证券时报多媒体数字报

  （上接D42版）

  截至２０１２年２月２９日，英特生物无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特生物产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：英特生物

  借款额：任一时点的借款总额不超过１０００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为英特生物在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，英特生物其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的英特生物股权质押给英特药业。

  ㈢浙江省医疗器械有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江省医疗器械有限公司

  成立日期：２０００年１月

  住所：杭州市江南大道９６号中化大厦５楼

  注册资本：１０００万元

  经营范围：许可经营项目：经营医疗器械、药品。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、机电产品（不含汽车）、包装材料、化学试剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售及科技开发；医疗器械、制药机械的维修；经济信息咨询（不含证劵、期货咨询）；会展服务；经营进出口业务。

  与上市公司关系：医疗器械公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、医疗器械公司主要财务数据 （２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

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  截至２０１２年２月２９日，医疗器械公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、医疗器械公司产权关系结构图

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  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：医疗器械公司

  借款额：任一时点的借款总额不超过１０００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为医疗器械公司在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，医疗器械公司其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的医疗器械公司股权质押给英特药业。

  ㈣嘉兴英特医药有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：嘉兴英特医药有限公司

  成立日期：２００３年１月

  住所：嘉善县魏塘街道车站北路８１号

  注册资本：３００万元

  经营范围：许可经营项目：批发：中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；第Ⅲ类：６８１５注射穿刺器械，６８５５医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），６８６６医用高分子材料及制品；第Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械，６８２０普通诊察器械，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８４１医用化验和基础设备器具，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具，６８６４医用卫生材料及敷料；批发（储存）：丙酮、甲苯、乙醇、三氯甲烷、硝酸、硫酸、盐酸、氨溶液、乙醚、二氯乙烷、２－丁酮、乙酸乙酯、过氧化乙酸、亚硫酸氢钠、氢氧化钠、１，２－乙二胺、双氧水、次氯酸钠、甲醛。一般经营项目：批发：化学原料药，诊断药品，中药材收购；玻璃仪器（不含医疗器械），化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）；一类医疗器械的批发、零售；批发、零售：定型包装保健食品。

  与上市公司关系：嘉兴英特医药为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、嘉兴英特医药主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

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  截至２０１２年２月２９日，嘉兴英特医药无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、嘉兴英特医药产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：嘉兴英特医药

  借款额：任一时点的借款总额不超过５００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为嘉兴英特医药在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，嘉兴英特医药其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的嘉兴英特医药股权质押给英特药业。

  ㈤宁波英特药业有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：宁波英特药业有限公司

  成立日期：１９９４年１月

  住所：慈溪市古塘街道担山北路８９８号

  注册资本：人民币４７００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械经营（按许可证核定范围经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；汽车货运服务；中药饮片加工（仅限分支经营）。一般经营项目：化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品、保健食品批发、零售；中药材收购；日用百货、针纺织品、化妆品零售；会议及展览服务；商品信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  与上市公司关系：宁波英特药业为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股份），而英特药业为本公司的控股子公司（本公司持有其５０％的股份）。

  ２、宁波英特药业主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，宁波英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、宁波英特药业产权关系结构图

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  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：宁波英特药业

  借款额：任一时点的借款总额不超过１０００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为宁波英特药业在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，宁波英特药业其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的宁波英特药业股权质押给英特药业。

  ㈥温州市英特药业有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：温州市英特药业有限公司

  成立日期：１９９３年５月

  住所：温州市鹿城区洛河路１号６－７楼

  注册资本：人民币３０００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品的批发；医疗器械的销售。一般经营项目：保健食品、建筑材料、服装的销售；医药信息咨询服务。

  与上市公司关系：温州英特药业为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、温州英特药业主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，温州英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、温州英特药业产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：温州英特药业

  借款额：任一时点的借款总额不超过１０００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为温州英特药业在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，温州英特药业其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的温州英特药业股权质押给英特药业。

  ㈦浙江英特海斯医药有限公司

  １、基本情况

  借款人名称：浙江英特海斯医药有限公司

  成立日期： ２００６年１１月

  住所：衢州市柯城区航埠镇凤山一路８号１幢

  注册资本：１９６１万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂批发；医疗器械销售。一般经营项目：日用百货、化妆品、消字号消毒产品、卫生用品、保健品、蜂蜜、蜂胶销售；会务及展览服务；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；仓储（不含危险品）服务。

  与上市公司关系：英特海斯医药为英特药业的子公司（英特药业持有其４９％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、英特海斯医药主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，英特海斯医药无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特海斯医药产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：英特海斯医药

  借款额：任一时点的借款总额不超过５００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为英特海斯医药在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，英特海斯医药其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的英特海斯医药股权质押给英特药业。

  ㈧永康英特药业有限公司

  １、基本情况

  借款人名称：永康英特药业有限公司

  成立日期： １９７９年３月

  住所：永康市永拖路２５号

  注册资本：１２００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；医疗器械第Ш类、第Ⅱ类销售。一般经营项目：化妆品、日用品（不含危险物品）、办公自动化设备销售；中药材收购（不含国家禁止限制的中药材）。

  与上市公司关系：永康英特药业为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、永康英特药业主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，永康英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、永康英特药业产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人： 永康英特药业

  借款额：任一时点的借款总额不超过５００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为永康英特药业在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，永康英特药业其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的永康英特药业股权质押给英特药业。

  ㈨浙江英特疫苗医药有限公司

  １、基本情况

  借款人名称：浙江英特疫苗医药有限公司

  成立日期： ２００５年１１月

  住所：杭州市江干区五福天星龙大厦Ｂ楼

  注册资本：１０２１万元

  经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、疫苗；批发零售：预包装食品；一般经营项目：服务：生物医药及冷链技术的咨询与服务、技术转让。其他无需报经审批的一切合法项目。

  与上市公司关系：英特疫苗为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、公司主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，英特疫苗无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特疫苗产权关系结构图

  ■

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：英特疫苗

  借款额：任一时点的借款总额不超过５００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为英特疫苗在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ５、其它

  英特药业提供委托贷款时，英特疫苗其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或将其持有的英特疫苗股权质押给英特药业。

  三、董事会意见

  １、由于部分子公司经营规模不大，资产负债率高，难以获得当地银行授信，即使能借款，融资成本也较高，通过母公司委托贷款的方式可以解决子公司资金短缺的问题，有利于子公司的业务发展，同时，有利于调剂各成员单位之间的现金余缺，减少资金沉淀，提高资金使用率，有效降低公司整体融资成本，符合公司发展规划和公司整体利益。

  ２、九家子公司均为英特药业控股子公司，财务状况良好或财务风险处于可控制范围内，为其提供委托贷款，不会给英特药业带来重大风险。

  ３、英特药业为子公司提供委托贷款时，子公司的其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或者将其持有的子公司股权质押给英特药业。上述委托贷款是公平、对等的。

  四、独立董事意见

  英特药业为其子公司提供委托贷款，有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。

  英特药业向子公司提供委托贷款时，子公司的其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或者将其持有的子公司股权质押给英特药业，上述委托贷款是公允、对等的。

  综上所述，我们同意英特药业向九家控股子公司提供不超过１１０００万元的委托贷款。

  五、公司累计对外提供财务资助的金额

  截至２０１２年２月２９日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助的余额为０，占公司最近一期经审计净资产的比例为０。公司及控股子公司已对外提供的财务资助不存在逾期情况。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２９

  浙江英特集团股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性

  ２０１２年４月１０日，公司七届三次董事会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开时间：２０１２年５月１５日上午９时３０分。

  ５、会议召开方式：现场表决

  ６、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

  ７、出席对象

  ⑴截至２０１２年５月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵本公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

  ⑶本公司邀请的其他人员。

  ８、其它

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

  二、会议审议事项

  １、２０１１年年度报告；

  ２、２０１１年度董事会报告；

  ３、２０１１年度监事会报告；

  ４、２０１１年度财务报告；

  ５、２０１１年度利润分配预案；

  ６、关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案；

  ７、关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案；

  ８、关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案；

  ９、董事监事薪酬管理办法。

  本次会议审议事项已经过公司七届三董事会议或七届二次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司七届三次董事会议决议公告、七届二次监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记方式：现场、信函或传真方式。

  ２、登记时间 ：２０１２年５月１１日、１４日上午９：００至下午５：００，以及５月１５日上午９：００－９：３０。

  ３、登记地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司战略规划部

  ４、登记和表决时需提交文件的要求

  ⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

  ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

  四、其它

  １、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

  ２、公司联系人：郑如秋

  联系电话：０５７１－８５０６８７５２

  传  真：０５７１－８５０６８７５２

  邮  编：３１００５１

  五、备查文件

  七届三次董事会议决议；

  七届二次监事会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

  ■

  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３０

  浙江英特集团股份有限公司

  七届二次监事会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年３月３１日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届二次监事会议的通知。会议于２０１２年４月１０日在公司会议室召开。会议应到监事５人，亲自出席会议的监事５人，缺席会议的监事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《２０１１年年度报告》（同意５票、反对０票、弃权０票）。监事会认为：董事会编制的２０１１年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、审议通过了《２０１１年度监事会报告》（同意５票、反对０票、弃权０票）。同意将《２０１１年度监事会报告》提交股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１１年度财务报告》（同意５票、反对０票、弃权０票）。监事会认为：本期财务报告真实反映了公司２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和现金流量。

  四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》（同意５票、反对０票、弃权０票）。

  五、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》（同意５票、反对０票、弃权０票）。

  报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内控体系，建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动基本涵盖了企业管理各个过程和环节并发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司资产安全，能够适应公司发展的需要。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会对２０１１年度内部控制自我评价报告无异议，认为公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１２日