证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2011年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知 》。

  2、召开时间：2012年4月9日（星期一）上午9：30。

  3、召开地点：广东省东莞市常平镇丽城假日酒店。

  4、召开方式：现场投票。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：公司董事长李旭亮先生。

  7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）出席情况

  1、出席会议的股东及股东代表共计28人，其所持有表决权的股份总数为100,837,255股，占公司有表决权股份总数的53.83%。

  2、公司部分董事、监事出席本次会议，高级管理人员和保荐机构代表列席会议，广东君信律师事务所律师高向阳、邓洁出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）会议审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （二）会议审议通过了《2011年年度董事会工作报告》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （三）会议审议通过了《2011年年度监事会工作报告》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （四）会议审议通过了《2011年年度财务决算报告》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （五）会议审议通过了《2011年年度利润分配预案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （六）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （七）会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （八）会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （九）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （十）会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （十一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

  参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上作了2011年度述职报告，《独立董事2011年度述职报告》详见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、广东君信律师事务所出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司

  二○一二年四月九日