证券时报多媒体数字报

(上接D41版)

２、采用互联网投票系统的投票程序

１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ ２．００元 大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天电器股份有限公司２０１１年度股东大会的投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月７日１５：００至２０１２年５月８日１５：００期间的任意时间。

六、其他

１、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、会议咨询：公司企业管理部

联系人： 张旺  马庆

电话号码：０８５１－８６９７１６８ ８６９７０２６

传  真：０８５１－８６９７０００

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

注：

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０２５  证券简称：航天电器    公告编号：２０１２－０６

贵州航天电器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１２年４月７日下午２：００在上海航天科工电器研究院有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，亲自出席监事３人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以３票同意，０票反对的表决结果通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》

本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对的表决结果通过了公司《２０１１年度报告及２０１１年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以３票同意，０票反对的表决结果通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》

全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求，结合企业实际，持续完善内部控制机制、内控体系和内控制度，相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司经营活动有序开展和资产安全。公司《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映公司内部控制体系运行情况，监事会对评价报告无异议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二○一二年四月十日

证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１２－０８

贵州航天电器股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１２年４月７日通过决议，审议通过了《关于向关联单位销售产品的议案》、《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》，同意公司向中国航天科工集团下属单位销售产品，同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站（以下简称“科工防御物资站”）签订《物资采购协议》；同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》。

在本公司第四届董事会第二次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余６名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

２０１２年１月１日至本公告发布之日，公司与关联单位科工防御物资站发生的关联交易金额为２，５２４万元（不含本次交易）；与科工财务公司发生的关联交易金额为２０，８８３万元。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品年度预计金额为２６，６００万元；公司与科工防御物资站发生的日常关联交易年度预计总金额为５，５００万元；公司与科工财务公司发生的金融服务日常关联交易年度预计总金额为８０，０００万元，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述金额，公司将另行履行决策程序。

三、关联方情况介绍

科工防御物资站、科工财务公司系中国航天科工集团公司下属单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向科工防御物资站采购材料，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为，构成本公司的关联交易。

１、中国航天科工防御技术研究院物资供应站基本情况

法定代表人：李健

开办资金： １，７４３万元

住  所： 北京市海淀区永定路５１号综合楼

宗旨和业务范围：为航天科研生产提供物资保障。物资采购、物资储运、物资供应、进口物资与新研制产品订货管理、产品试验设备转运、外场试验勤务保障。

截止２０１１年１２月３１日，科工防御供应站总资产为１３３，７８４万元，净资产为８，３０８万元；２０１１年实现营业收入１５５，３１１万元，实现净利润１，３７５万元（未经审计）。

２、航天科工财务有限责任公司基本情况

法定代表人：刘跃珍

注册资本：２３８，４８９万元

公司类型：有限责任公司

住  所：北京市海淀区紫竹院路１１６号Ｂ座１２层

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。一般经营项目：（无）。

基本财务状况：截止２０１１年１２月３１日，科工财务公司总资产为３，４３８，２３６．３４万元，净资产为２９２，０２０．５８万元；２０１１年实现主营业务收入９７，５７４．５５万元，实现净利润３８，８３８．５６万元（未经审计）。

２０１１年末科工财务公司资本充足率为２９．７９％，全年平均资本充足率为２９．６７％；２０１０年科工财务公司风险拨备覆盖达到４８７．９６％， ２０１１年科工财务公司风险拨备覆盖达到８３３．７２％，资本充足率和拨备覆盖率等指标满足中国银监会的标准要求，具备依据《金融合作协议》约定按时支付航天电器相关款项的履约能力。

四、关联交易协议的主要内容

（一）公司与中国航天科工防御技术研究院物资供应站的物资采购协议（草案）主要内容

１、公司向科工防御物资供应站采购贵重金属材料，具体订货的产品、规格型号、数量和时间，由公司按需求向其下达订货单，本合同订货单可传真方式签订。

２、采购价格：公司向科工防御物资站采购产品，采购价格执行航天电器组织的招投标中标价格。

３、质量要求：科工防御物资站提供产品的质量应符合具体产品的合同及协议要求。

４、产品交付时间：科工防御物资站应严格按照合同订货单约定交付时间向公司准时交付产品。

５、交付地点：公司贵阳厂区物资仓库。

６、货款支付方式：公司在接收到货物并验收合格后通知科工防御物资站开具增值税票专用发票，公司在收到发票后３日内进行财务挂账，按照８０天的周期进行滚动付款（付款周期自发票在公司财务挂账之日起计算）。

７、违约处罚：（１）公司使用科工防御物资站提供的不合格产品所造成的损失，由科工防御物资站承担责任；（２）因产品交付时间、货款结算支付等情况的违约处罚，由公司与科工防御物资站协商解决。

８、合同生效条件和有效期：本合同一式二份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议有效期三年（２０１２年１月１日－２０１４年１２月３１日）。

（二）公司与航天科工财务有限责任公司的金融合作协议（草案）主要内容

１、科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务：

（１）存款服务；

（２）贷款及融资租赁服务；

（３）结算服务；

（４）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

２、本协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

３、金融服务交易的额度

（１）存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的５０％，不含公司募集资金；

（２）贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。

４、科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（１）公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向科工集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于科工财务公司吸收科工集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；

（２）公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；

（３）除存款和贷款外的其他各项金融服务， 科工财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；

（４）科工财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

（５）根据公司经营和发展的需要， 科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

５、科工财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

６、本协议经公司、科工财务公司法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年（２０１２年７月１日－２０１５年６月３０日）。

五、关联交易目的和对公司的影响

由于航天产品科研生产质量管控的特殊要求，公司为航天产品配套所需的部分金属材料需要向有资质的供应商采购，经考察比较后，公司选择科工防御物资站作为合格供应商，向其采购部分关键金属材料用于产品生产，通过利用科工防御物资站的采购供货渠道，在保障材料质量和交付进度的同时，公司有效降低了材料采购整体成本。

近几年通过与科工财务公司的金融合作，该公司为公司提供快捷高效的金融服务， 促进公司资金管理效率提升和现金流的优化。

公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品的价格依据市场价格确定；公司向科工防御物资站采购原材料交易价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定；科工财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准，公司与科工财务公司开展金融合作未发生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司权益受到合法保护。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对上述关联单位形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：

１、公司《关于向关联单位销售产品的议案》、《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

２、本次关联交易的定价

（１）公司向中国航天科工防御技术研究院物资供应站采购材料的价格执行市场公允价格。

（２）公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品的价格执行市场公允价格。

（３）航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准。

上述关联交易定价公平合理，公司和中小股东的合法权益未受到损害。

３、本次关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

综上，同意公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品；同意公司与中国航天科工防御技术研究院物资供应站签订《物资采购协议》；同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》。

七、备查文件

１、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

２、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１２－０７

贵州航天电器股份公司关于募集资金

年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］５４号文件”批准，于２００７年４月２日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向８名特定投资者发行了２１００万股，发行价格为２０．６０元／股，募集资金总额为４３，２６０万元，扣除发行费用后实际募集资金４１，８９２．０４万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字（２００７）第４－００７号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至２００７年５月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电器有限公司”（以下简称“华旃公司”）２０，０００万元，投入“贵州航天林泉电机有限公司”（以下简称“林泉公司”）２２，０００万元（其中１０７．９６万元为公司自有资金投入），募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。２００８年６月，根据公司２００７年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山公司”）来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金９，６００万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。

至２０１１年１２月３１日，募集资金项目累计已使用资金４１，６４６．３１万元（其中６３２．８９万元为自有资金投资），本年使用资金为５，０２５．９７万元，本报告期末募集资金专户余额为２，８０４．３２万元（其中１，９２５．７０万元为募集资金专户收到的利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

各募集资金存储情况具体如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况（见附表）

１．募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施，至２０１１年１２月３１日，子公司募集资金项目已投入４１，６４６．３１万元（其中６３２．８９万元为自有资金投资），累计投资４１，６４６．３１万元。

“华旃公司”累计投资的２０，７１９．９０万元（其中自有资金６３２．８９万元）。２０１１年投入４，２９７．０９万元，其中Ｄ系列（含滤波）连接器生产线投入资金３０２．５３万元，高速ＰＣＢ连接器系列生产线投入资金２，３９５．９８万元，压缩机保护器系列生产线投入资金１，５９８．５８万元。

至２０１１年末，“林泉公司”累计投入１１，３２２．８４万元，２０１１年无投入。２０１１年度募集资金项目无发生额，是由于林泉公司生产厂区所处地段按照贵阳市新的城市规划拟将该地段作为住宅用地进行开发，该地段内工业企业需另选址新建厂房，受政府规划的影响，公司军用微电机生产工艺线路的布局、配置会造成影响，因此２０１１年暂缓对设备的采购投入。“林泉公司”是我国军用微特电机重点配套企业，承担了大量型号配套任务，为保障军用微电机批产能力的需要，以及保障开发飞船、大飞机、核电站、风能发电、新能源汽车等重点项目配套高精密电机能力的需要，公司将继续实施军用微电机生产能力改造子项目剩余设备的采购。

“昆山公司”截止２０１１年１２月３１日募集资金项目累计投资９，６０３．５７万元。２０１１年投入７２８．８８万元，其中厂房建设项目投入资金５６６．００万元，固定资产采购投入资金１６２．８８万元。

单位：万元

２．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

３．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

经２００７年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金９，６００万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。

４．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

子公司苏州华旃航天电器有限公司２００７年度募集资金项目投入５２２．０５万元，２０１１年投入１１０．８４万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

５．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

６．节余募集资金使用情况

无

７．超募资金使用情况

无

８．尚未使用的募集资金用途及去向

无

９．募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

至２０１１年１２月３１日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

无

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月７日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日

附表：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元