关联。金融危机发生以后，对船舶市场造成很大冲击，处于比较低迷状态，鉴于此公司放缓了该募投项目的投资进度，导致该募投项目的投资进展比较缓慢。

（２）根据对经济形势和市场环境判断，船舶市场复苏尚需时日，而且即使船舶市场逐渐恢复，也不可能达到上一轮的鼎盛，对于船舶配套产品的需求也将趋于平缓。经过前期实施的技改，公司通过现有生产线能满足今后几年公司舱口盖订单的生产需要，公司继续进行舱口盖生产综合技术改造的必要性发生了改变，因此公司计划终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的后续投资，将该项目剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。

３、终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后剩余资金的安排

“重型装备总装基地项目”总投资３．６亿元，其中使用超募资金１．８亿元，银行贷款１．８亿元，实施主体为公司全资子公司——南通润邦海洋工程装备有限公司。为提高募集资金的使用效率，减少银行借款，降低财务费用，公司计划将终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后的剩余资金约为６，６１６．７０万元（含存储利息，具体金额以划账日金额为准，该部分资金将全部用于增加南通润邦海洋工程装备有限公司资本公积，不增加其注册资本），划转完成后公司将对舱口盖生产综合技术改造项目募集资金专户进行销户处理。

４、拟投入项目的基本情况和存在风险说明

公司于２０１１年３月１日在深圳证券交易所网站披露了“重型装备总装基地项目”的详细情况，项目可能存在的风险，如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险与公司在相关公告中提示的风险相同。

在项目实施过程中，公司将加强募集资金的使用和管理，确保募集资金使用合法、有效。

５、本次变更公司部分募集资金用途对公司的影响

公司本着谨慎使用募集资金的原则变更部分募集资金用途，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益。公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

五、相关核查及审议程序

１、董事会决议

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。上述议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途事项。

３、独立董事意见

（１）公司本次根据募投项目的实际投资进度，审慎调整“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”的完成时间，有利于保证上述募投项目的建设质量，更有效地使用好募集资金，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，同意公司本次关于上述三个项目完成时间的调整。

（２）公司本次拟终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”，有利于提高募集资金的使用效率，能有效的降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。

４、保荐机构意见

（１） 润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的行为是管理层充分考虑经济形势、市场状况并结合项目情况后作出的安排，有利于募投项目的顺利实施，有利于募投项目产生较好的经济效益。

（２）润邦股份本次募投项目调整事项履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。西南证券对润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项无异议。

（３）本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项尚需提交润邦股份股东大会审议通过。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１８

江苏润邦重工股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

１、２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“江苏普腾停车设备有限公司”（暂定名）。上述设立子公司事项无需提交股东大会审议。

２、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

１、公司名称：江苏普腾停车设备有限公司

２、注册地址：江苏省南通市

３、注册资本：人民币４０００万元

４、经营范围：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备、电子产品及其零配件的生产、销售；停车设备相关技术的出售；提供停车设备的售前、售后及租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水电等配套工程的施工；与停车设备有关的停车设施的建设、经营、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）

５、本公司持股比例：１００％

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

三、设立子公司对公司的影响

停车设备行业发展空间广阔，设立子公司有助于不断提高专业能力和服务能力，进一步拓展公司立体停车设备业务，增强公司的盈利能力。 

四、风险提示

公司设立上述子公司可能存在因政策、经营管理、市场、技术等因素导致的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１９

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决定，于２０１２年５月１１日（星期五）召开２０１１年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

６、出席对象：

（１） 截至２０１２年５月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２） 公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬方案的议案》；

７、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》；

８、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

９、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

１０、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

１１、审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

１２、审议《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。

上述第一项议案、第三至十二项议案经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，第二项议案经公司第一届监事会第十七次会议审议通过。详细内容刊登于２０１２年４月１０日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

１、 登记时间：２０１２年５月８日—５月９日。（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１２年５月１０日到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８０１００２０６

传真号码：０５１３－８０１００２０６

联系人：刘聪 张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

邮政编码：２２６０１０

２、与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１２年５月１１日（星期五）召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１１年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：００２４８３ 股票简称：润邦股份 编号：２０１２－０２０

江苏润邦重工股份有限公司关于举行

２０１１年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事吴铭方先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生，保荐代表人兰时嘉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

江苏润邦重工股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］１２２７号），公司以公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）股票，发行数量不超过５，０００．００万股，并于２０１０年９月２０日完成了５，０００．００万股人民币普通股（Ａ股）股票的发行工作。每股发行价人民币２９．００元，募集资金总额为人民币１，４５０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币６２，７１９，７８９．６０元，募集资金净额为人民币１，３８７，２８０，２１０．４０元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字［２０１０］第１０６３号验资报告。此次公开发行股票募集资金已于２０１０年９月２０日前存入本公司募集资金账户。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《润邦股份募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，２０１０年１０月１９日公司与西南证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司南通人民路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司南通润邦重机有限公司与西南证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年２月２５日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与西南证券股份有限公司及交通银行股份有限公司南通南大街支行、中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年４月２９日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专户活期存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司募集资金专户实际收到募集资金总额１，４５０，０００，０００．００元，另扣除发行相关费用６２，７１９，７８９．６０元，募集资金净额为１，３８７，２８０，２１０．４０元。根据招股说明书披露，公司运用本次募集资金９４，９３５万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”，其余为超募资金。

２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同意公司使用超募资金约１０，８０３万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约７７５亩土地。（即“购买储备用地项目”）

２０１１年３月１８日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金１８，０００万元投资建设“重型装备总装基地项目”（项目总投资３６，０００万元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元）。（即“重型装备总装基地项目”）

２０１１年１０月２１日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元永久性补充公司流动资金。

２０１１年１１月１４日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户剩余资金约为７１６万元（主要为超募资金存放期间利息收入）永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司、西南证券股份有限公司与募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金，按中国人民银行公布的利率执行。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金以定期存款或通知存款方式存储情况列示如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金实际使用情况详见本报告附件１《募集资金使用情况对照表》。

２、募集资金投资项目的情况说明

鉴于国内外经济发展增速趋缓，公司有序放缓了部分募投项目的建设进度。截至２０１１年１２月３１日，公司各募投项目的投资进度详见本报告附件１《募集资金使用情况对照表》。

公司将根据募投项目投资进度和经济形势对募集资金投资项目投资计划进行适当调整。

３、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至２０１１年１２月３１日，公司所有募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。

四、募集资金投资项目变更情况说明

２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更了公司募投项目“海洋工程装备项目”的实施主体和实施地点，未变更募集资金投向，公司募集资金按规定管理和使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件１：募集资金使用情况对照表

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年 ４月７日

附表

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元