证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

●本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年４月９日上午９：００

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为２０１２年４月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２、现场会议召开地点：福州市湖东路１５４号中山大厦Ａ座三层会议室

３、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长高建平先生

６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师（上海）事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共４，３２２人，代表有表决权股份总数６，８８２，５７４，７０４股，占公司股份总额的６３．８０７８％，其中：现场表决股东及股东代理人７９人，代表有表决权股份总数５，１６９，４４９，９３８股，占公司股份总额的４７．９３％；通过网络投票的股东４，２４３人，代表有表决权股份总数１，７１３，１２４，７６６股，占公司股份总额的１５．８８％。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）２０１１年度董事会工作报告

（二）２０１１年度监事会工作报告

（三）２０１１年度董事履行职责情况的评价报告

（四）２０１１年度监事履行职责情况的评价报告

（五）监事会关于董事、高级管理人员２０１１年度履行职责情况的评价报告

（六）２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算方案

（七）２０１１年度利润分配预案；根据公司法和公司章程规定，按２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积２，５１０，１９７，５２７．９４元；提取一般准备３，８５０，７８０，２５７．８２元；以２０１１年末总股本１０，７８６，４１１，１３４股为基数，每１０股派发现金红利３．７元（含税），结余未分配利润结转下年度。

（八）关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供２０１２年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币５８８万元。

（九）２０１１年年度报告及摘要

（十）关于符合非公开发行股票条件的议案

（十一）关于非公开发行股票方案的议案

１、发行股票的种类和面值

２、发行股票的方式和发行时间

３、本次非公开发行股票募集资金数额及用途

４、发行股票的价格及定价原则

５、发行股票的数量

６、发行对象及其认购情况

７、锁定期安排

８、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

９、上市地点

１０、本次非公开发行股票决议有效期

（十二）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

（十三）关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

（十四）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案

（十五）中期资本管理规划

（十六）关于董事变更的议案；同意选举周勤业先生为公司第七届董事会独立董事

与上述第十一、十四项议案有关的关联股东未出席本次股东大会。

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司

董事会

２０１２年４月１０日