证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十八次会议（临时会议）于2012年4月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  审议通过关于公司第五届董事会战略委员会成员调整的议案。

  经董事长提名，同意将公司第五届董事会战略委员会成员调整为陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、张维炯先生、韩炯先生，其中陈启宇先生任召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月九日