证券时报多媒体数字报

  股票代码：002079 股票简称：苏州固锝 公告编号：2012-009

  苏州固锝电子股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  苏州固锝电子股份有限公司2011年年度股东大会二○一二年三月十五日发出会议通知，于二○一二年四月八日在苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份218,423,106股，占公司总股本401,699,790股的54.37%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  3、审议通过了《关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  6、审议通过了《关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  8、审议通过了《关于公司2012年向银行授信总量及授权的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  9、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  10、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果为：218,423,106股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对,0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  江苏竹辉律师事务所律师李国兴、蔡明出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

  法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州固锝电子股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-010

  苏州固锝电子股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2012年3月30日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年4月8日下午在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式一致通过了如下议案：

  一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合作设立物联网传感器封测基地的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于签署合作设立物联网传感器封测基地协议的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月10日《证券时报》，供投资者查阅。

  二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<短期理财业务管理制度>的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司短期理财业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-011

  苏州固锝电子股份有限公司关于签署

  合作设立物联网传感器封测基地协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本次交易行为不构成关联交易。

  2、本协议项目共分三期实施，其中第二期、第三期将依据市场发展的情况确定，目前尚无具体时间安排，具有不确定性。公司将按照项目实施的具体情况履行相应的审批程序，并及时公告后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、协议概述：

  1、2011年11月7日，公司与中国科学院微电子研究所、江苏物联网研究发展中心、美国明锐光电股份有限公司经过友好协商，共同签署了《中国物联网传感器封装测试平台战略合作意向书》。依据该意向书的相关内容，公司于2012年4月8日与无锡新区管理委员会、中国科学院微电子研究所、江苏物联网研究发展中心、美国明锐光电股份有限公司共同签署了《关于合作设立物联网传感器封测基地的协议》（以下简称"协议"），约定在无锡成立合资公司，项目分三期投资，第一期注册资本2950万元，其中公司出资2150万元，占一期总投资的72.88%。

  2、2012年4月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于合作设立物联网传感器封测基地的议案》

  3、本次交易行为不构成关联交易。依据公司章程及相关规则的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。

  二、协议当事人介绍

  1、无锡新区管理委员会

  2、中国科学院微电子研究所

  中国科学院微电子研究所是一家专业从事微电子领域研究与开发的国立研究机构，是中国科学院微电子技术总体和中国科学院EDA中心的依托单位。该所致力于成为现代化的高技术研究机构，现已成为我国IC技术和产业领域一个技术创新基地和高素质高层次人才培养基地。

  3、江苏物联网研究发展中心

  江苏物联网研究发展中心成立于2010年11月20日，中心围绕无锡建设国家物联网创新示范区的总体规划和目标，结合中科院"创新2020"规划，面向物联网产业应用，以核心技术和关键产品研发、重点领域应用开发为主要任务，初步形成了以智能集成传感器、集成电路、系统集成技术及面向产业（产品）应用技术、软件、物联网信息安全等为重点的科研架构。

  4、美国明锐光电股份有限公司

  美国明锐光电股份有限公司是一家根据美国特拉华州(State of Delaware , USA)法律设立的公司，注册资本383.50万美元。 明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发。

  无锡新区管理委员会、中国科学院微电子研究所与江苏物联网研究发展中心与本公司无关联关系，美国明锐光电股份有限公司是本公司的全资子公司。本次交易不涉及关联交易。

  三、协议主要内容

  1、协议五方在无锡新区成立封装和测试业务为核心的法人公司（以下简称无锡公司），项目未来总投资额预计为 6 亿元（详见公司2011年11月8日《关于签署<中国物联网传感器封装测试平台战略合作意向书>的公告》（2011-058））。

  2、无锡公司主要的业务领域包括从事物联网传感器的封装与测试服务，将对各方相关领域的资源进行整合。具体的业务范畴包括但不限于晶元级/系统级封装的工艺开发及加工；惯性/红外/压力/声学等传感器的测试平台的开发及服务提供；相关设备及软件的开发。

  3、无锡公司项目分三期实施:

  (1)第一期注册资本2950万元，其中苏州固锝占比72.88%、江苏物联网研究发展中心以下属投资公司占比27.12%，成立独立法人公司。苏州固锝用以出资的现金为自有资金。

  (2)第二期总投资1.5亿元，各方以增资扩股的方式达到以下占股比例：公司占股65%；无锡新区管理委员会以下属投资机构占股10%；明锐光电股份有限公司占股10%；江苏物联网研究发展中心和中国科学院微电子研究所占股15%。

  (3)第三期增资方式及各方股权比例，在保证各方股东利益的基础上另行协商。

  （4）关于第二期及第三期投资，公司将依据实际出资金额履行相应的审批程序，并及时履行信息披露义务。

  4、无锡新区管理委员会将该项目列为"无锡市重点项目"并自始至终大力支持该项目的建设和发展。

  5、江苏物联网研究发展中心和中国科学院微电子研究所承诺物联网中心的技术力量可以持续地支持无锡公司的发展。

  四、协议对公司的影响

  1、本次协议的签署，是公司为执行2011年11月7日所签署《中国物联网传感器封装测试平台战略合作意向书》所采取的重要举措，有利于我国自主研发高端传感器的产业化，有利于推动我国物联网技术的快速提升，有利于加快实现行业标准的制定。

  2、本次是首期项目正式启动，本项目预计于2012年年底前投产，公司第二期及第三期投资正式启动时将及时披露投资可研预测。

  3、本项目将对公司未来的业绩增长产生积极的作用，但对公司本年度的业绩无重大影响。

  五、其他相关说明

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《五方合作设立物联网传感器封测基地协议》

  2、公司第四届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十日