证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－００５

广东盛路通信科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于二〇一二年四月十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一二年四月一日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

董事长杨华先生代表董事会作了２０１１年度董事会工作报告，具体内容详见公司《＜２０１１年年度报告＞及摘要》。公司独立董事马云辉先生、李莹女士、胡蔚先生分别向董事会提交了《２０１１年述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司《＜２０１１年年度报告＞及摘要》财务数据分析说明。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司（合并）２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润１２０９３４５７．９８元，根据公司《章程》规定，按当年母公司净利润１０％提取法定公积金７５４９８２．９０元，按当年母公司净利润５％提取任意公积金３７７，４９１．４５元，提取公积金后，公司本年度可供分配利润为９０６５５６４６．８３元。

结合公司目前经营发展的实际情况，公司董事会建议本年度拟不进行利润分配和资金公积金转增股本。未分配利润将支持公司主营业务发展，用于补充公司生产经营所需流动资金。

董事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司＜ ２０１１年年度报告＞及摘要的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《２０１１年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为提高公司运营效率，更好的优化资源配置，降低生产销售成本，增强公司的市场竞争力，在公司总部设立供应商管理部，将公司“基站工程事业部”与“室分事业部”合并成立“基站天线事业部”。

九、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于２０１２年５月１３日在公司办公楼九楼会议室召开２０１１年年度股东大会。

《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－００６

广东盛路通信科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于二〇一二年四月十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一二年四月一日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年年度监事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司《＜２０１１年年度报告＞及摘要》

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司《＜２０１１年年度报告＞及摘要》财务数据分析说明。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司（合并）２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润１２０９３４５７．９８元，根据公司《章程》规定，按当年母公司净利润１０％提取法定公积金７５４９８２．９０元，按当年母公司净利润５％提取任意公积金３７７，４９１．４５元，提取公积金后，公司本年度可供分配利润为９０６５５６４６．８３元。

结合公司目前经营发展的实际情况，公司董事会建议本年度拟不进行利润分配和资金公积金转增股本。未分配利润将支持公司主营业务发展，用于补充公司生产经营所需流动资金。

监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构的议案》

七、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－００７

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于２０１２年５月１３日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）召开时间：２０１２年５月１３日（星期日）上午９点３０分

（二）股权登记日：２０１２年５月７日（星期一）

（三）召开地点：公司办公楼九楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐人代表；

二、本次股东大会审议事项：

１、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案

２、关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案

３、关于《２０１１年度财务决算报告》的议案

４、关于２０１１年度利润分配方案的议案

５、关于《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

６、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构的议案

７、关于公司《２０１１年年度报告》及摘要议案

独立董事李莹女士、胡蔚先生、马云辉先生将在股东大会上作年度述职报告。

以上议案详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年５月１０日（星期四）（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：５２８１００

四、其他事项：

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议联系部门：证券事务部

３、会议联系人：陈嘉

４、联系电话：０７５７－８７７４４９８４

５、传真号码：０７５７－８７７４４９８４

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日

附件一：

广东盛路通信科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受委托人姓名： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

股东登记表

截止２０１２年５月７日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（００２４４６）股票，现登记参加公司２０１１年年度股东大会。