证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－００７

福建福晶科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年３月２３日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，于２０１２年４月８日上午９：００在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司２０１１年度总经理工作报告》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：《公司２０１１年度董事会工作报告》

公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在２０１１年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案三：《公司２０１１年年度报告及摘要》

《公司２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案四：《公司２０１１年度财务决算》

２０１１年度公司实现营业收入１９，２０８．８８万元，利润总额７，５１０．４７万元，归属于母公司所有者的净利润６，４１１．５７万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案五：《公司２０１１年度利润分配方案》

以公司２０１１年末总股本２８，５００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利１．２元（含税），共派现金股利３４，２００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案六：《公司２０１２年度预算及工作计划》

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案七：《２０１１年度社会责任报告》

《２０１１年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案八：《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事已对该议发表独立意见，《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案九：《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事已对该事项发表独立意见，《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十：《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

福建华兴会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。２０１１年为公司提供年报审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表独立意见。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十一：《关于申请２０１２年授信额度的议案》

公司２０１２年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十二：《关于提名第三届董事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，董事会推荐陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐程厚博、颜永明、孙敏为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事已对该事项发表独立意见。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十三：《关于修订＜高管薪酬管理办法＞的议案》

为便于更为有效和方便公司高级管理人员绩效考核，根据公司实际经营情况，修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》部分条款。修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十四：《２０１２年度高管薪酬方案》

独立董事已对该事项发表独立意见。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十五：《董事、监事和高级管理人员培训制度》

根据福建证监局《关于建立辖区上市公司自我培训的通知》要求，制定公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》。《董事、监事和高级管理人员培训制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十六：《关于提议召开２０１１年度股东大会的议案》

董事会提议于２０１２年５月１２日上午９：００在公司会议室召开２０１１年度股东大会。审议《公司２０１１年度董事会工作报告》、《公司２０１１年度监事会工作报告》、《公司２０１１年年度报告及摘要》、《公司２０１１年度财务决算》、《公司２０１１年度利润分配方案》、《公司２０１２年度预算及工作计划》、《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》、《关于申请２０１２年度授信额度的议案》、选举公司第三届董事会成员（采用累积投票选举）、选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事（采用累积投票选举）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

１、陈辉先生，１９６６年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，ＥＭＢＡ，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Ｓｋｙｔｅｋ公司部门经理；１９９４年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；２００６年６月起任本公司董事长。

２、谢发利先生，１９６１年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；１９９１年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；２００６年６月起任本公司董事兼总经理。

３、洪茂椿先生，１９５３年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９８１年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公司董事长；现任物构所所长；曾多次荣获国家、中科院自然科学一、二、三等奖，荣获全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；２００６年６月起任本公司董事。

４、曹荣先生，１９６６年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，曾任中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室主任，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。２００９年５月起任本公司董事。

５、兰国政先生，１９６３年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为福建物质结构研究所副所长，兼任所工会主席，福建省生产力促进协会第一届理事会常务理事，福建省高科技产业促进会第二届副理事长，福州市科学技术协会副主席等职；２００９年５月起任本公司董事。

６、王非，１９６６年出生，经济学博士，高级经济师，具有近二十年大型企业工作和十五年以上投资和金融行业的从业经历，现任福建华兴创业投资有限公司董事长，福建省大同创业投资有限公司董事长；曾留学海外，担任过跨国公司高管。

上述董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在存在关联关系；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除陈辉持有公司股票６，６６９，９００股、谢发利持有公司股票６，５６３，５８１股外，其余人员未持有公司股票。

二、独立董事候选人

１、程厚博先生，１９６３年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。２０１０年９月起任本公司独立董事。

２、颜永明先生，１９６２年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；大学学历，并获得财政学专业研究生班结业证书，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处副处长（主持工作）、教授，福建水泥股份有限公司独立董事。

３、孙敏女士，１９６７年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至１９９３年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，１９９４年起在天津ＯＴＩＳ电梯有限公司福州分公司从事法务工作，１９９６年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。２００２年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。福建榕基软件股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－００８

福建福晶科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１２年３月２３日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于２０１２年４月８日下午３：００在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄艺东先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司２０１１年度监事会工作报告》

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：《公司２０１１年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案三：《公司２０１１年度决算》

同意公司２０１１年度财务决算：２０１１年度公司实现营业收入１９，２０６．８８万元，利润总额７，５１０．４７万元，归属于母公司所有者的净利润６，４１１．５７万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案四：《公司２０１１年度利润分配预案》

以公司２０１１年末总股本２８，５００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利１．２元（含税），共派现金股利３４，２００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

同意该分配预案。（此预案需提交股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案五：《公司２０１２年度预算及工作计划》

同意公司经营层制定的《公司２０１２年度预算及工作计划》。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案六：《２０１１年度社会责任报告》

同意公司制定的《２０１１年度社会责任报告》。《２０１１年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案七：《２０１１年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动； ２０１１年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案八：《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案九：《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十：《关于向银行申请２０１２年授信额度的议案》

同意公司２０１２年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十一：《关于提名第三监事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，监事会推荐黄艺东、方荣良为公司第三届监会中非职工代表担任的监事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举。职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十日

附：监事候选人简历

１、黄艺东先生：１９６４年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；２００９年５月起任本公司监事会主席。

２、方荣良先生，１９７４年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所所长助理、纪委副书记、党群办主任；２００９年５月起任本公司监事。

上述监事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１０

福建福晶科技股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于２０１２年５月１２日召开公司二〇一一年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：２０１２年５月１２日（星期六）上午９：００开始

二、会议地点：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼７层公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年５月９日

六、会议审议事项：

１、 审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、 审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、 审议《公司２０１１年度决算》；

５、 审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

６、 审议《公司２０１２年度预算及工作计划》；

７、 审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

８、 审议《关于申请２０１２年授信额度的议案》；

９、 选举公司第三届董事会成员（非独立董事候选人陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非，独立董事候选人程厚博、颜永明、孙敏，非独立董事和独立董事分别采用累积投票选举）；

１０、 选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事（监事候选人黄艺东、方荣良，采用累积投票选举）。

以上各项议案内容详见公司于２０１２年４月１０日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议等相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会做２０１１年度述职报告。

七、会议出席对象

１、截止２０１２年５月９日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１２年５月１１日（上午８：００－１２：００，下午１３：００－１７：００）。

２、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司 证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼

邮编：３５０００３

联系人：蔡德全、薛汉锋

电话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

传真：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

福建福晶科技股份有限公司 董事会

二○一二年四月十日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月１２日召开的福建福晶科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事选票

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会独立董事选票

福建福晶科技股份有限公司

第三届监事会中股东代表担任的监事选票

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

福建福晶科技股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司２０１１年度募集资金年度存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２００８】２９２ 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，福晶科技股份公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）４７５０万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币 ７．７９ 元，应募集资金总额为人民币３７０，０２５，０００．００元， 扣除承销费等发行费用后，本次募集资金净额为人民币３４７，３８３，３８６．６５元。安永大华会计师事务所有限公司对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具安永大华业字﹝２００８﹞第２８５号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招商银行福州分行五四支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户。

２００８ 年３月２８日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

２００８年４月１９日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将超出募投项目投资总额的募集资金１，１８４．８７万元用于补充流动资金，其余３３，５５３．４７万元用于募投项目建设。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至报告期末，募集资金存放及管理情况：

三、募集资金的使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，四个募投项目累计投入募集资金３０，９１９．４６万元，其中２０１１年度投入１２，２６０．２１万元，结余募集资金连同利息存储于募集资金专户，具体投资情况如下：

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金的使用及披露

２０１０年，因工作人员失误，误从募集资金专户支付非募投项目款４６．５０万元，公司发现后于２０１１年１月份归还了该募集资金。除此之外，公司严格按照《募集资金使用内部管理控制制度》的规定使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月八日