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江苏爱康太阳能科技股份有限公司 |
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证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１０
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第十一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次临时会议通知于２０１２年４月５日以传真形式发出，２０１２年４月９日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案》；
鉴于光伏太阳能市场的发展现状，同意公司在苏州张家港市投资１．５亿元设立苏州爱康电力开发有限公司。主要从事光伏光热电站开发，建设，投资及设备配件产品销售。该议案尚需提交股东大会表决。
《关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案》
该议案需提交股东大会审议。
《股东大会累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案》
《期货套期保值业务内部控制制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提议召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》
同意召开２０１２年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知另行发出。
三、备查文件
公司第一届董事会第十一次临时会议决议；
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日
证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１１
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于投资设立
苏州爱康电力开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州爱康电力开发有限公司
●总投资金额为１５０００万元人民币，占苏州爱康电力开发有限公司总股本的１００％。
●本次投资已经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需提交２０１２年第二次临时股东大会表决。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况，
鉴于光伏太阳能市场的发展现状，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）已逐步开始将业务向太阳能终端应用领域的拓展。经过公司管理层的认真论证，公司拟在苏州张家港市以自有资金１５０００万元投资设立苏州爱康电力开发有限公司（以下简称“爱康电力”）。主要从事光伏光热电站开发，建设，投资及设备配件产品销售。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１２ 年４月９ 日经公司第一届董事会第十一次临时会议以通讯表决形式审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。该议案尚需提交２０１２年第二次临时股东大会表决。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：苏州爱康电力开发有限公司
２、注册资本：１５０００ 万元人民币
３、注册地址：江苏省苏州市张家港市（具体地址待定）
４、企业类型：有限责任公司
５、法定代表人：季海瑜
６、主营业务：光伏光热电站开发，建设，投资及设备配件产品销售。
７、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１５０００万元人民币，占注册资本的１００％。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域成为行业内较为重要的利润亮点。爱康电力的设立主要为公司太阳能电站投资提供平台，在国内寻求建设太阳能电站的机会。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
爱康电力的设立将为公司系统、科学地进行光伏光热电站及其他应用领域的投资、管理提供统一的平台，有利于增强公司在行业内的竞争力。若爱康电力不能寻求到建立太阳能电站的机会，爱康电力将不能产生明显效益。
备查文件目录
１、江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１２
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于召开２０１２年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１２ 年４月２５日上午１０：００
３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室
４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
５、股权登记日：２０１２年４月２０日
６、出席对象
（１）截至２０１２ 年４月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （２）公司董事、监事和高级管理人员 （３）公司聘请的律师
二、会议审议事项
１、关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案
２、关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案
以上议案于同日刊登于巨潮资讯网。
三、会议登记方法
１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
２、登记时间：２０１２ 年４月２３日—２４日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。
３、登记地点：公司证券部
４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５
４、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
２、联系方式
地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部
邮编：２１４４２５
联系人：季海瑜、吴磊
电话：０５１０－８６９７２３８６ ；传真：０５１０－８６９７２１５１
电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ
附件：授权委托书
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１２ 年４月２５日召开的２０１２ 年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案 | |||
| ２ | 关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案 | |||
| 说 明 | 请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 | |||
注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字／盖章处）
证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１３
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于投资设立
新疆爱康电力开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
为增强企业的盈利能力，进一步拓展公司在太阳能应用领域的发展空间。根据江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《总经理工作细则》，总经理决定：公司在新疆维吾尔自治区精河县以自有资金１０００万元投资设立新疆爱康电力开发有限公司，主要从事太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。
二、投资标的的基本情况：
名称：新疆爱康电力开发有限公司
住所：精河县城镇友谊南路１９号（政府大楼）
法定代表人：黄国云
注册资本：１０００万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１０００ 万元人民币，占注册资本的１００％。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资设立新疆爱康电力开发有限公司，主要为公司在新疆地区建设太阳能电站寻求市场机会，后继若有新的项目注入，公司将及时披露。
因新疆爱康电力开发有限公司暂不进行生产经营，若未能寻求到市场机会，将不产生重大损益。若后继能建设太阳能电站，将为公司开辟新的利润增长点。
四、备查文件：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司总经理决定
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
２０１２年４月１０日
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