证券时报多媒体数字报

  重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月9日（星期一）上午9：30

  2、召开地点：广州市东方宾馆会展中心2号会议室

  3、召开方式：以现场投票表决方式召开

  4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长冯劲

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东代表共2名，代表持有公司的股份数139,013,922股，占公司股份总数的51.55％，其中具有表决权的股份数为139,013,922股，占公司股份总数的51.55％。

  （二）出席会议的人员：

  公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过公司2011年年度董事会报告；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过公司2011年年度监事会报告；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过公司2011年年度报告正文及摘要；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过公司2011年年度财务决算报告；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过公司2011年年度利润分配方案；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过关于2012年度续聘会计师事务所的议案；

  表决情况：

  同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东中天律师事务所

  2、律师姓名：关伟、韩必东

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月九日