证券时报多媒体数字报

  证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2012-021

  路翔股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会审议并通过了持股3%以上股东郑国华先生提出的临时提案《关于聘任独立董事的议案》和《关于聘任监事的议案》（具体内容详见2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2011年度股东大会临时提案的公告》，公告编号2012-018）。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2012年4月9日上午9:30在广州天河软件园国际科技交流中心召开，由董事长柯荣卿先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次股东大会参与表决的股东及委托授权人共 4 名，代表有表决权股份30,940,595股，占公司有表决权总股份12140万股的25.49 %。

  3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会的议案采取现场表决的方式，所审议的10项议案中除议案7以特别决议的方式通过，以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案以普通决议的方式通过。具体表决结果如下：

  1、《2011年度财务决算报告》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  2、《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  3、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  4、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  5、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  6、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  7、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  9、《关于聘任独立董事的议案》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  10、《关于聘任监事的议案》

  表决结果： 30,940,594股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999968%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；1股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000032%。

  公司独立董事分别在2011年度股东大会上作了述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君厚律师事务所汪洪生律师和韩宇烈律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2011年度股东大会决议；

  2、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  2012年4月9日

  证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2012-022

  路翔股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2012年4月5日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

  2、本次监事会于2012年4月9日上午12:00以通讯方式召开，外地监事传真表决，本地监事面签表决。

  3、本次监事会应出席监事3人，收到有效表决票3张，代表有表决权监事的100%。

  4、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

  与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，选举潘文中先生为公司第四届监事会监事长。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  路翔股份有限公司监事会

  2012年4月9日