证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司于2012年3月16日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年4月9日上午9:30。

  （2）会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室。

  （3）会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长、总裁何金明先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份300,004,500 股，占公司股份总数的75.001％。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表出席了本次会议。

  二、议案审议表决方式及情况

  1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  ⑴审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑵审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑶审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑷审议通过了《2012年财务预算报告》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑸审议通过了《2011年度利润分配预案的报告》；

  表决结果：300,002,600股同意，1900股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9994%。

  ⑹审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑺审议通过了《2012年度董事、监事薪酬方案》；

  表决结果：300,004,000股同意，500股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9998%。

  ⑻审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑼审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  ⑽审议通过了《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》。

  表决结果：300,004,500股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事刘鲁鱼先生、马敬仁先生、卢剑波先生向大会做了2011年年度的述职报告，原独立董事叶毓政先生、义志强先生向大会提交了2011年年度的书面述职报告。公司独立董事2011年年度述职报告全文见2012年3月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  二○一二年四月十日