证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６１９ 证券简称：海螺型材 公告编号：２０１２－１８

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的通知于２０１２年３月３０日发出，会议于２０１２年４月９日上午在公司办公楼五楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事９人，实到９人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《公司２０１２年一季度报告》；

与会董事在对公司２０１２年第一季度报告进行全面了解和审核后，均认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《新会计准则》编制了公司２０１２年第一季度报告，该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司２０１２年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、会议审议通过了《关于因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告的议案》；

公司于２０１２年３月３０日披露的２０１１年度报告，母公司企业所得税按２５％的税率计算。鉴于目前公司已通过高新技术企业复审并办理完毕相关备案手续，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。公司按１５％的所得税税率对２０１１年度财务报告相关数据进行了调整。

董事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年度财务报告相关数据进行调整是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，符合《企业会计准则》的有关规定，同意进行调整。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，会议认为公司符合现行发行公司债券有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议并逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》；

（一）发行规模

本次发行公司债券规模为不超过人民币８．５亿元。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东配售。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（三）债券期限及品种

本次发行公司债券的期限为不超过７年，本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（四）债券利率

本次发行的公司债券的利率及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（五）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟主要用于偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。董事会授权公司管理层根据公司实际负债情况，将用于偿还公司债务的募集资金用于偿还包括但不限于银行贷款、股东借款在内的公司债务。

由于本款涉及关联交易，关联董事任勇、齐生立、汪鹏飞回避表决，由六名非关联董事进行表决。

同意６票，反对０票，弃权０票。

（六）担保条款

本次发行公司债券拟由公司股东安徽海螺集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

由于本款涉及关联交易，关联董事任勇、齐生立、汪鹏飞回避表决，由六名非关联董事进行表决。

同意６票，反对０票，弃权０票。

（七）上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（八）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（九）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重点对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议通过。

五、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

提请股东大会同意授权董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

１、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、是否分期发行及发行期数、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、募集资金用途、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

２、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

３、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

４、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

５、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

６、本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长任勇先生为本次公司债券发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券发行有关的事务。

上述或授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与发行、上市有关的事宜。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于２０１２年５月７日上午１０：００在公司办公楼一楼会议室召开２０１１年度股东大会，审议公司五届二十九次董事会会议、五届三十次董事会会议以及五届十三次监事会会议提交的需由股东大会审批的相关事项。（详见公司于同日刊登的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》）

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：０００６１９ 证券简称：海螺型材 公告编号：２０１２－１９

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于２０１２年３月３０日以书面形式发出，于２０１２年４月９日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

监事会对公司２０１２年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

１、公司２０１２年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和经营成果。

２、公司２０１２年第一季度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

３、参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

４、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、会议审议通过了《关于因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告的议案》。

公司于２０１２年３月３０日披露的２０１１年度报告，母公司企业所得税按２５％的税率计算。鉴于目前公司已通过高新技术企业复审并办理完毕相关备案手续，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。公司按１５％的所得税税率对２０１１年度财务报告相关数据进行了调整。

监事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年度财务报告的相关数据进行调整依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意进行调整。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月十日

证券代码：０００６１９ 证券简称：海螺型材 公告编号：２０１２－２１

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于享受高新技术企业所得税优惠政策的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业复审后（详见公司于２０１２年３月２１日披露的２０１２－０４号公告），积极向税务部门办理备案手续，以落实高新技术企业１５％的所得税优惠政策。目前，相关备案手续已完成，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

公司于２０１２年３月３０日披露的２０１１年度报告，母公司企业所得税按２５％的税率计算。经公司五届三十次董事会会议审议通过，公司对２０１１年财务报告按１５％的所得税税率进行调整，详见公司同日公告的《芜湖海螺型材科技股份有限公司五届三十次董事会决议公告》和《关于因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告的公告》。

公司２０１２年一季度报告中，母公司企业所得税按１５％所得税编制，并对２０１１年同期相关数据进行了调整。敬请投资者关注。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：０００６１９ 证券简称：海螺型材 公告编号：２０１２－２２

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于因所得税税率变化调整

２０１１年度财务报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十次董事会会议审议通过了《关于因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告的议案》。现将调整情况公告如下：

一、关于因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告的原因及说明

公司于２０１２年３月３０日披露的２０１１年度报告，母公司企业所得税按２５％的税率计算。鉴于目前公司已通过高新技术企业复审并办理完毕相关备案手续，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

因此，董事会同意按１５％的所得税税率对于２０１１年度财务报告相关数据进行相应的调整。

二、所得税率调整对公司财务状况和经营成果的影响

本次所得税率由２５％调整为１５％，企业所得税率降低１０％，对公司净利润以及权益类指标产生影响。

１、对公司各期企业所得税费用及净利润等影响如下：

单位：元

因所得税调整，公司２０１１年度所得税费用调整减少７，１４６，６７４．２４元，净利润相应调整增加７，１４６，６７４．２４元，归属于普通股股东的净利润相应调整增加７，１４６，６７４．２４元，归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润调整增加６，３８８，６９４．２６元。

２、对公司资产、负债及股东权益的影响如下：

单位：元

因所得税调整，公司２０１１年度递延所得税资产调整减少１１３，３９３．２９元， ２０１１年度应交税费调整减少７，２６０，０６７．５３元，未分配利润调整增加６，４３２，００６．８２元，盈余公积调整增加７１４，６６７．４２元。

三、所得税率调整对主要财务报表数据与财务指标的影响对照

单位：元

财务指标相应调整如下表所示（金额单位：人民币元）：

四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次调整的说明

董事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年度财务报告相关数据进行调整是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，符合《企业会计准则》的有关规定，同意进行调整。

公司独立董事认为：本次公司因所得税税率变化对２０１１年度财务报告相关数据进行调整，符合《企业会计准则》的有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对２０１１年度财务报告进行调整。

监事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年度财务报告的相关数据进行调整依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意进行调整。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二Ο一二年四月十日

证券代码：０００６１９ 证券简称：海螺型材 公告编号：２０１２－２３

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司于２０１２年４月９日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。现将公司２０１１年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年５月７日上午１０：００时

２、召开地点：本公司办公楼一楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决

５、出席对象：

（１）截止２０１２年５月２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

２、公司２０１１年度监事会工作报告；

３、公司２０１１年度报告及其摘要；

４、公司２０１１年度财务决算报告；

５、公司２０１１年度利润分配预案；

６、关于续聘公司２０１２年审计机构的议案；

７、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

８、关于提名任勇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

９、关于提名齐生立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

１０、关于提名汪鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

１１、关于提名王纪斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

１２、关于提名王杨林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

１３、关于提名罗平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

１４、关于提名项仕安先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

１５、关于提名丁美彩先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

１６、关于提名王俊先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；

１７、关于提名张昇先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；

１８、独立董事２０１１年度述职报告；

１９、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

２０、关于发行公司债券的议案；

２０．１、发行规模；

２０．２、向公司股东配售的安排；

２０．３、债券期限及品种；

２０．４、债券利率；

２０．５、募集资金用途；

２０．６、担保条款；

２０．７、上市场所；

２０．８、决议有效期；

２０．９、偿债保障措施；

２１、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

以上提案内容详见公司于２０１２年３月３０日和２０１２年４月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关董事会会议决议公告及监事会会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

１、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

２、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

４、登记时间：２０１２年５月３—４日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。

５、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路３８号

邮政邮编：２４１００６

联系人：郭亚良、张军

联系电话：０５５３－５８４０１３５

传真：０５５３－５８４０１１８

２、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

受托人签名：       受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

芜湖海螺型材科技股份有限公司

独立董事关于对２０１１年度财务报告

调整的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【２００１】１０２号）及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司因所得税税率变化调整２０１１年度财务报告事项进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

经审阅相关资料，我们一致认为：本次公司因所得税税率变化对２０１１年度财务报告相关数据进行调整，符合《企业会计准则》的有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对２０１１年度财务报告进行调整。

陈明新、鲁道立、项仕安

二〇一二年四月十日