证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２０１２－０１７

  美克国际家具股份有限公司

  ２０１２年度担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：公司、公司全资子公司、控股股东

  ● ２０１２年，公司拟为美克国际家私（天津）制造有限公司在８００００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为其担保３９００万元；拟为美克美家家具连锁有限公司在９５０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为其担保１９０００万元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在３０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内关税保函、信用证开证等业务提供担保，截至本报告日累计为其担保０元；拟为施纳迪克国际公司在５０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为其担保３３７５万元；拟为Ａ．Ｒ．Ｔ家具公司在５０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为其担保０元；拟为美克投资集团有限公司在４７０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为其担保２３７００万元人民币。

  ２０１２年，美克国际家私（天津）制造有限公司拟为本公司在１１００００万元人民币（或等额外币）的授信额度内贷款提供担保，截至本报告日累计为本公司担保１８６９５万元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在５０００万元人民币（或等额外币）的授信额度内关税保函、信用证开证等业务提供担保，截至本报告日累计为其提供担保０元。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至本报告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币５４７００万元、美元２１５０万元。

  ● 公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  根据公司年度经营目标和经营计划，２０１２年，在银行综合授信额度内公司与全资子公司、控股股东之间预提供担保，担保期限与内容以合同签订为准，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议通过，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决权。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人：美克美家家具连锁有限公司

  注册地址：乌鲁木齐市北京南路５０８号

  注册资本：３７５００万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料，针纺织品，灯具，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  美克美家家具连锁有限公司（以下简称：“美克美家”）成立于２００２年１月，为公司全资子公司。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，８８４，９１５，２７１．４６元，负债总额为６３３，１９１，５２１．８６元，净资产１，２５１，７２３，７４９．６０元，２０１１年实现净利润１８５，３８５，４０８．１２元。

  ２、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

  注册地址：天津开发区第七大街５３号

  注册资本：８２８０万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于１９９７年５月，为公司全资子公司。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９０７，２９７，８５０．９２元，负债总额为３７４，９７３，６５１．３４元，净资产５３２，３２４，１９９．５８元，２０１１年实现净利润－２２，４３６，５０６．００元。

  ３、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

  注册地址：天津出口加工区内

  注册资本：６０００万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津美克加工”）成立于２００２年１２月，为天津美克的全资子公司。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３９１，４９２，６５８．３７元，负债总额为３９３，２３９，８５７．８６元，净资产－１，７４７，１９９．４９元，２０１１年实现净利润－２０，００２，３７６．０７元。

  ４、被担保人：施纳迪克国际公司

  注册地址：美国

  注册资本：１００美元

  法定代表人：Ｊｅｆｆ Ｙｏｕｎｇ

  经营范围：家具销售

  施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于２００８年１２月，为公司全资子公司。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１８８，６８７，４５７．１０元，净资产１５２，２８１，２９１．６６元，２０１１年实现净利润９９８，８５３．７５元。

  ５、被担保人：Ａ．Ｒ．Ｔ家具公司

  注册地址：美国

  注册资本： ５００美元

  法定代表人： Ｊｅｆｆ Ｃｏｏｋ

  经营范围： 家具批发和分销

  Ａ．Ｒ．Ｔ家具公司（以下简称：“Ａ．Ｒ．Ｔ”）成立于２００３年７月，为公司全资子公司。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１０６，８２１，７５３．６７元，净资产２，１８９，９３４．５０元，２０１１年实现净利润４６５，５８６．８７元。

  ６、被担保人： 美克投资集团有限公司

  注册地址： 乌鲁木齐市北京南路５０６号

  注册资本： ２００００万元人民币

  法定代表人： 冯东明

  经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

  美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于１９９３年，为公司控股股东。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产７，９２５，８８５，８０４．６０元，负债总额为４，７５７，７５７，６５９．０７元，净资产３，１６８，１２８，１４５．５３元，２０１１年实现净利润６００，６０８，３４１．００元（未经审计）。

  三、担保内容

  １、天津美克２０１２年度计划在综合授信额度８００００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  ２、美克美家 ２０１２年度计划在综合授信额度９５０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  ３、天津美克加工２０１２年度计划在综合授信额度３０００万元人民币（或等额外币）内开展关税保函、信用证开证等业务，具体业务在授信额度内依据业务需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

  ４、施纳迪克２０１２年度计划在综合授信额度５０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  ５、Ａ．Ｒ．Ｔ２０１２年度计划在综合授信额度５０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  ６、美克集团２０１２年度计划在综合授信额度４７０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  ７、本公司２０１２年度计划在综合授信额度１１００００万元人民币（或等额外币）内开展银行贷款业务，具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。

  ８、天津美克加工２０１２年度计划在综合授信额度５０００万元人民币（或等额外币）内开展关税保函、信用证开证等业务，具体业务在授信额度内依据业务需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。

  以上计划担保方式为保证担保，担保期限与内容以合同签订为准，没有反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保行为满足了公司及公司全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

  公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，公司同意为美克集团进行担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币５４７００万元、美元２１５０万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币６８６７０万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的２７．７１％，其中，对控股子公司担保金额为人民币２６，２７５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的１０．６０％，控股子公司对本公司担保金额为人民币１８，６９５万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的７．５４％，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  １、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

  美克国际家具股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十二日

  证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２０１２－ ０１４

  美克国际家具股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  暨召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家具股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年４月９日在公司会议室召开，会议通知已于２０１２年３月２９日以书面形式发出。本次会议应到董事９人，实到董事７人，董事冯东明先生、独立董事江鹏先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事寇卫平先生、独立董事沈建文女士代为行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》

  同意９票、反对０票、弃权０票、回避０票

  二、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》

  同意９票、反对０票、弃权０票、回避０票

  三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

  同意９票、反对０票、弃权０票、回避０票

  四、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》

  （内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  同意９票、反对０票、弃权０票、回避０票

  (下转D35版)