证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会第五项为特别决议。

  二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2012年4月9日上午9时

  （3）会议主持人：董事长许开华先生

  （4）召开地点：荆门格林美城市矿产资源循环产业园

  （5）召开方式：现场召开

  （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2012年3月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数为159,627,555股，占公司有表决权股份总数的55.08%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元综合授信额度的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  10、审议通过了《关于公司2012年度银行授信计划的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  11、审议通过了《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》，具体如下：

  表决结果：同意股数159,627,555股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。公司《2011年度独立董事述职报告》详细内容已于2012年3月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告

  深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

  二Ο一二年四月十日

  备查文件：

  1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。