证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月9日在武汉市洪山区书城路26号公司会议室举行。会议由公司董事会召集、董事长黄立先生主持，出席会议的股东及股东代表共11名，共计220,504,101股，代表公司总股本的73.50%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  3、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意：220,504,101股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，唐国平先生代表独立董事进行述职，汇报了在 2011 年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事 2011年度述职报告》已于 2012 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  本次大会已经君合律师事务所律师李譞和甘娟现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2011年年度股东大会决议；

  2、北京君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月九日