证券时报多媒体数字报

  证券简称：＊ＳＴ阿继 证券代码：０００９２２ 公告编号：２０１２－００５

  阿城继电器股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阿城继电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１２年４月１１日以通讯方式召开，应出席董事７人，实际出席董事７人，实际表决董事７人。监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。

  会议审议通过了如下决议：

  一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。

  二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

  三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年度报告及年度报告摘要。

  四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本议案，具体如下：

  中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为－４６，６２２，６１０．３４ 元，加上期初可供股东分配的利润－４３１，４８３，６０４．０２元，２０１１年度公司实际可供股东分配的利润为－４７８，１０６，２１４．３６元。公司董事会决定２０１１年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

  公司独立董事就此发表了独立意见：作为本公司独立董事，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为－４６，６２２，６１０．３４ 元，加上期初可供股东分配的利润－４３１，４８３，６０４．０２元，２０１１年度公司实际可供股东分配的利润为－４７８，１０６，２１４．３６元。同意公司董事会决定２０１１年度不进行分配，也不实施公积金转增股本的决定。该利润分配及公积金转增股本预案须提交２０１０年年度股东大会审议。

  五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事就《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见：本报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，符合《内部控制指引》及国家相关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  上述一至五项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，公司董事会决定２０１１年年度股东大会的召开时间及具体事宜另行通知。

  阿城继电器股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１１日

  证券代码：０００９２２ 证券简称：ＳＴ阿继 公告编号：２０１２－００６

  阿城继电器股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  阿城继电器股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１２年４月１１日以通讯方式召开，应出席监事５人，实际出席监事５人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第五届监事会主席肖廷智先生主持，会议表决通过了如下议案：

  １、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１１年年度财务决算报告。

  ２、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。

  监事会认为公司２０１１ 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ３、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本议案》，主要内容为：

  中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为－４６，６２２，６１０．３４ 元，加上期初可供股东分配的利润－４３１，４８３，６０４．０２元，２０１１年度公司实际可供股东分配的利润为－４７８，１０６，２１４．３６元。公司董事会决定２０１１年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

  ４、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

  ５、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司在本报告期内按照自身的实际情况，逐步建立并完善各项内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  阿城继电器股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月１１日