证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2012年4月9日（星期一）下午: 14：30 ；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月6日15:00至4月9日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李铁民先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人43人，代表有表决权股份总数677,016,306 股，占公司股份总额的69.3417%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表有表决权的股份数为34,762,514股，占公司有表决权股份总数的3.5605％；参加网络投票的股东41人，代表有表决权的股份数为642,253,792股，占公司有表决权股份总数的65.7812％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议《公司2011年度董事会工作报告》

  同意 676,899,106 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,300股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  二、审议《公司2011年度监事会工作报告》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  三、审议《公司2011年度独立董事述职报告》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  四、审议《公司2011年年度报告正文及摘要》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  五、审议《公司2011年度财务决算报告》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  六、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》

  同意676,899,306股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对116,800股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.017％；弃权 200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.000％。该议案获得通过。

  七、审议《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的议案》

  关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  同意70,211,327股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.833％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.151％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.016％。该议案获得通过。

  八、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  九、审议《关于公司2012年日常性关联交易预计的议案》

  关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  同意70,211,327股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.833％；反对105,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.151％；弃权 11,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.016％。该议案获得通过。

  十、审议《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2012年贷款的议案》

  同意676,898,906股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983％；反对106,300股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016％；弃权 11,100股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.002％。该议案获得通过。

  上述议案详细内容见2012年3月16日公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

  2、律师姓名：张新强 聂晓江

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、渤海租赁股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司

  2012年4月9日