证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９８ 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１２０１４

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于２０１１年度股东大会增加临时

提案的公告暨召开２０１１年度股东

大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３１日在中国证监会指定的中小板信息披露网站发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２０１２），公司预定于２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００以现场方式召开２０１１年度股东大会。

２０１２年４月８日，公司董事会收到公司股东方润刚先生（持有本公司股份１，７００．６９万股，占公司总股本的比例为１０．９０％）《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司２０１１年度股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加关于《修订＜山东省章丘鼓风机股份有限公司章程＞并办理相关工商变更登记》的议案，内容如下：

根据《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本次转增完成后，公司的注册资本（总股本）变更为【３１，２００万股】。若该转增方案被２０１１年度股东大会审议通过，将对《山东章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应内容进行修订并进行工商变更登记、换发《企业法人营业执照》等工作：

１、原《公司章程》第【六】条：“公司注册资本为人民币１５６００万元（壹亿伍仟陆佰万元）”修订为：

第【六】条：“公司注册资本为人民币３１２００万元（叁亿壹仟贰佰万元）”

２、原《公司章程》第【十九】条：“公司股份总数为１５６００万股，均为普通股。”修订为：

第【十九】条：“公司股份总数为３１２００万股，均为普通股。”

提请公司股东大会授权公司董事长指派人员具体办理工商变更登记工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，公司董事长方润刚先生持有本公司股份１，７００．６９万股，占公司总股本的比例为１０．９０％，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议表决，该议案需以特别决议表决通过。

公司２０１１年度股东大会通知除上述修改外，原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变，修改后的《公司２０１１年度股东大会通知》详见附件一。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

２０１２年４月９日

附件一：

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００

２、会议地点：公司二楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议召开方式：现场投票表决方式。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年４月１３日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司保荐代表人、聘请的律师。

６、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

二、会议审议事项

１、审议关于《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案；

２、审议关于《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案；

３、审议关于《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》的议案；

４、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构》的议案；

５、审议关于《公司２０１２年度日常关联交易预计》的议案；

６、审议关于《公司２０１１年度利润分配和资本公积转增股本》的议案；

７、审议关于《确定董事、监事２０１２年年薪》的议案；

８、审议关于《调整公司独立董事薪酬》的议案；

９、审议关于《２０１２年度公司向银行申请授信额度》的议案；

１０、审议关于《公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案；

１１、审议关于《制定和修订公司相关制度》的议案；

１１．１、审议关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；

１１．２、审议关于《公司重大经营决策程序规则》的议案；

１１．３、审议关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；

１２、审议关于《修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记》的议案。

以上议案６、１２需以特别决议通过；在本次会议上独立董事李剑峰先生、杨思留先生、赵永瑞先生和王爱国先生将分别作２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：

２０１２年４月１６日—１８日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址及方式：

山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

邮编：２５０２００

联系人：方树鹏 陈超

联系电话：０５３１－８３２５００２０

传真：０５３１－８３２５００８５

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

２０１２年４月９日

附件：

授权委托书

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１２年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：００２５９８ 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１２０１５

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于召开２０１１年年度报告网上

说明会的公告

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１２日（星期四）下午１５：００～１７：００通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长方润刚先生；副董事长兼总经理高玉新先生；董事、副总经理兼财务总监王刚先生；董事会秘书兼副总经理方树鹏先生；独立董事王爱国先生；保荐代表人张蕾蕾女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

２０１２年４月９日