证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2012年4月9日上午10:00

  (二)会议召开地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室

  (三)会议召开方式：现场投票

  (四)会议召集人：董事会

  (五)会议主持人：董事长李国平先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为8,255.97万股，占公司股份总数的67.27%。

  公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采用现场记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

  (一)审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (二)审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (三)审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (四)审议《关于2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (五)审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (六)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》

  公司控股股东李国平先生与马成章先生在本议案表决时进行了回避。

  赞成票15,423,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (七)审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (八)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (九)审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (十)审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  (十一)审议《关于修订公司章程的议案》

  赞成票82,559,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(广州)事务所指派王志宏、李彩霞律师出席了本次会议并出具如下法律意见："本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  五、备查文件

  (一)广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  (二)国浩律师集团(广州)事务所出具的《国浩律师集团(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广州市鸿利光电股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月九日