证券时报多媒体数字报

证券代码：000893    证券简称：东凌粮油    公告编号：2012-018

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（临时会议）的会议通知于2012年4月8日以电子邮件方式通知全体董事、监事，会议于2012年4月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，参加表决董事11人。会议情况已通报公司监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

一、 逐项表决通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2011年9月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》，该议案已经2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，在第五届董事会第五次会议通过的《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》中其余内容不变的前提下，对该议案项下的第4项、第5项和第10项议题修订如下：

4、发行数量

本次发行数量不超过4478万股（含4478万股），如公司的股票在本次发行定价基准日至发行首日期间除权、除息的，则本次发行数量作相应调整。 在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即本次非公开发行价格不低于13.22元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行首日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将做相应调整。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议的有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司股东大会逐项审议。

二、 审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行A股股票预案进行了修订。 《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文刊载于同日巨潮资讯网。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》

2011年10月17日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次非公开发行工作的相关事宜。鉴于公司对本次非公开发行股票方案的相关内容进行了调整，为保证本次非公开发行的顺利进行，董事会提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的有效期，本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，原议案审议通过的授权内容不变。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提请于2012 年4月27日下午14:00 点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上第一、二、三项议案。具体内容详见《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2012年4月11日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2012-019

广州东凌粮油股份有限公司关于

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司定于2012年4月27日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 现场会议

（1）召开时间：2012年4月27日（星期五）下午14:00时

（2）召开地点：广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室

4. 网络投票

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2) 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年4月26日15:00至2012年4月27日15:00期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5. 股权登记日：2012年4月20日（星期五）

6. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

7. 会议的提示性公告：公司将于2012年4月21日就本次股东大会发布提示性公告。

二、 会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交，资料完备。

2. 本次会议将审议以下事项：

议案一：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

（1）发行数量

（2）定价基准日、发行价格和定价原则

（3）决议的有效期

议案二：《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

议案三：《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》。

上述议案将全部以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案的详细内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司《董事会决议公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、 会议出席对象

1. 截止2012年4月20日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、 现场会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人代表证明书、股东帐户卡及持股凭证进行登记；代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人的授权委托书原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

(2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间：2012年4月23日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30。

3. 登记地点：广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼本公司董事会秘书办公室。

五、 其他

1. 会议联系方式：

联系人：李礼廉

联系电话：020－85506292 传真：020－85506216

联系地址：广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼

邮政编码：510623

2. 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2012年4月11日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广州东凌粮油股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二： 投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

一、 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

2. 投票代码：360893；投票简称：东凌投票。

3. 具体程序

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

(3) 本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01代表议案一中的子议案1，1.02代表议案一中的子议案2，以此类推。

(4) 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

二、 采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广州东凌粮油股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票"；

(2) 进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月26日下午15:00 至2012年4月27日下午15:00的任意时间。