证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会》的议案

１、本次股东大会的召开时间：２０１２年４月１２日下午１４：００（星期四）

２、股权登记日：２０１２年４月９日（星期一）。

３、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：采取现场投票表决方式

６、会议出席对象：

（１）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

（２）截止２０１２年４月９日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）

下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东；

（３）股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）

出席（浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委

托书附后）。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度报告全文及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度财务决算和２０１２年财务预算报告》；

５、审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

６、审议《关于２０１２年度对外担保事项的议案》；

７、审议《关于２０１２年度贷款计划的议案》；

８、审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

听取公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生２０１１年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年４月１１日上午：９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

２、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（地址：浙江省新昌县万丰科技工业园 邮编：３１２５００）

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

２、会议联系人：徐晓芳 章银凤

电话：０５７５－８６２９８３３９

传真：０５７５－８６２９８３３９

邮政编码：３１２５００

五、备查资料

公司第四届董事会第十五次会议资料

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会办公室

二Ｏ一二年四月十日

附件一、股东登记表

股东登记表

截止２０１２年４月９日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有“万丰奥威”（００２０８５）股票，现登记参加浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号；

股东帐户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：现场会议授权委托书

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１１年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：

１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日