证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2012年4月4日发出了关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知，2012年4月9日会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

  公司《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  二○一二年四月十日