证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年４月１１日（星期三）上午９：３０；

３、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室；

４、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权；

５、股权登记日：２０１２年４月６日；

６、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计１３人，代表有表决权的股份数为８０６６８５２４股，占公司总股份数的５３．７８％。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。上海通力律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

５、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

根据立信会计师事务所审计， ２０１１ 年度公司母公司实现净利润３２，４３１，１９１．９７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 ２０１１年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积３，２４３，１１９．２０元，加上年未分配利润２４，８９５，６３２．３２元，截止２０１１年 １２月 ３１ 日，可供分配利润为５４，０８３，７０５．０９元。

（一）以２０１１年 １２ 月３１ 日的总股本１５０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派送现金红利３０００万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本预案。

６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，并授权董事会确定其报酬。

７、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

同意对公司章程进行修订，以明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限等。

８、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

同意根据最新的相关法规规则进行重新修订完善。

９、审议通过了《关于募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

同意将该募投项目（年产１５０吨丁基锂）节余募集资金９２３．３１万元永久性补充流动资金。

１０、审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

同意补选范宇先生作为第二届董事会董事，并在当选后担任董事会战略委员会委员。

１１、审议通过了《关于确定董事、监事２０１１年度薪酬并调整２０１２年薪酬的议案》

表决结果：同意票８０６６８５２４股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

经董事会薪酬委员会审议，以立信会计师事务所审计结果为依据，根据公司２０１１年度效益情况，确定了公司董事、监事２０１１年度的薪酬（见年报相应章节），并根据公司的实际情况，确定了２０１２年董事、监事薪酬方案。

在公司任职的监事，按其所担任职务的薪酬标准发放薪酬。

三、律师见证情况：

本次股东大会由上海通力律师事务所魏懿杰律师及陈臻律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效， 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

１、《江西赣锋锂业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》

２、上海通力律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

二０一二年四月十一日