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广东超华科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１２年３月２６日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。２０１２年４月７日，会议如期在公司会议室以现场会议形式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持，以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》的议案；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
董事会根据有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，依照相关程序，编制了公司《２０１２年第一季度报告》全文及正文，同时，公司董事、高级管理人员签署了关于２０１２年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制公司《２０１２年第一季度报告》符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见２０１２年４月１０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年第一季度报告全文》、《２０１２年第一季度报告正文》。
二、审议通过公司《向广州银行深圳分行申请授信一亿元》的议案；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
因公司募投项目的投产、覆铜板技术改造项目的完成及扩大生产规模所需流动资金增加，为确保公司有足够的生产经营资金，公司向广州银行深圳分行申请人民币１亿元综合授信额度，其中银行承兑汇票４仟万元、流动资金贷款６仟万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期一年。
三、审议通过制定公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
具体内容详见２０１２年４月１０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
特此公告
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月七日
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