证券时报多媒体数字报

  证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2012-013

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十三次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2012年3月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2012年4月9日在公司会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,其中董事谢建平、谢建强、梁东甲、独立董事朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

  第一项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年第一季度报告的议案》;

  公司2012年第一季度实现营业总收入12.61亿元,归属于母公司股东的净利润15,204.14万元,分别比去年同期增长20.16%、8.04%。

  根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计,同时考虑到公司新投资项目的投资进度影响,公司预计2012年上半年实现净利润与2011年同期相比略有增长,增减变动幅度预计为-10%至20%。

  2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  第二项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》;

  根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2012]26号《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》的要求,为进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作,不断完善和健全内幕信息保密和知情人登记管理,公司对《内幕信息及知情人管理与登记制度》的部分条款进行了修订。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  第三项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》;

  为了提高货币资金在生产淡季的收益并确保资金安全,公司计划在生产淡季利用部分闲置的货币资金进行短期投资,主要投资方向为银行发行的保本型短期理财产品,以期获得高于银行同期存款利息的收益。

  为提高决策效率,公司董事会授权董事长在不影响日常生产经营所需资金周转的原则下负责具体投资事项的决策。根据本项授权进行的短期投资总额不得超过6个亿(该额度可循环使用),各项投资的到期日不得超过2012年12月31日。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年四月九日

  证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2012-014

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十二次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2012年3月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2012年4月9日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

  第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2012年第一季度报告〉的议案》;

  第二项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》;

  第三项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》;

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年四月九日

  证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2012-015

  浙江永强集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2012年4月9日上午10:00-11:00

  2、会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长谢建勇先生

  6、本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

  (二) 会议出席情况

  1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共7人,代表股份120,113,250股,占公司总股本的50.0472%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  3、北京市国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案:

  1、 审议通过《关于审议2011年度财务决算的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  2、 审议通过《关于审议2011年度利润分配预案的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  3、 审议通过《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  4、 审议通过《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  5、 审议通过《关于聘用审计机构的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  6、 审议通过《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  7、 审议通过《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  8、 审议通过《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  9、 审议通过《关于审议2012年度财务预算的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  10、审议通过《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  11、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;

  此项议案的表决结果为:同意股份120,113,250股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的50.0472%。

  本次会议还听取了独立董事述职报告。

  上述议案详细内容详见2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市国枫律师事务所

  2、律师姓名:胡琪、郑超

  3、结论性意见:

  浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.2011年年度股东大会决议;

  2.北京市国枫律凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书;

  浙江永强集团股份有限公司

  2012年4月9日

  证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2012-017

  浙江永强集团股份有限公司

  关于利用闲置资金进行短期投资业务的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年4月9日在公司召开,审议并通过了《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》。具体情况如下:

  一、短期投资情况概述:

  1、短期投资的目的

  在不影响日常生产经营所需资金周转的原则下,利用自有闲置资金购买银行发行的保本型短期理财产品进行短期投资,有利于提高公司的提高货币资金在生产淡季的收益并确保资金安全。

  2、投资金额

  短期投资总额不得超过6个亿,上述资金额度可以循环使用。

  3、投资方式

  购买银行发行的保本型短期理财产品。

  4、投资期限

  短期投资的期限为公司董事会决议通过之日起,且各项投资的到期日不得超过2012年12月31日。

  二、短期投资的资金来源

  公司进行短期投资所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法、合规。

  三、履行的审批程序

  根据公司章程规定,本次短期投资事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  四、短期投资对公司的影响

  公司短期投资是在充分考虑公司未来生产经营所需资金周转的情况下,利用在生产经营淡季的闲置资金进行的,且投资期限较短,不会影响日常生产经营所需资金周转。

  五、风险控制

  公司制定的《对外投资管理制度》,对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

  六、独立董事关于短期投资事项的独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

  公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用公司自有闲置资金购买银行理财产品。

  特此公告!

  浙江永强集团股份有限公司

  2012年4月9日