证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：2012年4月9日

  2．召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司会议室

  3．召开方式：现场投票

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人： 陈义和

  6．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）．出席会议的总体情况：

  出席此次会议的股东及股东代理人共1人，所持公司股份为16,276,016股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的17.59%。

  1．现场出席情况：

  参加此次现场会议的股东及股东代理人共1人，所持公司股份为16,276,016股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的 17.59%。

  2.公司高管及律师出席情况

  公司董事会全体成员、监事会全体成员及部分高管人员出席了此次会议，天津昭元律师事务所的黄煜、蒲松律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  2. 审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  3. 审议通过了《2011年度财务报告》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  4. 审议通过了《2011年度利润分配方案》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  5. 审议通过了《续聘公司2012年度审计机构的议案》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  6. 审议通过了《2011年度报告》正文及摘要。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  7．审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  8．审议通过了《变更公司经营范围的议案》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  9．审议通过了《变更公司住所地的议案》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  10．审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。

  同意此项议案为16,276,016股，占出席会议所有股东所持表决权的17.59%；反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：天津昭元律师事务所

  2．律师姓名：黄煜、蒲松

  3. 结论性意见：

  1）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

  2）出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；

  3）本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司董事会

  2012年4月9日