证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１２

新疆西部建设股份有限公司

第四届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十次董事会会议于２０１２年４月１１日以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年４月１日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事９人，实际到会董事９人，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐建林先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

董事会报告相关内容见《新疆西部建设股份有限公司２０１１年度报告》第八节。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在２０１１年度股东大会上述职。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１２年度财务预算报告》

２０１２年度财务预算指标如下：

公司全年生产销售混凝土预算目标６６０万立方，比上年同期财务实际完成数５８６．３６万立方增加７３．６４万立方，干混砂浆预算目标５万吨、水泥２０万吨。

公司全年实现营业总收入预算目标２２２，４４４．６５万元，比上年同期实际数２１０，１７８．０１万元增加１２，２６６．６４万元。

全年实现利润总额１６，７９０．７５万元，较上年实际数１６，１６７．０７万元，增加６２３．６８万元。

以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年４月１２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度利润分配议案》

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 ２０１１ 年度实现归属于母公司股东的净利润１１１，１７５，４２２．６７元。按公司章程规定提取 １０％法定盈余公积５，５９７，３３０．３９元后，２０１１年度实现可供分配净利润为１０５，５７８，０９２．２８元，加上以前年度未分配利润３０７，７７８，６０３．０４元，报告期公司可供分配利润４１３，３５６，６９５．３２元，资本公积余额３９９，９３７，００１．８９元。

２０１１年度利润分配预案拟为：

以２０１１年 １２ 月３１日公司总股本２１０，０００，０００股为基数，向全体股东实施每 １０股派发现金红利 １元（含税），共计派发现金红利２１，０００，０００元。

《关于２０１１ 年度利润分配的议案》需经公司２０１１年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预测的议案》。

（１）关于向实际控制人中国建筑工程总公司及其所属分、子公司、向控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及所属分、子公司销售商品混凝土的日常关联交易以同意７票，反对０票，回避２票表决通过，关联董事徐建林先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

（２）关于向新疆天山水泥股份有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意８票，反对０票，回避１票表决通过，关联董事赵新军先生对该项关联交易予以回避表决。

（３）关于向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意８票，反对０票，回避１票表决通过，关联董事沈东新先生对该项关联交易予以回避表决。

（４）关于接受中建新疆建工（集团）有限公司及其所属分、子公司提供劳务的日常关联交易以同意７票，反对０票，回避２票表决通过，关联董事徐建林先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司年审机构立信会计师事务所有限公司出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

根据财政部国资委２０１１年１２月２９日印发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝２０１１）２４号）中第二款规定：会计师事务所连续承担同一中央企业财务决算审计业务应不少于２年，不超过５年；进入全国会计师事务所综合排名前１５位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限不应超过８年。

经审计委员会提名，公司拟聘任具有证券从业资格的大华会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的年审会计师事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，审计费用为８５万元。

同时公司及公司董事会全体成员感谢立信会计师事务所有限公司多年来为公司提供的审计服务。

公司独立董事对《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上相关公告。

十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

公司定于２０１２年５月１１日上午１１：００时召开２０１１年度股东大会。《关于召开２０１１年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、备查文件：

１、公司第四届二十次董事会会议决议；

２、公司第四届十次监事会会议决议；

３、独立董事对相关事项发表的独立意见；

４、东方证券关于西部建设四届二十次董事会相关事项的核查意见。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月十一日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１３

新疆西部建设股份有限公司

第四届十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１１日在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开了公司第四届十次监事会会议。公司于２０１２年４月１日以专人送达、传真方式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为５人，实到人数５人。会议由监事会主席段连吉先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

经与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》

监事会报告相关内容见《新疆西部建设股份有限公司２０１１年度报告》第九节。

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

该报告尚需２０１１年度股东大会审议通过。

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年度财务预算报告》

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１２年日常关联交易预测的议案》。

经公司监事会审核，２０１２年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第四届二十次董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２００８］４８号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行；公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度利润分配议案》

２０１１年度利润分配预案拟为：

以２０１１年１２月３１日公司总股本２１０，０００，０００股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金红利２１，０００，０００元。

该议案尚需２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月１１日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１５

新疆西部建设股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预测公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

表１：销售商品混凝土

单位：万元（人民币）

表２：采购原材料、接受劳务

单位：万元（人民币）

二、关联关系的基本情况

１、中建新疆建工（集团）有限公司

中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），持有本公司１０６，６５４，４２５股，占总股本的５０．７９％，注册资本８１７４８万元，实收资本８１７４８万元。法定代表人：邵继江，注册地址为乌鲁木齐市青年路２３９号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

２、中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司

新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司，注册资本：６０００万元，法定代表人：董来军，经营范围：工业与民用建筑施工，装饰装修工程施工、建筑幕墙施工、水利工程施工、送变电工程施工、公路工程施工、设备安装工程施工、建筑装饰装修设计、房屋租赁、停车场服务、幼儿园经营等。

３、中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司

新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司，注册资本：５１００万元，法定代表人：贾森，经营范围：房屋建筑工程，装饰装修工程施工、管道工程、机电设备安装工程、市政公用工程、钢结构专业承包、起重设备安装工程、建筑材料家具建筑铁构件的生产和销售等。

４、中建新疆建工集团第三建设工程有限公司

新疆建工集团第三建设工程有限责任公司，注册资本：６０００万元，法定代表人：王幼工， 经营范围：工业与民用建筑施工，装饰装修工程施工、建筑幕墙施工、水利工程施工、送变电工程施工、公路工程施工、设备安装工程施工、房屋租赁等。

５、新疆建工集团建设工程有限责任公司

新疆建工集团建设工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：张风云，经营范围：建筑工程施工。

６、中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司

新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司，注册资本：６０５０万元，法定代表人：冯忠民， 经营范围：市政公用工程施工、钢结构、 装饰装修工程施工、设备安装工程施工等。

７、新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司

新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：严开元 经营范围：许可经营项目，建筑工程施工、一般经营项目、房屋租赁。

８、中建新疆建工路桥工程有限公司

新疆建工路桥工程有限责任公司，注册资本：６００８万元，法定代表人：钱少华， 经营范围：公路工程和桥梁、隧道工程的技术咨询、各级公路工程桥梁、隧道的施工、汽车配件的销售、普通货物运输。

９、中建新疆工业设备安装工程有限公司

中建新疆工业设备安装工程有限公司，注册资本：２５０００万元，法定代表人：马忠东， 经营范围：许可经营项目：第三类低、中压容器制造及球形储罐现场组焊；锅炉安装维修；起重设备安装；广播通信铁塔的生产、销售；普通货物运输。一般经营项目：各类工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装；各类型钢结构、网架制造安装，锅炉安装维修，起重设备安装；各类公用、民用建设项目设备安装等。

１０、中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司

新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：王凌霄，经营范围：建筑工程施工、装饰装潢工程施工、水利水电工程施工及安装，道路、桥梁、涵洞市政工程施工，石油化工工程施工及安装。

１１、中国建筑一局（集团）有限公司

中国建筑一局（集团）有限公司成立于１９５３年３月１日，注册资本１０３３００万元，法定代表人：郭宏若，住所地：北京市丰台区西四环南路５２号，经营范围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技术服务、信息咨询。

１２、中国建筑第三工程局有限公司

中国建筑第三工程局有限公司，成立于１９９１年６月３日，注册资本：１６６６０２２６００元，法定代表人：熊德荣，住所地：武昌区武珞路４５６号，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造修造与租赁等。

１３、中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第二工程局有限公司，成立于１９８０年１２月９日，注册资本：１８３８５７００００元，法定代表人：陈建光。住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼２５１号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。

１４、中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司，成立于１９８７年４月２７日，注册资本：８０１５０８８６４元，法定代表人：杨健，住所地：天津市滨海新区塘沽杭州道７２号，经营范围：房屋建筑工程建筑总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑机械设备租赁；房屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务。

１５、新疆天山水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司成立于１９９８年１１月１８日，注册资本为３１，２０３万元，法定代表人：李建伦，注册地址为乌鲁木齐市水泥厂街２４２号。天山股份为深圳证券交易所上市公司，股票代码：０００８７７，经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业和本企业成员生产、科研所需原、辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询，技术咨询。

１６、新疆屯河水泥有限责任公司

新疆屯河水泥有限责任公司，注册资本为３５０００万元，法定代表人：李风春，注册地址为昌吉市河滩北路８号。经营范围：普通货物运输、石灰岩开采及销售，制造销售水泥、水泥制品、石灰，技术推广服务，货物与技术的进出口业务。

１７、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，即原新疆八一钢铁集团有限责任公司，成立于１９９５年１０月２０日，注册资本为６６１，９０７万元，法定代表人：赵峡，注册地址为乌鲁木齐市头屯河区八一路。主营业务是对授权范围内的国有资产的经营；钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品的生产和销售。

目前，上列关联企业经营状况良好，预计２０１２ 年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事于雳、陈亮、占磊对２０１２年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计２０１２年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

六、保荐人意见

经核查，东方证券股份有限公司及保荐人崔洪军、张正平认为：

（１）上述关联交易经西部建设第四届二十次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。

（２）上述关联交易尚需提交西部建设股东大会审议。

七、回避表决说明

经公司第四届二十次董事会会议审议，同意公司２０１２年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事徐建林先生、徐春林先生、沈东新先生、赵新军先生分别履行了回避表决程序。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

２０１１年４月１１日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１６

新疆西部建设股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十次董事会会议审议，决定于２０１２年５月１１日（星期五）上午１１：００点在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开２０１１年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议召开的时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午１１：００；

２、股权登记日：２０１２年５月７日；

３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止２０１２年５月７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度报告及摘要》

４、《２０１１年度财务决算报告》

５、《２０１２年度财务预算报告》

６、《关于２０１１年度利润分配的议案》

７、《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

８、《关于２０１２年日常关联交易预测的议案》

９、《关于聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

四、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

五、会议登记事项：

１、登记手续：

（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月８日至５月１０日（上午９：００－１１：３０；下午２：００－５：３０）；

３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼新疆西部建设股份有限公司证券部。

４、联系方式：

０９９１－８８５３２０８ ０９９１－６２８９０８８

传真；０９９１－８８５１７９１

邮编：８３００６３

联系人：王俪颖 聂春华

六、其他事项

１、会议材料备于公司证券部；

２、临时提案请于会议召开１０天前提交；

３、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：         受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：          委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１７

新疆西部建设股份有限公司

关于举行２０１１年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２０日（周五）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建林先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事陈亮先生、公司保荐代表人张正平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

   ２０１２１年４月１１日

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１８

新疆西部建设股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可２００９【９６４】号）核准，由主承销商东方证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，发行价为每股人民币 １５．００ 元，应募集资金总额为人民币 ５２５，０００，０００．００元。截至２００９年１０月２３日止，公司共募集资金５２５，０００，０００．００元，由主承销商东方证券股份有限公司扣除承销商发行费及保荐费２８，８７５，０００．００元，将剩余募集资金４９６，１２５，０００．００元分别汇入公司开具在：交通银行新疆自治区分行营业部账号为６５１１００８５００１８１５００６０４１８的人民币账号２００，０００，０００．００元；招商银行乌鲁木齐市人民路支行账号为９９１９０００１６９１０９０２的人民币账号２００，０００，０００．００元；中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１的人民币账号９６，１２５，０００．００元。减除其他发行费用人民币１１，３９４，９８０．００元后，计募集资金净额为人民币４８４，７３０，０２０．００元，其中新增注册资本人民币３５，０００，０００．００元，资本溢价人民币４４９，７３０，０２０．００元计入资本公积。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于２００９年１０月２３日出具的信会师报字（２００９）第２４４０６号验资报告审验。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金余额１４，９３６，３３１．１５元。本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入２４０，９８１．３４元，本年度共使用募集资金１２１，２６４，３４６．４３元，其中：募集资金项目累计使用资金１２０，９６４，３４６．４３元，支付上市费用３００，０００．００元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》［２００８ 年修订］等法律、法规，结合公司实际情况制订了《新疆西部建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行三个专项账户。

本公司已于２００９年１１月２０日与保荐人东方证券股份有限公司、交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

注１：由于中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行系统升级，将账号全部更新，将募集资金专户的账户账号３６４１４７９６４８５８０９３００１变更为００００１０８２０１９６２２９２。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

根据本公司２０１０年度第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金２，８００．００万元对阜康市西部建设有限责任公司追加投资。其中１，８００．００万元用于购置商品混凝土生产、运输、泵送设备等固定资产投资，１，０００．００万元用于补充流动资金。因所购置的设备与其他设备一起进行生产，产能无法单独统计，故无法单独核算效益。

根据本公司２０１０年度第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金６，７００．００万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金２，９８３．１９２万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。因所购置的设备与其他设备一起进行生产，产能无法单独统计，故无法单独核算效益。

根据本公司２０１０年度第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金１，３００．００万元向新疆西建青松建设有限责任公司增资，用于补充流动资金。因增资款用于补充流动资金，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司２０１１年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

截至２００９年１２月３１日止，本公司以自筹资金实际投资额为１１１，４３５，３３１．６７元，其中商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站的投资总额分别为４３，７２９，４５２．１２元、２５，１８９，０６４．３４元、１０，９２５，５９３．２７元，新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目的投资总额为３１，５９１，２２１．９４元。２００９年１１月２０日，新疆西部建设股份有限公司第三届十次董事会会议决议通过《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金议案》，本公司以募集资金１０４，８４４，１０９．７３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站项目分别为４３，７２９，４５２．１２元、２５，１８９，０６４．３４元、１０，９２５，５９３．２７元，置换新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目２５，０００，０００．００元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司２０１１年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司２０１１年度不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司２０１１年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司２０１１年度不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司２０１１年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司２０１１年度不存在变更募集资金投资项目情况，详见本报告附表２．

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司２０１１年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司２０１１年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司２０１１年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司２０１１年度不存在其他募集资金使用及披露中存在的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月１１日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

新疆西部建设股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆西部建设股份有限公司 ２０１１年度    单位：人民币万元

注１： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注２：本公司“招股说明书”中披露本项目完工后，可增加６．７万吨粉煤灰储存能力。本年度通过本项目的储库周转储存的磨细粉煤灰累计总量为５０．７８万吨；截止２０１１年１２月３１日，本项目的储库期末储存量为１２．４２万吨。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 新疆西部建设股份有限公司 ２０１１年度单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 编号：２０１２－０１９

新疆西部建设股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据财政部国资委２０１１年１２月２９日印发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝２０１１）２４号）中第二款规定：会计师事务所连续承担同一中央企业财务决算审计业务应不少于２年，不超过５年；进入全国会计师事务所综合排名前１５位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限不应超过８年。

鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构已满１０年，经审计委员会提名，公司董事会审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的财务审计机构，审计费用８５万元。该项事宜已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。董事会对一直担任公司审计工作的立信会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

独立董事就变更审计机构发表了同意变更的独立意见（详见登载于２０１２年４月１２日巨潮资讯网的《新疆西部建设股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见》）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业等资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日