证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１１

江苏润邦重工股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月７日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《２０１１年度总裁工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第九节 董事会报告”。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

公司２０１１年度实现营业收入１７８，４６８．６７万元，较２０１０年度增长３６．５５％；营业利润２４，４８３．５２万元，较２０１０年度增长１０．５７％；利润总额２４，６１２．８５万元，较２０１０年度增长０．３１％；归属于母公司股东的净利润１９，９３９．６４万元，较２０１０年度增长８．４９％。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为１９９，３９６，３５０．５６元，２０１１年度母公司实现税后净利润为６２，２９８，５５３．１８元，根据《公司章程》规定，母公司提取１０％的盈余公积金６，２２９，８５５．３２元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为５６，０６８，６９７．８６元， 加上母公司以前年度未分配利润结余９５，９９５，２２０．５０元，母公司累计可供分配利润为１５２，０６３，９１８．３６元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，２０１１年度利润分配方案为：

以本公司２０１１年末总股本３６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现１．２元（含税），不转增，不送股。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬方案的议案》

除上述人员以外的董事、监事均未在公司领取薪酬。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬方案的议案》

具体详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。关联董事吴建、施晓越、沙明军、肖枫、吴云回避表决。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮网刊登的《授权管理制度》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》

同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任谢贵兴先生为公司副总裁。（简历附后）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过《关于设立子公司的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于设立子公司的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十八、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

同意公司于２０１２年５月１１日召开２０１１年度股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年４月１０日

附件：

谢贵兴先生简历

谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年１１月出生，硕士，经济师、审计师；２００１年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，２００９年１０月起任公司董事会秘书。谢贵兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，通过南通晨光投资有限公司间接持有公司０．０５％的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１２

江苏润邦重工股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十七次会议于２０１２年３月２７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月７日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第十节 监事会报告”。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

监事会对公司２０１１年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

公司２０１１年度实现营业收入１７８，４６８．６７万元，较２０１０年度增长３６．５５％；营业利润２４，４８３．５２万元，较２０１０年度增长１０．５７％；利润总额２４，６１２．８５万元，较２０１０年度增长０．３１％；归属于母公司股东的净利润１９，９３９．６４万元，较２０１０年度增长８．４９％。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为１９９，３９６，３５０．５６元，２０１１年度母公司实现税后净利润为６２，２９８，５５３．１８元，根据《公司章程》规定，母公司提取１０％的盈余公积金６，２２９，８５５．３２元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为５６，０６８，６９７．８６元， 加上母公司以前年度未分配利润结余９５，９９５，２２０．５０元，母公司累计可供分配利润为１５２，０６３，９１８．３６元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，２０１１年度利润分配方案为：

以本公司２０１１年末总股本３６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现１．２元（含税），不转增，不送股。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司董事会编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司子公司南通润邦重机有限公司、南通润邦海洋工程装备有限公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为子公司提供担保。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１４

江苏润邦重工股份有限公司关于预计

公司２０１２年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常交联交易情况

１、概述

江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，２０１２年拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司（简称“南通威和”）、南通捷安气体有限公司（简称“捷安气体”）以及芬兰卡哥特科公司（简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币２８３，２００万元。

２０１２年４月７日，公司第一届董事会第二十五次会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》。公司９ 名董事会成员中，吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、肖枫先生、吴云先生回避表决。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东南通威望实业有限公司、Ｃｈｉｎａ Ｃｒａｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、南通晨光投资有限公司将回避表决。

２、预计关联交易类别和金额

３、２０１２年年初至３月底公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）南通威和

成立于２０００年７月２７日，注册资本１００万美元，法定代表人徐南生，注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园区长泰路６８７号，经营范围：生产销售船用配件、钢铁结构件、机械零配件及相关产品；收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

２０１１年度南通威和实现营业收入３７，７６２．７７万元，净利润为２，１８８．６８万元。２０１１年１２月３１日，该公司总资产２５，７４７．５９万元，净资产１６，１４９．５７万元。（未经审计）

关联关系：同受实际控制人吴建、施晓越控制。

（２）捷安气体

成立于２００４年４月２９日，注册资本５００万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通开发区同兴路６号，经营范围：氧气、氮气生产销售（凭安全生产许可证经营）；氩气、二氧化碳分装销售；乙炔气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的批发；制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪表及配件、五金阀门的销售；铜瓶检测服务。

２０１１年度捷安气体实现营业收入１，５８６．６０万元，净利润为２３１．６１万元。２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，４０３．１２万元，净资产１，０６２．９４万元。（经审计）

关联关系：与公司同一控股股东。

（３）卡哥特科

住所：Ｓｏｒｎａｉｓｔｅｎ Ｒａｎｔａｔｉｅ ２３ ００５００ Ｈｅｌｓｉｎｋｉ， Ｆｉｎｌａｎｄ

企业类型：股份公司

董事长：Ｈｅｒｌｉｎ， Ｉｌｋｋａ Ｈｅｉｋｋｉ

股本：６４，３０４，８８０．００欧元

主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

截至２０１１年１２月３１日，卡哥特科公司的总资产为３１．２０亿欧元，所有者权益为１１．７７亿欧元，２０１１年１－１２月实现营业收入３１．３９亿欧元，净利润１．４９亿欧元（以上数据摘自卡哥特科公司２０１１年年度报告）。

关联关系：卡哥特科公司拟收购公司第二大股东Ｃｈｉｎａ Ｃｒａｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ４９％的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３及１０．１．６的规定，卡哥特科公司构成公司关联方。

２、履约能力

南通威和、捷安气体、卡哥特科依法存续经营，其生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及交易结算

１、公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准，双方协商确定。

２、公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。

３、公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、甲板克令吊、集装箱桥吊等。公司向卡哥特科公司采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

４、公司与南通威和、捷安气体之间的交易结算在货到、票到后２或３个月的月末支付。

四、交易目的和对公司的影响

２０１２年预计发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。

关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

１、关于预计公司２０１２年度日常关联交易的事前认可意见

２０１２年度公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

２、关于预计２０１２年度日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，２０１２年度公司拟与南通威和船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司和芬兰卡哥特科公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币２８３，２００万元。上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将提交公司２０１１年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司预计２０１２年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

六、保荐机构意见

经过对关联交易的必要性、程序的合规性进行核查，发表如下核查意见：

（一）公司与关联企业发生的关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的独立性产生影响。

（二）公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，为公司进行正常经营管理所需要，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则。

（三）公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１５

江苏润邦重工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１、同意公司为全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）向银行申请总额不超过１５，０００万元人民币的综合授信提供连带责任担保，上述综合授信包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函等。

２、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）计划向银行申请总额不超过２２０，０００万元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等，同意由公司为上述润邦海洋申请综合授信提供连带责任担保或由公司和润邦重机提供联合连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）润邦重机

１、公司名称：南通润邦重机有限公司

２、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路８８号

３、法定代表人：吴建

４、注册资本：１５，０００万元人民币

５、经营范围：港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务与技术指导；起重机械的制造、销售、安装、改造维修及其配件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。

６、成立日期：２００７年３月１４日

７、与本公司关系：润邦重机为公司的全资子公司。

８、最近一期财务状况：２０１１年度，润邦重机实现营业收入１１７，５４７．１３万元，实现净利润１２，８５４．３５万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产１３１，６６６．２１万元，净资产９４，９２１．０４万元。（数据经审计）

（二）润邦海洋

１、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司

２、注册地址：启东市惠萍镇拥政村中心路西侧

３、法定代表人：吴建

４、注册资本：３０，０００万元人民币

５、经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务，１０万吨及１０万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

６、成立日期：２０１１年１月３０日

７、与本公司关系：润邦海洋为公司的全资子公司。

８、最近一期财务状况：２０１１年度，润邦海洋实现营业收入２０，５２２．８３万元，实现净利润１，０９７．４０万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产６０，７６１．９５万元，净资产５５，０９７．４０万元。（数据经审计）

三、担保具体事项

１、担保方式：连带责任担保

２、合计最高担保额度：人民币２３５，０００万元

３、有效期及授权：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日。在以上额度内发生的担保事项，授权公司法定代表人或南通润邦重机有限公司法定代表人与银行签订相关担保协议，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为１５１，３６６．６０万元，实际担保余额为６１，２３３．３０万元。实际担保余额占公司２０１１年末经审计的总资产和净资产的比例分别为２３．７９％和３０．２６％。其中，已批准的公司对子公司累计担保额度为１２３，１００万元，实际担保余额为４７，１００万元。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为２９６，３６６．６０万元，占２０１１年末经审计总资产和净资产的比例分别为１１５．１３％ 和１４６．４７％。其中公司对子公司担保的总额度为２６８，１００．００万元。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，按照相关规定，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司子公司南通润邦重机有限公司、南通润邦海洋工程装备有限公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

七、独立董事意见

公司本次为子公司提供担保是为了满足子公司正常生产经营需要，对其提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１６

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下：

因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币２０亿元综合授信。

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－ ０１７

江苏润邦重工股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目完成时间

及变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７号文核准，２０１０年９月向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元，经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字［２０１０］第１０６３号验资报告验证。本次公开发行股票募集资金已于２０１０年９月２０日前存入公司募集资金专用账户。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中所披露的募集资金投资计划，公司使用募集资金共计９４，９３５万元投资“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“舱口盖生产综合技术改造项目”三个项目。

２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同意公司使用超募资金约１０，８０３万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约７７５亩土地。（以下简称“购买储备用地项目”）

２０１１年３月１８日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金１８，０００万元投资建设“重型装备总装基地项目”（项目总投资３６，０００万元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元）。

２０１１年１０月２１日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元永久性补充公司流动资金。

２０１１年１１月１４日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户剩余资金约为７１６万元（主要为超募资金存放期间利息收入）永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。(下转D39版)