证券时报多媒体数字报

(上接D64版)

本公司独立董事针对公司２０１２年度日常关联交易认为：公司２０１２年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议

２、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月九日

证券代码：００２１０３ 证券简称： 广博股份 公告编号：２０１２－０１０

广博集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年４月６日召开的第四届董事会第十次会议所形成的《广博集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》，公司定于２０１２年５月４日召开２０１１年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开）

３、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

４、会议时间

（１）现场会议时间：２０１２年５月４日（星期五）１４：００开始。

（２）网络投票时间：２０１２年５月３日—５月４日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月３日１５：００至２０１２年５月４日１５：００的任意时间。

５、股权登记日：２０１２年４月２５日

６、会议方式及表决方式

（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、出席对象

（１）于２０１２年４月２５日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

９、提示性公告

公司将于２０１２年４月２７日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《２０１１年度董事会工作报告》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》第八节董事会报告。

（二）审议《２０１１年度监事会工作报告》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》第九节监事会报告。

（三）审议《２０１１年度财务决算报告》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年度财务决算报告》。

（四）审议《２０１１年度利润分配预案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）。

（五）审议《２０１１年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见２０１２年４ 月１０日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年报摘要》（２０１２－００５号公告）。

（六）审议《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１２年度日常关联交易预计公告》（２０１２－００９号公告）。

（七）审议《关于公司向各家银行申请２０１２年度综合授信额度的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）。

（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

议案内容请参见２０１２年４ 月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）及公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（２０１２－００６号公告）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）。

（十）审议《关于审定２０１２年度公司董事薪酬的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）。

（十一）审议《关于审定２０１２年度公司监事薪酬的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（２０１２－０１１号公告）。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容请参见２０１２年４月１０日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》（２０１２－００４号公告）。

第八项和第十二项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，第六项议案关联股东回避表决，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月２日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

２、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部

电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部（邮政编码：３１５１５３）

３、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序：

１、投票代码：３６２１０３。

２、投票简称：“广博投票”。

３、投票时间：２０１２年５月４日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日、“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令。

②输入证券代码３６２１０３。

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

④输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

６、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年５月４日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人：杨 远 杨昊悦

电 话：０５７４－２８８２７００３ 传 真：０５７４－２８８２７００６

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议

２、公司第四届监事会第六次会议决议

附：现场会议授权委托书

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月九日

附：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司２０１２年５月４日召开的２０１１年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

２、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

证券代码：００２１０３ 证券简称： 广博股份 公告编号：２０１２－０１１

广博集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于２０１２年３月２６日以书面送达方式发出，会议于２０１１年４月６日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

１、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

２、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了第四届董事会第十次会议有关事项，具体如下：

（１）《２０１１年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（２）《２０１１年度利润分配预案》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

（３）《２０１１年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（４）《２０１１年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度基本健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

（５）《２０１１年度社会责任报告》

监事会认为：公司积极履行社会责任，追求对社会、环境和经济贡献价值，实现企业综合价值最大化目标，充分印证了公司将可持续发展视为企业发展的战略宗旨。

（６）《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

其中，除第五项外，其余事项均需提交２０１１年度股东大会审议。

３、以３票同意；０ 票反对；０ 票弃权，审议通过了《关于审定２０１２年度公司监事薪酬的议案》

２０１２年度公司监事薪酬具体如下：

单位：（人民币）万元

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币２万元以内。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、备查文件

１、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月九日

证券代码：００２１０３ 证券简称：广博股份 公告编号：２０１２－０１２

广博集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２０日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生，独立董事尹中立先生，财务总监冯晔锋先生和董事会秘书杨远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月九日