证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０２３

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年３月３１日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于２０１２年４月１０日在江苏省如东县马塘镇建设路４０号公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事９人，实际到会９人，其中独立董事３人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  ㈠、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

  ㈡、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  《公司２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》全文和登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告摘要》。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。《２０１１年度独立董事述职报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ㈢、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

  《公司２０１１年年度报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ㈣、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ２０１１年度，公司实现营业收入１０４，９０１．７７万元，比上年同期增长１４．７５％；营业利润７，２６６．９４万元，比上年同期增长３２．１５％；利润总额８，５３８．２６万元，比上年同期增长４３．３４％；归属于母公司所有者的净利润６，２５７．４５万元，比上年同期增长５９．６４％。截至２０１１年１２月３１日，归属于母公司所有者权益７７，３５０．８７万元，比期初增长７．２４％；资产总额１０６，０３３．８６万元，比期初增长１７．５３％。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ㈤、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润６０，００５，６０７．６７元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积６，０００，５６０．７７元，加年初未分配利润８７，３１０，１９６．１１元，减去２０１０年度利润分配现金股利１０，３２０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日母公司实际可供分配的利润为１３０，９９５，２４３．０１元。

  ２０１１年度公司利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日总股本２３２，２００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币０．５０元（含税），共计分配现金股利１１，６１０，０００．００元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ㈥、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，上海上会会计师事务所有限公司出具了“上会师报字（２０１２）第０７２０号”《内部控制审核报告》，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ㈦、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，上海上会会计师事务所有限公司出具了“上会师报字（２０１２）第０７２１号”《关于江苏九九久科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ㈧、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。

  独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对有关事项的独立意见》。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ㈨、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

  为了满足控股子公司南通市天时化工有限公司生产经营和业务发展需要，公司拟为南通市天时化工有限公司向中国银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币８，０００万元贷款提供连带责任担保，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。

  提请公司２０１１年度股东大会授权公司法定代表人与中国银行股份有限公司如东支行签署相关的担保合同等法律文件。

  内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对有关事项的独立意见》。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ㈩、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任夏建华先生为公司副总经理的议案》；

  出于公司生产经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的相关规定，由公司总经理朱建军先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查，拟聘任夏建华先生为公司副总经理（个人简历见附件），任期至第二届董事会任期届满之日（即２０１４年２月２５日）为止。

  公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对有关事项的独立意见》。

  （十一）、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于确定副总经理夏建华先生薪酬标准的议案》；

  根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际和夏建华先生的工作分工情况，公司确定新任副总经理夏建华先生的薪酬标准为年薪１９．８万元（含税）。薪酬实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

  公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对有关事项的独立意见》。

  （十二）、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  公司定于２０１２年５月５日下午１３：３０，在江苏省如东县马塘镇建设路４０号公司会议室召开公司２０１１年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、八、九项议案及监事会提交的相关议案。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十二日

  附件：

  夏建华先生简历

  夏建华先生，１９６８年１２月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。历任南通市如东化肥有限公司碳铵生产部调度员，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工责任有限公司碳铵生产部调度员、二车间副主任、常务副主任、主任，江苏九九久科技股份有限公司二车间主任、生产二部常务副经理、生产总监、监事会监事。现任公司副总经理、生产二部经理。

  夏建华先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１２－０２４

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于２０１２年３月３１日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于２０１２年４月１０日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）以现场方式召开。应出席会议的监事３人，实际到会３人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  ㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  《公司２０１１年度监事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》全文。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

  根据《证券法》第６８条的要求，监事会认真审核了《公司２０１１年年度报告及其摘要》，同意《公司２０１１年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ２０１１年度，公司实现营业收入１０４，９０１．７７万元，比上年同期增长１４．７５％；营业利润７，２６６．９４万元，比上年同期增长３２．１５％；利润总额８，５３８．２６万元，比上年同期增长４３．３４％；归属于母公司所有者的净利润６，２５７．４５万元，比上年同期增长５９．６４％。截至２０１１年１２月３１日，归属于母公司所有者权益７７，３５０．８７万元，比期初增长７．２４％；资产总额１０６，０３３．８６万元，比期初增长１７．５３％。

  该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润６０，００５，６０７．６７元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积６，０００，５６０．７７元，加年初未分配利润８７，３１０，１９６．１１元，减去２０１０年度利润分配现金股利１０，３２０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日母公司实际可供分配的利润为１３０，９９５，２４３．０１元。

  (下转D30版)